Người quốc tịch Trung Quốc bị kết án 46 tháng tù trong vụ rửa tiền crypto trị giá 36,9 triệu USD

Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa tuyên án gần bốn năm tù đối với một công dân Trung Quốc vì tham gia rửa tiền hơn 36.9 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Bản án này đánh dấu một bước tiến trong việc thực thi pháp luật khi các cơ quan chức năng Mỹ quyết liệt truy quét các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử.

Bên trong vụ lừa đảo crypto trị giá 36.9 triệu USD

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố viên Quận Trung tâm bang California, Jingliang Su (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là thành viên một đường dây tội phạm quốc tế. Nhóm này đã lừa đảo 174 nạn nhân tại Mỹ thông qua một chương trình đầu tư tài sản số giả mạo.

Các công tố viên cho biết nhóm này tiếp cận nạn nhân bằng tin nhắn mạng xã hội không mong muốn, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại và qua các nền tảng hẹn hò online. Họ lấy lòng tin của nạn nhân rồi dụ dỗ tham gia các cơ hội đầu tư giả mạo.

Những kẻ đồng lõa sử dụng các trang web giả mạo giống như nền tảng giao dịch tiền điện tử thật, thuyết phục nạn nhân chuyển tiền. Sau đó, nhóm này chiếm đoạt tài sản, trong khi lại khiến nạn nhân tưởng rằng khoản đầu tư của mình vẫn tăng giá trị.

“Những cơ hội đầu tư mới có thể nghe rất hấp dẫn, nhưng ẩn chứa mặt trái, thu hút tội phạm – như trong vụ này là các đối tượng đã chiếm đoạt rồi rửa hàng chục triệu USD của nạn nhân”, Phó công tố viên Bill Essayli phát biểu.

Nhóm tội phạm dùng hệ thống rửa tiền rất tinh vi. Nhà chức trách cho biết số tiền hơn 36.9 triệu USD mà các nạn nhân bị chiếm đoạt được chuyển từ nhiều tài khoản ngân hàng Mỹ do nhóm này kiểm soát, gom lại vào một tài khoản duy nhất tại ngân hàng Deltec ở Bahamas.

Số tiền này được chuyển đổi thành Tether (USDT), sau đó chuyển sang các ví kỹ thuật số ở Campuchia. Những người đồng lõa tại Campuchia đã phân phối khoản tiền này cho các hoạt động lừa đảo trong khu vực.

Nhà chức trách tiết lộ Su đã bị tạm giam liên bang từ tháng 12/2024. Đến tháng 06/2025, anh ta nhận tội với cáo buộc âm mưu tổ chức hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Ngày thứ ba vừa qua, thẩm phán liên bang R. Gary Klausner đã tuyên án Su 46 tháng tù. Bên cạnh đó, Su còn bị buộc phải bồi thường cho các nạn nhân trên 26 triệu USD.

Bên cạnh Su, còn có tám người đồng phạm cũng đã nhận tội. Trong đó, Jose Somarriba bị kết án 36 tháng tù và ShengSheng He lĩnh án 51 tháng tù.

Thủ đoạn lừa đảo này khá tương tự mô hình “mổ lợn” – nghĩa là những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin tưởng với nạn nhân trong thời gian dài rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các loại lừa đảo này đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Vào tháng 10, các công tố viên Mỹ đã truy tố công dân Campuchia Chen Zhi vì điều hành các đường dây lừa đảo tiền điện tử kiểu “mổ lợn” sử dụng lao động cưỡng bức, chiếm đoạt hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Trong một báo cáo gần đây, Chainalysis nhận định các chương trình đầu tư lợi nhuận cao (HYIP) cùng mô hình “mổ lợn” tiếp tục đứng đầu về quy mô lừa đảo trong năm 2025. Công ty phân tích blockchain này ước tính các vụ lừa đảo, gian lận trong lĩnh vực này đã gây thiệt hại trên 17 tỷ USD trong năm.