FBI bắt giữ con trai của nhà thầu chính phủ vì đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ con trai của một nhà thầu chính phủ Mỹ vào ngày thứ Tư, với cáo buộc đã đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền điện tử từ Cơ quan Quản lý Tư pháp Hoa Kỳ (US Marshals Service).

Kết quả này xuất phát từ cuộc điều tra vào tháng 01/2024 do chuyên gia truy tìm “dấu vết” tiền điện tử ZachXBT thực hiện.

FBI bắt giữ nghi phạm đánh cắp crypto của chính phủ ở nước ngoài

Cơ quan chức năng đã bắt giữ John Daghita, biệt danh trên mạng là “Lick”, tại đảo Saint Martin ở vùng Caribe. Thông tin này được công bố chưa đầy hai tháng sau khi xuất hiện tin đồn Daghita bị nghi ngờ lấy cắp hàng chục triệu USD từ các ví tiền điện tử bị thu giữ của chính phủ Hoa Kỳ.

Người đầu tiên tiết lộ vụ việc là ZachXBT. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi đầu năm, chuyên gia truy tìm này cho biết bố của Daghita sở hữu công ty Command Services & Support (CMDSS), một doanh nghiệp công nghệ thông tin đặt tại Virginia.

Trong năm 2024, CMDSS đã trúng thầu hợp đồng hỗ trợ Cơ quan Quản lý Tư pháp Hoa Kỳ trong việc quản lý số tài sản tiền điện tử bị thu giữ hoặc tịch thu.

Thông qua vị trí của người cha tại CMDSS, Daghita được cho là có quyền truy cập vào các địa chỉ ví tiền điện tử riêng tư, qua đó tạo điều kiện cho vụ trộm. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về cách thức vẫn chưa được làm rõ.

Trong quá trình điều tra ban đầu, ZachXBT đã truy vết ít nhất 23 triệu USD chuyển vào một ví tiền điện tử có liên quan tới Daghita. Chiếc ví này lại liên kết với hơn 90 triệu USD được nghi ngờ bị đánh cắp từ tài sản của chính phủ Mỹ và các nạn nhân khác chưa rõ danh tính trong giai đoạn 2024 và cuối năm 2025.

Vụ trộm bị cáo buộc của Daghita trở thành một trong các sự cố nghiêm trọng nhất liên quan tới việc quản lý tài sản tiền điện tử của chính phủ gần đây.

Sau khi thông tin bị lộ, CMDSS đã dừng hoạt động trang web cũng như gỡ bỏ tất cả các tài khoản mạng xã hội của công ty.

Một công ty nhỏ nhưng có tầm ảnh hưởng lớn với chính phủ liên bang

CMDSS không phải là đơn vị nhỏ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho chính phủ. Qua nhiều năm, công ty này vẫn duy trì các hợp đồng lớn với Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Sự việc này đã làm dấy lên lo lắng về lượng thông tin nhạy cảm mà Daghita có thể đã tiếp cận được trước khi bê bối bị phát giác. Đồng thời, vụ việc cũng chỉ ra một lỗ hổng lặp đi lặp lại trong việc bảo quản tiền điện tử, ngay cả trong hệ thống quản lý của chính phủ.

Theo ZachXBT, sau khi những phát hiện được công khai, Daghita đã nhiều lần khiêu khích anh qua kênh Telegram riêng. Ngoài ra, chuyên gia này cũng cho biết thêm Daghita đã chuyển những khoản tiền điện tử giá trị nhỏ từ số tài sản bị đánh cắp vào ví công khai của mình – một chiêu thức được gọi là “dust attack”.

Cùng thời điểm, dịch vụ Bubblemaps cũng cho thấy hai ngày sau khi Daghita thực hiện vụ trộm, anh này đã tạo ra một meme coin tên LICK trên nền tảng Pump.fun của Solana.

Kết quả phân tích cho thấy Daghita sở hữu 40% tổng nguồn cung của token này và có thời điểm giá trị của token vượt hơn 1 triệu USD.