JPMorgan bị kiện liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa Goliath Ventures trị giá 328 triệu USD
Nguồn Beincrypto
Một nhóm nhà đầu tư đã nộp đơn kiện tập thể liên bang chống lại ngân hàng JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng này đã xử lý 253 triệu USD giao dịch chuyển tiền đáng ngờ liên quan đến kế hoạch Ponzi 328 triệu USD của Goliath Ventures có trụ sở tại Florida.
Goliath Ventures, trước đây còn gọi là Gen-Z Venture Firm, đã hứa hẹn với các nhà đầu tư nhỏ lẻ lợi nhuận hàng tháng khoảng 4% (~48% mỗi năm) từ các nhóm thanh khoản Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và USD Coin (USDC), nhưng thực tế không hề tạo ra lợi nhuận thực sự.
Tại sao điều này quan trọng:
- CEO Christopher Alexander Delgado đã bị bắt giữ vào ngày 24/02/2026 với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Các công tố cho biết kế hoạch này đã lừa đảo hơn 2,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ từ năm 2023 đến 2026.
- Các nạn nhân có khả năng thu hồi tài sản rất thấp do tài sản bị tịch thu đã được sử dụng để mua bất động sản xa xỉ, xe sang và chi cho các chuyến bay bằng máy bay riêng trước khi bị phá sản
- Vụ kiện này nhằm kiểm tra xem các ngân hàng có phải chịu trách nhiệm dân sự khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) dẫn đến việc lừa đảo diễn ra qua các tài khoản của họ hay không
- Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chuyển tiền hưu trí của mình vào các tài khoản Goliath tại JPMorgan với niềm tin rằng quy trình xác minh danh tính (KYC) của ngân hàng sẽ bảo vệ họ
Chi tiết vụ việc:
- Vụ Steele kiện JPMorgan Chase Bank, N.A. (Số vụ: 3:26-cv-02067) được nộp đơn vào ngày 10/03/2026 tại Tòa án Quận phía Bắc California
- Đơn kiện cho rằng 253 triệu USD đã luân chuyển qua các tài khoản Chase của Goliath thông qua các giao dịch vòng tròn, không có mục đích kinh doanh hợp pháp
- Tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ được chuyển từ tài khoản JPMorgan sang các ví Coinbase, từ đó dùng để trả cho các nhà đầu tư tham gia trước
- Delgado có thể đối mặt với mức án tối đa 30 năm nếu bị kết tội; hiện tài sản đang bị phong tỏa dưới sự quản lý của người được chỉ định bởi tòa án
Bức tranh toàn cảnh:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
Bài viết đề xuất
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 12 tháng 3:
Vàng vẫn ảm đạm khi các rủi ro lạm phát giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của FedGiá vàng (XAU/USD) tiếp tục giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 5.150$ trong giờ châu Á vào thứ Năm. Giá vàng thỏi giảm khi giá dầu tăng cao làm gia tăng rủi ro lạm phát và giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)
Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 5.150$ trong giờ châu Á vào thứ Năm. Giá vàng thỏi giảm khi giá dầu tăng cao làm gia tăng rủi ro lạm phát và giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)
Căng thẳng hạ nhiệt tại Trung Đông và đồng USD mạnh lên đã khiến giá vàng chững lại, nhưng tâm lý lạc quan trên Phố Wall vẫn ở mức cao.Vào ngày 11/3 (GMT+8), giá vàng giao ngay ( XAUUSD)
Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã từ bỏ mức tăng từ phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mức 81,70$/thùng trong giờ châu Á vào thứ Tư
Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh về cơ bản đã kết thúc; thị trường tiền điện tử đồng loạt tăng vọt khi Bitcoin vượt mốc 70.000 USD.Trong phiên giao dịch sáng sớm ngày 10/3 (giờ GMT+8
