Binance bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt sau khi có báo cáo về giao dịch USDT trị giá 1 tỷ USD liên quan đến Iran

Binance kiên quyết bác bỏ những cáo buộc cho rằng các nhà điều tra nội bộ của sàn đã phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan tới Iran và sau đó bị sa thải.

Việc phản bác này khiến căng thẳng giữa sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới và một số báo chí tài chính ngày càng tăng cao.

Binance bác bỏ các cáo buộc và bảo vệ hồ sơ tuân thủ

Sự việc bắt nguồn từ một bài điều tra được Fortune đăng ngày 13/02/2024, tố rằng đội ngũ kiểm soát tuân thủ Binance đã phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan tới các tổ chức của Iran trong giai đoạn từ tháng 03/2024 đến tháng 08/2025.

Các giao dịch này được cho là sử dụng Tether (USDT) trên blockchain Tron – một hệ sinh thái thường bị cơ quan quản lý giám sát vì liên quan đến các hoạt động lách trừng phạt.

Bên cạnh đó, theo bài báo, ít nhất năm thành viên trong đội điều tra tuân thủ của Binance đã bị cho thôi việc sau khi lên tiếng báo động nội bộ về vấn đề này.

Một số nhân sự này được miêu tả là những điều tra viên cấp cao, từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực thi pháp luật. Ngoài ra, cũng có một số người khác trong bộ phận tuân thủ đã rời Binance trong những tháng gần đây, tuy nhiên lý do cụ thể vẫn chưa được xác nhận công khai.

Binance khẳng định “Thông tin cần phải rõ ràng”

Trong một tuyên bố công khai, đồng CEO Binance là Richard Teng đã trực tiếp phủ nhận các cáo buộc trên.

“Cần làm rõ vấn đề. Không có vi phạm trừng phạt nào được phát hiện, không ai bị sa thải vì lên tiếng cảnh báo, và Binance vẫn đang tuân thủ đầy đủ các cam kết về pháp lý. Chúng tôi đã yêu cầu các bên liên quan chỉnh lại thông tin trong những bài báo gần đây,” ông Teng viết.

Trong thư chính thức gửi Fortune, bộ phận truyền thông Binance cho rằng bài báo chứa đựng “nhiều sai sót nghiêm trọng và gây hiểu nhầm”. Phía Binance nhấn mạnh rằng:

• Không có nhân sự nào bị chấm dứt hợp đồng vì báo cáo các vấn đề liên quan tới trừng phạt.
• Các quyết định nghỉ việc hoặc sa thải không liên quan tới việc báo cáo nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt.

Binance cũng khẳng định rằng một cuộc rà soát nội bộ toàn diện, có sự tham gia của luật sư bên ngoài, đã không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về vi phạm trừng phạt liên quan tới các hoạt động được nhắc tới.

Lá thư cũng nhấn mạnh sàn giao dịch này tuân theo các quy định bảo vệ người tố cáo (whistleblower) và luật lao động nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia.

Binance tiếp tục bác bỏ những quan điểm cho rằng sàn không thực hiện đầy đủ các cam kết về tuân thủ pháp luật kể từ sau thỏa thuận với cơ quan chức năng Mỹ năm 2023.

Sàn đã cam kết hợp tác toàn diện với các yêu cầu giám sát theo thỏa thuận. Ngoài ra, Binance còn “nâng cấp mạnh mẽ” hệ thống kiểm soát, giám sát và tuân thủ các lệnh trừng phạt kể từ sau khi đạt được thỏa thuận vào năm ngoái.

Nhạy cảm cao hơn sau khi dàn xếp

Những cáo buộc này đặc biệt nhạy cảm do Binance từng phải trả 4.3 tỷ USD phạt vào năm 2023 vì các vi phạm liên quan tới rửa tiền và lệnh trừng phạt. Kể từ đó, hoạt động của sàn chịu sự giám sát kỹ lưỡng và buộc phải tăng cường tuân thủ luật.

Tuy nhiên, bên cạnh tranh cãi này, sự việc cũng làm dấy lên mối quan ngại rộng hơn về stablecoin và khả năng trốn lệnh trừng phạt quốc tế.

Các công ty phân tích blockchain như TRM Labs, Chainalysis và Elliptic từng cảnh báo về việc ngày càng nhiều đối tượng liên quan tới Iran sử dụng USDT để chuyển tiền qua các kênh ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Giới chức Mỹ, bao gồm Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với một số sàn giao dịch do các hoạt động sử dụng USDT trên Tron liên quan đến Iran.

Hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là cuộc đấu về mặt thông tin giữa các cáo buộc giấu tên và sự phủ nhận mạnh mẽ từ phía công ty.

Khi chưa có thông báo nào về hành động xử phạt mới, dư luận chuyển hướng quan tâm sang cách minh bạch, tuân thủ và sự phối hợp của các báo cáo điều tra sẽ tác động như thế nào tới ngành crypto – một lĩnh vực vẫn đang nỗ lực lấy lại niềm tin của cộng đồng.