Tether đóng băng hơn 180 triệu USD khi stablecoin chiếm ưu thế trong các dòng tiền điện tử bất hợp pháp
Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hơn 180 triệu USD USDT trong 24 giờ qua.
Vào ngày 11/01/2024, dịch vụ theo dõi blockchain Whale Alert đã phát hiện năm lần đóng băng tài sản khác nhau do Tether thực hiện.
Tại sao Tether đóng băng hàng triệu USD bằng USDT mà không thông báo trước?
Động thái này nhắm vào các ví trên mạng Tron, nắm giữ số tiền từ 12 triệu USD đến 50 triệu USD, tổng cộng đã đóng băng 182 triệu USD trong một ngày khỏi sổ cái đang hoạt động.
Tether đóng băng USDT. Nguồn: Whale Alert
Dù nguyên nhân cụ thể khiến Tether thực hiện các hành động này chưa được tiết lộ, nhưng quy mô và tốc độ đóng băng cho thấy có sự phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc nhằm ứng phó nhanh với một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
Động thái này cũng phản ánh nghịch lý trong thế giới tài sản số: mặc dù tiền mã hóa ra đời với mục tiêu chống kiểm soát, phần lớn stablecoin – chiếm đến 60% thị trường – lại chịu sự quản lý tập trung chặt chẽ.
Tether luôn giữ các “admin key” cho phép đóng băng tài sản ngay lập tức trên hợp đồng thông minh. Họ thường xuyên sử dụng quyền này để đáp ứng các yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ, FBI và cả Mật vụ Mỹ.
Việc tuân thủ chặt chẽ này ngày càng trở nên cần thiết khi các nhóm tội phạm có xu hướng chuyển sang sử dụng token neo giá đô la Mỹ.
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hoạt động tài chính phi pháp đã thay đổi mạnh mẽ. Trước đây Bitcoin từng là lựa chọn chính trong các giao dịch trên darknet, nhưng đến cuối năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch phi pháp.
Báo cáo từ AMLBot công bố tháng 12 năm ngoái cũng củng cố xu hướng này khi cho biết Tether đã đóng băng tổng cộng khoảng 3.3 tỷ USD tài sản từ 2023 đến 2025.
Phần lớn các biện pháp đóng băng này diễn ra trên mạng Ethereum (ERC-20) và Tron (TRC-20), nơi thanh khoản của Tether lớn nhất. Trong cùng khoảng thời gian đó, Tether đã đưa vào danh sách đen 7,268 địa chỉ ví khác nhau.
Dù những lần đóng băng này gây ra nhiều tranh cãi và bất tiện, Tether vẫn duy trì vị thế thống trị trên thị trường stablecoin.
Hiện tại, token USDT có vốn hóa đạt gần 187 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng vốn hóa toàn bộ thị trường stablecoin (308 tỷ USD), theo số liệu của DeFiLlama.
Bài viết đề xuất
