Ví crypto của Andrew Tate bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền 30 triệu USD

Một báo cáo công bố ngày 27/12/2024 bởi nhà phân tích on-chain ẩn danh Specter cho biết, hoạt động tài sản số của Tate không chỉ dừng lại ở giao dịch đầu cơ mà còn có dấu hiệu liên quan tới rửa tiền.

Bài phân tích cho rằng các địa chỉ blockchain được cho là liên kết với Tate đã nhận khoảng 1.2 triệu USD. Số tiền này được cho là xuất phát từ các ví điện tử liên quan tới một vụ kiện lừa đảo đầu tư trị giá 5 triệu USD tại Texas.

Ví Tate bị cáo buộc đã nhận tiền từ vụ lừa đảo 5 triệu USD tại Mỹ

Theo Specter, các tài liệu tòa án từ một hồ sơ kiện vào tháng 03/2025 tại Texas xác định một mạng lưới ví điện tử dùng để rửa tiền bị đánh cắp từ nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 02/2025.

Phân tích của Specter cho thấy một trong số các ví bị kiện đã chuyển 1.2 triệu USD tới địa chỉ “0x9B67”.

Nhà điều tra này đã kết nối địa chỉ “0x9B67” với Tate thông qua nhiều giao dịch on-chain, bao gồm một khoản chuyển 4 USD vào ngày 14/12/2024 từ ví công khai mà Tate sử dụng sang ví nghi vấn trên.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao dịch của ví này trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid cũng trùng khớp với các tiết lộ công khai về giao dịch của Tate.

Tuy Tate hiện chưa bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện lừa đảo ở Texas, song các tài sản của nạn nhân đã được phát hiện trong các ví nghi liên kết với ông. Mối liên hệ này có thể khiến Tate đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản dân sự tại Mỹ.

Việc Tate có liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo tại Mỹ cũng có thể gây khó khăn cho việc bảo vệ pháp lý hiện tại của ông tại Châu Âu do có khả năng kích hoạt hợp tác xuyên biên giới giữa Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và cơ quan chức năng Romania.

Chuyển khoản Railgun

Trong khi đó, báo cáo còn đề cập đến dòng tiền lớn được chuyển vào Railgun, một giao thức bảo mật có chức năng ẩn lịch sử giao dịch.

Trong vòng 2 năm, các tổ chức liên quan đến Tate bị cáo buộc đã nạp 30 triệu USD vào giao thức này. Phần lớn số tiền này xuất phát từ Radom Pay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền mã hóa.

Các nhân viên tuân thủ thường đánh dấu việc sử dụng lớn các công cụ bảo mật hợp pháp bởi người đang bị điều tra là dấu hiệu cho thấy có thể đang thực hiện các thao tác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Điều tra của Specter cũng cho rằng Tate thao túng tâm lý thị trường bằng cách tạo dựng các tuyên bố công khai không có thật. Chuyên gia này chỉ ra một sự việc vào tháng 06/2024, khi Tate chia sẻ ảnh chụp màn hình nói rằng mình đã từ chối lời mời quảng bá cho một token.

Tuy nhiên, Specter cho biết dữ liệu blockchain cho thấy ví trong ảnh chụp màn hình thực chất được Tate cấp vốn. Anh này cho rằng hoạt động cho thấy Tate kiểm soát ví đó, dù ông tuyên bố đó là tài sản của một bên thứ ba.

Điều này cho thấy Tate đã dàn dựng câu chuyện “từ chối” để tạo dựng uy tín bản thân, trong khi thực chất vẫn bí mật quản lý tài sản.

Tại thời điểm viết bài, Tate vẫn chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc này.