Người đàn ông ở Washington bị phạt 5 năm tù vì rửa tiền điện tử trị giá 97 triệu USD

Một tòa án liên bang tại Seattle đã tuyên phạt Geoffrey Auyeung 5 năm tù vào ngày thứ Ba vì tội âm mưu rửa tiền.

Ông Auyeung, 47 tuổi, sống tại Newcastle, Washington, đã giúp các đối tượng lừa đảo nước ngoài chuyển tiền của nạn nhân từ một kế hoạch ký quỹ dầu – khí giả mạo.

Bên trong đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa

Theo các công tố viên, Auyeung đã lập ít nhất 9 doanh nghiệp khác nhau để nhận tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những người cùng thực hiện với ông đã dụ các nạn nhân mua quyền sử dụng kho chứa dầu tại Rotterdam hoặc Houston, và hứa lợi nhuận sẽ đến từ việc cho thuê kho.

Sau khi tiền được gửi vào các tài khoản dưới quyền kiểm soát của Auyeung, ông tiếp tục chuyển tiền ra nước ngoài hoặc đổi sang tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), và Ethereum (ETH), qua các sàn như Gemini, BitStamp, và Coinbase.

Phần lớn tiền mã hóa đó sau đó được chuyển vào các tài khoản Binance do những người ở Nigeria và Nga kiểm soát. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ thông tin nào về khoản đầu tư, và nhóm lừa đảo đã hoàn toàn “biến mất”.

Thông cáo báo chí cho biết Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính khác nhau, cùng với 19 tài khoản tại 8 sàn giao dịch tiền mã hóa. Từ tháng 06/2022 tới tháng 07/2024, các tài khoản này đã nhận tổng cộng 97.1 triệu USD chuyển khoản từ bên thứ ba.

Tất cả các khoản nạp tiền này đều bị chính quyền xác định là tiền lừa đảo. Thẩm phán quận Hoa Kỳ John C. Coughenour nhận định mức án phản ánh quy mô hoạt động lừa đảo của vụ án này.

“Quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ gian lận này. Bị cáo hoàn toàn có đủ lý do để biết có điều gì đó sai trái… thậm chí còn tiếp tục nhận tiền sau khi đã bị truy tố,” thẩm phán Coughenour phát biểu.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Tiền hoa hồng vẫn tiếp tục chảy sau khi bị truy tố

Auyeung đã nhận hơn 4 triệu USD tiền hoa hồng nhờ giúp che giấu số tiền bất hợp pháp này. Khi nhận thấy quy mô gian lận ngày càng lớn, ông còn yêu cầu mức phí cao hơn, theo hồ sơ tòa án.

Vụ bắt giữ vào tháng 08/2024 cũng không làm Auyeung dừng lại. Đến tháng 12/2025, ông vẫn thu thêm 400,000 USD bằng cách chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên vợ mình.

“Auyeung đã bí mật liên lạc với đồng phạm suốt 16 tháng để tiếp tục nhận tiền bất chính, bằng cách nhờ vợ đứng tên tài khoản ngân hàng. Ông ta hoàn toàn coi thường pháp luật,” trợ lý công tố viên Floyd cho biết.

Auyeung sẽ phải giao nộp khoảng 2.3 triệu USD bị tịch thu từ các tài khoản và nhà riêng, cùng một chiếc Audi SQ8, và cũng không được phản đối việc nhà nước tịch thu dân sự 7.1 triệu USD Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác lưu trữ trong ví. Chính quyền cũng đề nghị mức bồi thường 24.7 triệu USD, hiện đang được xét duyệt tại tòa.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các lãnh đạo và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên môn