Mỹ muốn chi 150 triệu USD để truy bắt những kẻ lừa đảo tiền điện tử theo đạo luật CLARITY mới

Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis cho biết Đạo luật CLARITY sẽ phân bổ 150 triệu USD cho cơ quan thực thi pháp luật nhằm truy vết các đối tượng lừa đảo và những người có hành vi xấu trên thị trường tài sản số.

Số tiền này sẽ giúp tăng cường năng lực cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một đơn vị thuộc Bộ Tài chính chuyên giám sát các dòng tiền đáng nghi, trong bối cảnh dự luật về cấu trúc thị trường đang được Thượng viện xem xét.

Mục tiêu sử dụng nguồn vốn

Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đang ở mức kỷ lục. Người Mỹ báo cáo rằng họ đã mất 9.3 tỷ USD vì các loại tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024, theo số liệu của FBI công bố.

Những nạn nhân trên 60 tuổi chịu thiệt hại nặng nề nhất, gần 5 tỷ USD, trên tổng các vụ gian lận trực tuyến.

Các bên ủng hộ, gồm bà Lummis và Crypto Council for Innovation, cho biết dự luật này sẽ cấp thêm 150 triệu USD cho FinCEN. Số liệu này xuất hiện trong tài liệu vận động, chứ chưa có trong các thông tin chính thức của ủy ban.

The Clarity Act delivers $150 million for law enforcement to track down scammers and bad actors in the digital asset space.

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) June 16, 2026

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận tin tức mới nhất ngay khi có cập nhật

Khoản tiền này sẽ hỗ trợ chương trình phòng chống rửa tiền mở rộng, tăng cường báo cáo các hoạt động khả nghi từ các sàn giao dịch mới được quản lý, cũng như các công cụ phân tích dữ liệu trên blockchain.

Ngoài ra, dự luật cũng sẽ hỗ trợ một chương trình thử nghiệm cho phép các doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu các mối đe dọa với cơ quan điều tra liên bang.

Dự luật cũng siết chặt hơn quy định đối với các ki-ốt tài sản số, vốn là kênh lừa đảo đang phát triển nhanh chóng.

Thiệt hại tại các máy ATM Bitcoin lên tới hơn 65 triệu USD chỉ trong nửa đầu năm 2024 và nhóm người trên 60 tuổi chiếm khoảng 71% số tiền bị lừa, theo FTC báo cáo.

Đơn vị vận hành cũng sẽ được phép tạm dừng các giao dịch đáng ngờ nếu có yêu cầu từ lực lượng chức năng, theo diện “an toàn pháp lý”.

Độc giả có thể tham khảo giải thích chi tiết về Đạo luật CLARITY để hiểu rõ hơn về nội dung dự luật.

Đạo luật CLARITY đang ở giai đoạn nào?

Hạ viện đã thông qua Đạo luật CLARITY vào tháng 07/2025 với 294 phiếu thuận và 134 phiếu chống. Tiếp đó, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã thông qua ngày 14/05 với tỷ lệ 15-9, nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

Hiện nay dự luật sẽ được chuyển lên toàn Thượng viện, các bên ủng hộ muốn đưa ra quyết định ngay trong tháng 06. Dự luật này trước đó đã vượt qua các lần trì hoãn xếp lịch biểu quyết tại Thượng viện, và hiện các nhà lập pháp cũng đề xuất một dự luật tiếp theo giữa hai đảng.

Những người phản đối, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cảnh báo rằng khung pháp lý này vẫn còn những lỗ hổng khiến tội phạm tài chính bất hợp pháp có thể lợi dụng.

Khoản 150 triệu USD nếu vượt qua vòng đàm phán cuối cùng sẽ là phép thử cho việc liệu dự luật có thực sự trở thành “bộ quy tắc” cho thị trường tiền mã hóa khi các thượng nghị sĩ chính thức thảo luận hay không.