Nhà tài trợ BSV đứng sau Wirecard? Cuộc điều tra mới khơi dậy bí ẩn 2.2 tỷ USD xung quanh Calvin Ayre

Calvin Ayre, nhà tài phiệt cờ bạc tỷ phú và nhà tài chính chính của Bitcoin SV (BSV), được xác định là “khách hàng duy nhất” đứng sau mạng lưới thanh toán châu Á giả mạo trị giá 1.9 tỷ euro (khoảng 2.19 tỷ USD) của Wirecard.

Các nhà điều tra đã lần theo hàng trăm triệu euro qua các công ty vỏ bọc phức tạp ở Praha, Montenegro, Antigua, Manila và Tây Ban Nha, tất cả đều liên quan đến hoạt động cờ bạc của Ayre.

Sự sụp đổ của Wirecard và hàng tỷ USD thất lạc

Wirecard AG sụp đổ vào tháng 06/2020 sau khi tiết lộ rằng 1.9 tỷ euro báo cáo trong các tài khoản ủy thác châu Á không tồn tại.

Vụ sụp đổ của công ty xử lý thanh toán Đức này đã xoá sạch hơn 20 tỷ euro (khoảng 23.1 tỷ USD) giá trị của nhà đầu tư và khơi dậy một trong những cuộc điều tra gian lận tài chính lớn nhất châu Âu.

CEO Markus Braun và các giám đốc khác hiện đang đối mặt với phiên tòa ở Munich với các cáo buộc bao gồm gian lận, vi phạm lòng tin và thao túng thị trường.

Công ty tuyên bố rằng có doanh thu lớn từ các quan hệ đối tác thanh toán từ bên thứ ba (TPA) trên khắp châu Á. Tuy nhiên, các kiểm toán viên từ Ernst & Young chưa bao giờ xác minh các tài khoản này.

Khi sự thật bị phơi bày, giá cổ phiếu của Wirecard rơi từ trên 100 euro (khoảng 115.76 USD) xuống gần như bằng không chỉ trong vài ngày. Vụ bê bối đã làm lộ rõ những thất bại trong quản lý và làm dấy lên lo ngại về cách thức một gian lận quy mô lớn như vậy có thể không bị phát hiện trong nhiều năm.

Jan Marsalek, cựu COO đang trốn chạy, biến mất vào tháng 06/2020 và hiện vẫn chưa bị bắt. Các quan chức Đức nghi ngờ rằng ông đã trốn sang Nga với sự giúp đỡ từ các điệp viên tình báo.

Các cuộc điều tra của đài phát thanh công cộng Đức Bayerischer Rundfunk (BR) đã phân tích hơn 500,000 giao dịch tài chính từ dữ liệu năm 2018 của Wirecard Bank. Mô tả các dòng tiền phức tạp cho phép gian lận, cuộc điều tra đã tiết lộ:

• BR xác định Ayre là chủ sở hữu hưởng lợi của các quỹ được chuyển qua các tài khoản TPA của Wirecard Bank.
• Ít nhất 135 triệu euro (khoảng 156 triệu USD) đã chuyển đến các công ty ở Antigua, hầu hết chia sẻ văn phòng tại số 44 Church Street với cựu bộ trưởng tài chính Antigua Errol Cort, một người bạn thân của Ayre.
• Khoản thanh toán cũng đến các thực thể liên kết với Ayre như RGT ở Tây Ban Nha (6.6 triệu euro), Tyche Consulting ở Philippines (8 triệu euro) và Pittodrie Finance ở Hong Kong (177 triệu euro).

Một cuộc điều tra song song của The Rage báo cáo rằng các quỹ này xuất phát từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp của Ayre. Các cấu trúc ngoài khơi này cho phép chuyển lớn số tiền một cách ẩn danh trong khi tạo ấn tượng về kinh doanh TPA thực sự.

Kiểm toán viên của Wirecard đã chấp nhận những động thái này như bằng chứng về doanh thu bên thứ ba hợp pháp, che giấu hơn nữa các hoạt động châu Á không tồn tại của công ty.

Marsalek đã gửi một lá thư tới tòa án Đức vào năm 2023, xác định một “khách hàng Canada” mà cấu trúc công ty của họ được tái tổ chức cho hoạt động TPA.

Truyền thông Đức lưu ý rằng mô tả này phù hợp với Ayre, một công dân Canada đã làm giàu từ cờ bạc trực tuyến. Các nhà điều tra cũng tìm thấy các giao dịch chuyển tiền đến Ayre dưới tên giả “Calvin Wilson” ở Philippines.

Cựu CEO nChain Christian Ager-Hanssen công khai xác nhận vai trò trung tâm của Ayre, nói rằng dòng tiền của Ayre là thiết yếu cho kinh doanh gian lận của Wirecard.

“Sự thật bây giờ không thể phủ nhận: người đứng sau dòng tiền là Calvin,” Ager-Hanssen tuyên bố.

Theo ông ấy, không có nền tảng này, đế chế của Ayre sẽ không thể hoạt động ở quy mô lớn như vậy.

Lịch sử pháp lý và hoạt động cờ bạc của Ayre

Ayre đã làm giàu thông qua Bodog, một doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến tạo ra hơn 100 triệu USD từ doanh thu cá cược thể thao.

Vào tháng 02/2012, các công tố viên liên bang ở Baltimore đã truy tố Ayre và ba người Canada khác vì tội cờ bạc trên internet bất hợp pháp và rửa tiền.

Các cáo buộc mô tả dòng tiền chảy qua Thụy Sĩ, Anh, Malta, và Canada trước khi đến các con bạc Mỹ và các nhà môi giới truyền thông.

Các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu 66 triệu USD từ các tài khoản liên kết với Bodog và chiếm đoạt tên miền bodog.com. Ayre phải đối mặt với án phạt tối đa là năm năm tù cho tội danh cờ bạc và 20 năm cho tội danh rửa tiền. Ông khẳng định mình vô tội, chuyển hoạt động ra nước ngoài và tranh cãi các cáo buộc.

Đến tháng 07/2017, Ayre đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên. Forbes báo cáo rằng mọi tội danh đã bị bãi bỏ để đổi lấy việc nhận tội vi cảnh liên quan đến việc truyền tải thông tin cờ bạc.

Ayre nhận một năm quản chế và phạt 500,000 USD, đồng thời mất quyền đối với 66 triệu USD đã bị tịch thu trước đó.

Thỏa thuận này kết thúc một cuộc khổ ải pháp lý kéo dài năm năm, nhưng Ayre vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động gây tranh cãi. Sự tham gia của ông vào Wirecard sau đó được cho là đã cung cấp cách để chuyển tiền cờ bạc qua các kênh thanh toán có vẻ hợp pháp, né tránh sự giám sát ở nhiều khu vực pháp lý.

Mối liên kết BSV và Craig Wright

Ayre là người ủng hộ tài chính chính của Bitcoin SV (BSV), một đồng tiền mã hóa mà ông quảng bá cùng với đòi hỏi của Craig Wright về Satoshi Nakamoto.

Trước đây, Wright đã làm việc tại Tyche Consulting ở London, một trong những công ty có trụ sở tại Philippines đã nhận hàng triệu USD qua mạng lưới Wirecard. Mối liên hệ này cho thấy sự chồng chéo giữa lợi ích kinh doanh của Ayre và hệ sinh thái BSV.

Dù có những tiết lộ về Wirecard, giá của BSV vẫn ổn định, cho thấy thị trường không phản ứng ngay lập tức một cách mạnh mẽ.

Hiện tại, BSV đang giao dịch ở mức 20.91 USD, tăng nhẹ 1.37% trong 24 giờ qua. Mức tăng này đồng thời diễn ra cùng sự mạnh lên của thị trường chung vào thứ Tư khi các token tiền mã hóa nỗ lực phục hồi.