Cựu vận động viên Olympic ra đầu thú vì bị cáo buộc điều hành mạng lưới ma túy bằng crypto

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thông báo đã bắt giữ Ryan Wedding với cáo buộc buôn bán cocaine và giết người. Wedding bị cho là đã điều hành một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, tận dụng tiền điện tử để chuyển và rửa tiền thu được từ hoạt động này.

Sự kiện này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tài sản số, đặc biệt là các khoản thanh toán bằng stablecoin, trong việc hỗ trợ các hoạt động tài chính phi pháp.

FBI kết thúc cuộc truy lùng kéo dài một thập kỷ

Theo FBI, Wedding, một cựu vận động viên trượt tuyết Olympic người Canada, 44 tuổi, đã bị bắt vào tối thứ Năm. Vụ bắt giữ này đánh dấu kết thúc cho cuộc truy nã kéo dài hơn 10 năm đối với một trong những đối tượng bị Bộ Tư pháp Mỹ truy lùng gắt gao nhất.

Wedding được cho là đã tự mình đến Đại sứ quán Mỹ tại Mexico City để đầu thú, theo công bố từ phía nhà chức trách Mexico.

Wedding bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động điều hành một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, nằm dưới sự kiểm soát của một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Mexico. Các cơ quan chức năng cũng cho biết Wedding thường sử dụng nhiều bí danh, nổi bật là “El Jefe” và “Public Enemy”.

“Ông ta bị cáo buộc điều hành và tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, thường vận chuyển hàng trăm kg cocaine từ Colombia, qua Mexico và Nam California vào Mỹ và Canada – với tư cách là thành viên của băng đảng Sinaloa,” Giám đốc FBI Kash Patel chia sẻ trên mạng xã hội.

Vào năm 2024, FBI đã treo thưởng 15 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Wedding.

Hai tháng trước, trưởng công tố Bill Essayli từng tiết lộ trong một cuộc họp báo rằng Wedding còn liên quan trực tiếp đến vụ giết một nhân chứng – nạn nhân bị bắn 5 phát vào đầu tại một nhà hàng ở Colombia vào tháng 01/2024.

Các nhà chức trách còn nhấn mạnh rằng hoạt động của Wedding phụ thuộc vào tiền điện tử để rửa tiền và chuyển tài sản qua biên giới.

Ví USDT được dùng để che giấu nguồn tiền

Theo cáo trạng, tổ chức của Wedding đã che giấu phần lớn số tiền từ việc buôn bán cocaine bằng cách sử dụng cả đô la Mỹ, đô la Canada cùng với các loại tiền điện tử.

Nhà chức trách cho rằng tổ chức này đã dùng một hệ thống dựa trên Tether khá tinh vi để thực hiện việc này.

Kế hoạch của họ là chia nhỏ các khoản tiền lớn thành nhiều giao dịch nhỏ hơn, sau đó chuyển qua nhiều ví USDT trung gian trước khi gom lại tại một ví Tether trung tâm do Wedding kiểm soát.

Cáo trạng cũng tiết lộ rằng vào tháng 11/2024, một nghi phạm khác đã nhận khoảng 2 triệu peso Colombia để phục vụ cho hoạt động, và số tiền này bị nghi ngờ được đổi ra từ tiền điện tử nhằm thanh toán cho gần 300 kg cocaine.

Vụ của Wedding chỉ là một trong nhiều trường hợp rửa tiền qua tiền điện tử gần đây. Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố một công dân Venezuela bị cáo buộc đã sử dụng crypto trong kế hoạch rửa tiền trị giá 1 tỷ USD.

Song song đó, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã lập kỷ lục mới trong năm 2025.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các địa chỉ ví phạm pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 162% so với năm 2024.