Tether đóng băng 500 triệu USD tài sản liên quan đến đường dây cờ bạc Thổ Nhĩ Kỳ

Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, vừa đóng băng hơn 500 triệu USD tài sản số.

Số tiền này được cho là liên quan đến một đường dây cá độ bất hợp pháp và rửa tiền quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tether đánh dấu một trong những đợt truy quét lớn nhất trong lĩnh vực crypto

Việc đóng băng này nhắm đến tài sản mà được cho là thuộc về Veysel Sahin – người đang bị các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc cầm đầu một mạng lưới cá cược phi pháp rất lớn.

Đáng chú ý, đây là một trong những vụ tịch thu tài sản số có quy mô lớn nhất từng xảy ra tính đến hiện tại trong ngành tiền điện tử.

CEO Tether, ông Paolo Ardoino, xác nhận vai trò của công ty trong vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác ngày càng chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

“Cảnh sát liên hệ với chúng tôi, họ cung cấp một số thông tin và chúng tôi đã kiểm tra rồi xử lý theo quy định của pháp luật tại đó. Đây cũng là quy trình chúng tôi áp dụng khi làm việc cùng Bộ Tư pháp Mỹ, FBI và nhiều cơ quan khác,” ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Sự kiện này cho thấy Tether – công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh – đã có sự thay đổi lớn trong phương thức hoạt động. Trước đây, Tether thường bị chỉ trích vì thiếu minh bạch, nhưng hiện nay công ty đang chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Đầu năm nay, công ty đã đóng băng hơn 180 triệu USD USDT token vì các hoạt động tài chính phi pháp. Tính từ khi thành lập, Tether đã đóng băng tổng cộng hơn 3 tỷ USD tài sản.

USDT token của Tether – với tổng cung lưu hành hơn 187 tỷ USD – đang là nguồn cung cấp thanh khoản chủ lực cho thị trường tiền điện tử toàn cầu. Theo BeInCrypto, tài sản này hiện phục vụ hơn 534 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Nhờ được sử dụng rộng rãi, các nhà đầu tư có thể chuyển tiền dễ dàng giữa các sàn giao dịch mà không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống.

Tuy nhiên, tốc độ và quy mô của những lệnh đóng băng gần đây đang khiến cho danh tiếng “không thể kiểm duyệt” của tài sản số dần bị lung lay.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ điều tra, Tether cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dự trữ USDT của mình trong suốt năm qua.

Gần đây, Tether đã công bố khoản đầu tư 150 triệu USD vào Gold.com, cùng với khoản đầu tư chiến lược 100 triệu USD vào Anchorage Digital – ngân hàng tài sản số đầu tiên được liên bang Mỹ cấp phép.

Những hoạt động đầu tư này diễn ra trong bối cảnh Tether vừa trải qua một năm tài chính ấn tượng với nhiều kỷ lục mới.

Với lợi nhuận 10 tỷ USD trong năm 2025, Tether đã mở rộng đầu tư ra ngoài lĩnh vực stablecoin. Công ty đang sử dụng nguồn vốn để phát triển nhiều dự án nội bộ, từ thể thao, khai thác Bitcoin, truyền thông phi tập trung đến trí tuệ nhân tạo.