Binance dọa kiện Wall Street Journal vì báo cáo tuân thủ tại Iran

Binance đe dọa sẽ khởi kiện The Wall Street Journal (WSJ) vì cho rằng tờ báo này đã bôi nhọ và đưa tin sai sự thật. Sàn giao dịch này yêu cầu WSJ phải đính chính và rút lại bài viết điều tra gần đây về chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt của họ.

CEO Richard Teng đã công khai xác nhận động thái này vào ngày 24/02/2024. Ông cho biết Binance đã chính thức phản đối nội dung bài báo và gửi một lá thư pháp lý nêu rõ những điểm mà sàn không đồng ý.

Binance phủ nhận vi phạm lệnh trừng phạt

Lá thư do công ty luật Withers Bergman LLP gửi đến cáo buộc WSJ đã đăng tải những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Binance.

Binance cho rằng bài viết đã trình bày sai lệch về các nỗ lực tuân thủ của sàn, đồng thời bỏ qua ý kiến phản hồi mà Binance đã cung cấp trước khi bài báo được đăng tải.Cụ thể, Binance phủ nhận các cáo buộc cho rằng sàn này vi phạm lệnh trừng phạt liên quan tới Iran hay cố tình che giấu hoạt động điều tra nội bộ. Các luật sư của Binance khẳng định bài viết đã đưa ra thông tin sai rằng sàn thực hiện các hành vi bất hợp pháp, đồng thời trả đũa những nhân viên cảnh báo rủi ro về tuân thủ.

Lá thư cũng chỉ trích WSJ không giữ sự công bằng và trung lập trong quá trình tác nghiệp.

Bên cạnh đó, Binance cũng đăng tải một bài blog phản hồi, bảo vệ chương trình tuân thủ và bác bỏ kết luận từ cuộc điều tra của WSJ.

Sàn giao dịch cho biết hiện có hơn 1,500 nhân sự phụ trách các vấn đề liên quan đến tuân thủ, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống giám sát, kiểm tra lệnh trừng phạt và phát hiện tội phạm tài chính.

Binance cũng khẳng định quy mô tiếp xúc liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm mạnh từ năm 2024 đến 2025, và mọi tài khoản có liên kết với rủi ro đều được điều tra kỹ lưỡng và loại khỏi hệ thống nếu phát hiện vấn đề.

Binance cũng kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng sàn “sa thải nhân viên vì lên tiếng về các lo ngại tuân thủ”.

Thay vào đó, Binance cho biết một số nhân viên chỉ bị cho nghỉ việc sau khi có kết luận từ quá trình kiểm tra nội bộ rằng họ đã vi phạm quy định về bảo mật và xử lý dữ liệu.

Điều tra của WSJ cho rằng hơn 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran đã được luân chuyển

Những tranh cãi này xuất phát từ cuộc điều tra của WSJ, trong đó cáo buộc Binance đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch crypto liên quan đến các tổ chức tại Iran, bao gồm cả những tài khoản nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Bài báo còn cho rằng các nhà điều tra nội bộ của Binance đã báo cáo những hoạt động đáng ngờ này, và một số người trong số họ sau đó đã bị sa thải, làm dấy lên lo ngại về việc giám sát các quy định trừng phạt chưa được đảm bảo.

Binance đã bác bỏ những cáo buộc này và hiện đang yêu cầu WSJ phải đính chính bài viết một cách chính thức.