Quốc hội Mỹ điều tra 3 nền tảng crypto vì giao dịch nội gián

Ngày 10/10/2025, Tổng thống Trump đăng bài cho biết Trung Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 100%. Giá crypto lập tức lao dốc. Một nhà giao dịch trên Hyperliquid đã đặt cược trước vào đợt giảm giá này, theo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer.

Vụ đặt cược này đã khiến ba nền tảng khác bị kéo vào cuộc điều tra về giao dịch nội gián của Quốc hội. Vào thứ Ba, ông Comer đã gửi thư tới Hyperliquid, Crypto.com và Aristotle Exchange – đơn vị sở hữu PredictIt.

Vụ đặt cược 1.1 tỷ USD mà ông Comer muốn làm rõ

Lá thư của Comer gửi cho CEO Hyperliquid là Jeff Yan không nêu tên nhà giao dịch. Thư này cho biết lệnh short đã thực hiện trước khi tin tức về thuế được công khai.

“Tôi đang mở rộng cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về các hoạt động giao dịch nội gián trên các thị trường đặt cược dự đoán,” ông phát biểu.

Lệnh short được theo dõi nhiều nhất trên Hyperliquid trong ngày hôm đó có giá trị khoảng 1.1 tỷ USD với Bitcoin và Ether, theo phân tích của Investing.com. Theo thông tin, ví chứa lệnh này đã tăng vị thế chỉ một phút trước khi ông Trump đăng bài. Chủ ví đã thu về hơn 150 triệu USD, trong khi thị trường ghi nhận tổng cộng 19 tỷ USD lệnh đòn bẩy bị thanh lý.

Các chuyên gia phân tích on-chain đã liên hệ ví này với cá voi Garrett Jin, từng là CEO BitForex. Jin phủ nhận giao dịch nội gián và cho biết mình chỉ thực hiện giao dịch thay cho khách hàng.

1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid/Hyperunit whale, who holds over 100,000 BTC. Recently, he sold over $4.23B in BTC to acquire ETH and is the same person behind the $735M BTC short order placed on the same platform. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) October 11, 2025

Mỗi giao dịch trên Hyperliquid đều được ghi nhận công khai trên blockchain. Ai cũng thấy địa chỉ ví, nhưng người đứng sau thì không lộ diện.

“Giao dịch này, được thực hiện đúng thời điểm của một quyết định chưa được công bố của Chính phủ, trên một nền tảng dường như không kiểm tra danh tính người dùng hay phối hợp với cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ, đang tái hiện mô hình giao dịch nội gián mà Ủy ban đang điều tra trong lĩnh vực thị trường đặt cược dự đoán,” CNBC dẫn lời trích từ thư của ông Comer.

Những điều các nền tảng này cần thực hiện tới đây

Crypto.com hiện cho phép người dùng Mỹ dự đoán về chính trị, thể thao và kinh tế thông qua một dịch vụ dự đoán được quản lý hợp pháp. PredictIt đã tổ chức các hình thức đặt cược chính trị từ năm 2014.

Trước đó, ông Comer đã nhắm tới Kalshi và Polymarket vào tháng 05. Gần đây, một binh lính bị truy tố vào tháng 04 vì sử dụng thông tin nội bộ để thắng khoảng 400,000 USD nhờ đặt cược liên quan đến ông Maduro. Kalshi cũng từng cấm giao dịch vĩnh viễn đối với ông George Santos vì ông này đặt cược vào chính mình sẽ xuất hiện tại sự kiện Thông điệp Liên bang.

“Khi các nền tảng đặt cược trực tuyến ngày càng phát triển và phổ biến, một số cá nhân xấu đã lợi dụng để kiếm hàng nghìn USD nhờ đặt cược dựa trên các thông tin chưa được công khai,” ông Comer nói thêm.

Mỗi nền tảng đều phải cung cấp thông tin về quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) và giải thích cách họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Kalshi và Polymarket đã nộp gần 1,000 tài liệu liên quan cho ủy ban điều tra.