Xử án sai trong vụ kiện ‘Sandwich Bot’ 25 triệu USD Ethereum đưa mã lệnh và giá trị ra tòa

Sau 18 ngày căng thẳng tại tòa án liên bang Manhattan, phiên tòa nổi tiếng Hoa Kỳ v. Peraire-Bueno đã kết thúc bằng việc tuyên bố không thành công.

Thẩm phán Jessica G.L. Clarke đã tuyên bố phiên tòa không thành công vào cuối ngày thứ Sáu, cho biết bồi thẩm đoàn bị bế tắc không thể đạt được nhất trí về cáo buộc gian lận qua điện thoại và rửa tiền. Những thách thức trong vụ án này có phần giống với những gì đã xảy ra giữa Bộ Tư pháp và Tornado Cash.

25 triệu USD thử nghiệm liệu mã code có thể là một tội phạm

Vụ án tập trung vào hai anh em tốt nghiệp MIT, Benjamin và Noah Peraire-Bueno, bị cáo buộc tổ chức một cuộc tấn công vào hệ thống Maximal Extractable Value (MEV) của Ethereum.

Ethereum MEV là cơ chế cốt lõi xác định thứ tự các giao dịch trong các khối. Các công tố cho rằng đôi bên đã thực hiện các cuộc tấn công “sandwich”, thao túng thứ tự giao dịch để rút khoảng 25 triệu USD từ các nhà giao dịch khác.

Matthew Russell Lee của Inner-City Press mô tả vụ án là một trong những vụ án phức tạp nhất về kỹ thuật trong lĩnh vực tiền điện tử cho đến nay, thử nghiệm ranh giới giữa cơ hội theo thuật toán và ý định tội phạm.

Báo cáo cho biết luật sư bào chữa cho rằng hai anh em đã tận dụng mã blockchain công khai, hành vi mà họ khẳng định là “trong quy định của hệ thống.” Tuy nhiên, các công tố viên đã mô tả kế hoạch này như một vụ cướp kỹ thuật số được ngụy trang khéo léo dưới tên mã hóa. Phiên tòa không thành công được tuyên bố sau ba ngày hội ý của bồi thẩm đoàn.

Trong suốt phiên tòa, các bồi thẩm viên đã gặp khó khăn trong việc hiểu cách giải thích mens rea, hay ý định tội phạm, trong bối cảnh tài chính phi tập trung (DeFi).

Mã code so với ý định — Vùng xám pháp lý được phơi bày qua phiên tòa bất thành

Theo các bản ghi âm của tòa án được Lee chia sẻ, luật sư bào chữa Looby đã lập luận rằng “chính phủ không muốn có sự miêu tả về ý định ở đó,” nhấn mạnh rằng bị cáo tin rằng họ hành động trong khuôn khổ kỹ thuật của Ethereum thay vì thực hiện một vụ gian lận thông thường.

Công tố viên phản đối rằng các bị cáo đã hành động với “mục đích sai trái,” lợi dụng một hệ thống được thiết kế để minh bạch nhằm lừa gạt và làm giàu bản thân.

Thẩm phán Clarke lưu ý rằng theo các điều lệ hiện tại, “không yêu cầu các bị cáo biết hành động của họ là bất hợp pháp.”

Phiên tòa không thành công giờ đây để lại cho cả các cơ quan quản lý và nhà phát triển một tiền lệ khó khăn, hoặc không có tiền lệ. Vụ Peraire-Bueno có thể đã tạo ra một phán quyết làm chuẩn mực về việc liệu các khai thác dựa trên mã trong các mạng phi tập trung có thể bị truy tố theo luật gian lận thông thường hay không.

Thay vào đó, nó kết thúc trong sự mơ hồ. Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố liệu họ sẽ tìm kiếm một phiên tòa mới hay không. Những người ủng hộ DeFi có thể coi kết quả là một chiến thắng cho hệ thống mở và sự đổi mới.

Ở mức độ nào đó, vụ án này phản ánh những thách thức đã thấy với vụ án Tornado Cash. Vì vụ án tập trung vào phi tập trung hóa, nó đã gây ra cuộc tranh luận về việc điều chỉnh blockchain liên quan đến lạm dụng tội phạm.

Như đã xảy ra ban đầu, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác bỏ các lệnh trừng phạt do Bộ Ngân khố áp đặt lên Tornado Cash.