Tether và Circle đóng băng 2.49 triệu USD khi sàn giao dịch Iran Wallex chuyển tiền gấp lên BSC

Tether và Circle cùng lúc đưa vào danh sách đen một ví nóng Ethereum thuộc sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran là Wallex, khiến stablecoin bị khóa khi nền tảng này đang chuyển tài sản giữa các blockchain.

Chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT đã phát hiện vụ việc này vào ngày 25/03/2024. Địa chỉ bị phong tỏa là 0x6926…43df, lúc đó giữ khoảng 117,000 USD gồm Tether (USDT), USD Coin (USDC) và một số token nhỏ khác.

Việc sáp nhập Wallex đã gây ra tình trạng đóng băng

Vài giờ trước khi bị đưa vào blacklist, Wallex được cho là đã bắt đầu gom tiền mã hóa từ nhiều ví nóng trên Tron và Ethereum, rồi chuyển sang BNB Smart Chain (BSC) thông qua các cầu nối cross-chain.

Kế hoạch này chỉ thành công một phần. Gần 2.49 triệu USD Binance-Peg BSC-USD đã được chuyển đến một địa chỉ khác trên BSC, là 0xf945…ccdd.

Địa chỉ đó chỉ ghi nhận ba giao dịch BNB nhỏ dùng cho phí gas. Không có giao dịch rút tiền nào kể từ đó. Số tiền vẫn hoàn toàn đứng yên.

Việc cả hai ông lớn stablecoin cùng đóng băng ví trong khoảng thời gian sát nhau là rất hiếm gặp, cho thấy có thể họ đã phối hợp thực thi quy định tuân thủ.

Wallex hiện chưa bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) liệt kê chính thức, nhưng tất cả hoạt động crypto liên quan đến Iran đều chịu rủi ro bị áp lệnh cấm vận rộng rãi.

Tăng cường kiểm soát dòng tiền điện tử từ Iran

Sự việc lần này nối tiếp chuỗi biện pháp siết chặt stablecoin với các nền tảng liên quan Iran. Tháng 01/2026, OFAC đã trừng phạt hai sàn đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion do bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch hơn 1 tỷ USD cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Riêng Tether đã đưa vào blacklist hơn 3.3 tỷ USD USDT ở hơn 7,000 ví kể từ năm 2023.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran ngày càng gặp áp lực lớn. Ngân hàng trung ương Iran vào đầu tháng 03/2024 đã yêu cầu các sàn lớn, bao gồm Wallex và Nobitex, tạm ngưng giao dịch USDT đổi toman để ngăn dòng vốn tháo chạy khi có xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel.

Wallex hiện chưa lên tiếng chính thức. Trang web của sàn vẫn còn hoạt động. Khoản 2.49 triệu USD trên BSC vẫn chưa bị chuyển đi, và các ví khác liên quan đến sàn này có nguy cơ gặp tình trạng tương tự.