Australia tạm dừng 96 máy ATM crypto do vi phạm báo cáo phòng chống rửa tiền

AUSTRAC (Trung tâm Báo cáo & Phân tích Giao dịch Úc) vừa tạm đình chỉ đăng ký hoạt động của Cryptolink – đơn vị vận hành ATM crypto – trong 3 tháng, buộc 96 máy ATM tiền mã hóa trên khắp nước Úc phải ngừng hoạt động.

Cơ quan quản lý cho biết nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại liên tục về việc công ty chưa tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Báo cáo không đầy đủ khiến AUSTRAC hành động với Cryptolink

Theo AUSTRAC, quyết định tạm đình chỉ đã có hiệu lực từ Chủ Nhật, ngày 09/08/2025. Giám đốc điều hành Brendan Thomas chia sẻ cơ quan này rất lo lắng về cách Cryptolink kiểm soát các giao dịch có rủi ro cao thực hiện qua hệ thống máy của họ.

Ông Thomas cũng cho biết, công ty đã không đáp ứng được “nghĩa vụ báo cáo cơ bản”.

“Công ty không nộp các báo cáo yêu cầu theo luật cũng như không phản hồi khi AUSTRAC yêu cầu cung cấp thông tin; vì vậy, chúng tôi cho rằng mức rủi ro hiện tại là quá lớn để Cryptolink tiếp tục hoạt động,” CEO AUSTRAC cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi AUSTRAC từng có hành động xử lý vi phạm vào tháng 10/2025. Khi đó, cơ quan chức năng đã phát hiện Cryptolink báo cáo chậm các giao dịch tiền mặt lớn và còn nhiều điểm yếu trong việc đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

AUSTRAC sau đó đã tiếp nhận cam kết khắc phục từ phía công ty và ban hành thông báo xử phạt 56,340 USD.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát sát sao lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là những doanh nghiệp vận hành máy ATM crypto, và sẽ có biện pháp mạnh nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng hoặc hành vi không tuân thủ,” ông Thomas nhấn mạnh.

Cryptolink đã thừa nhận vào tháng 10 rằng họ thực sự gửi báo cáo giao dịch vượt ngưỡng bị trễ và đang tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện các đợt kiểm tra độc lập, cải thiện kiểm soát giao dịch và liên tục cập nhật đánh giá rủi ro.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những thông tin mới nhất

Máy ATM crypto liên tục bị siết quản lý ở nhiều quốc gia

Việc AUSTRAC mạnh tay chỉ là một phần trong làn sóng tăng cường kiểm soát đối với các cây ATM cryptocurrency trên toàn cầu. Tại Mỹ, bang Missouri đã kiện CoinFlip – một nhà cung cấp ATM crypto – hồi tháng 05/2025.

Indiana, Tennessee và Minnesota cũng đã cấm hoạt động kiosk ATM crypto. Trong khi đó, Canada đang đề xuất một lệnh cấm toàn quốc đối với ATM crypto.

Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cũng đã buộc các doanh nghiệp vận hành ATM crypto phải đóng cửa vào năm 2022.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và nhà báo chia sẻ góc nhìn sâu sắc