Coinbase đóng băng 3 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo châu Á

Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á. Động thái này là một phần trong Tuần Lễ Truy Quét do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp cùng các công ty công nghệ tư nhân tổ chức.

Chiến dịch này tập hợp các điều tra viên liên bang và các nền tảng lớn để ngăn chặn các tài khoản, cơ sở hạ tầng đứng sau những vụ lừa đảo đầu tư trên mạng – những vụ việc đã lấy đi hàng tỷ USD của các nạn nhân tại Mỹ.

Bên trong Tuần Lễ Truy Quét của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp đã công bố kết quả vào ngày 03/06/2024. Lực lượng Đặc nhiệm chống Trung tâm Lừa đảo chủ trì nỗ lực này. Các đặc vụ FBI và Secret Service chia sẻ thông tin mục tiêu với các đơn vị tư nhân tham gia chiến dịch.

Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX và công ty phân tích TRM Labs đã phối hợp cùng. Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan, Anh, Úc, Canada và New Zealand cũng góp mặt.

Các đơn vị này đã hỗ trợ ngăn chặn hơn 1.4 triệu tài khoản mạng xã hội và email. Cảnh sát Thái Lan cũng bắt giữ 7 đối tượng lừa đảo và mở các vụ án mới.

“Lừa đảo đầu tư lợi dụng công nghệ và crypto đang gây thiệt hại nặng nề cho người dân Mỹ, xóa sạch tiền tiết kiệm cả đời và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất,” Công tố viên liên bang Jeanine Pirro cho biết.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin mới nhất ngay khi có sự kiện diễn ra

Tại sao Coinbase cho rằng crypto là công cụ hỗ trợ chống tội phạm

Coinbase đã góp phần khi đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản liên quan đến các mạng lưới này. Công ty cho rằng blockchain thực sự giúp ích cho các cơ quan điều tra, thay vì chỉ là rào cản.

Coinbase lập luận rằng, sổ cái công khai giúp lực lượng chức năng có hồ sơ vĩnh viễn và truy dấu các giao dịch – điều mà tài chính truyền thống khó thực hiện.

“Chiến dịch này cho thấy không công ty hay cơ quan nào có thể ngăn chặn lừa đảo một mình. Cần phải phối hợp chặt chẽ giữa các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, đơn vị cung cấp kết nối và cơ quan thực thi pháp luật để đánh vào các mắt xích gần như cùng lúc – từ tài khoản mạng, dòng tiền đến cả hạ tầng vật lý,” Coinbase viết.

Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu đơn vị này truy quét các ổ nhóm lừa đảo. Vào tháng 04/2024, Đặc nhiệm từng khởi tố hai đối tượng người Trung Quốc bị cáo buộc điều hành mạng lừa đảo crypto ở Myanmar và tái tổ chức tại Campuchia. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hơn 700 triệu USD crypto liên quan đến dòng tiền lừa đảo.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các chuyên gia và nhà báo phân tích diễn biến thị trường