Các bot arbitrage thống trị Polymarket với lợi nhuận hàng triệu USD khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tụt lại phía sau

Bots và các chiến lược giao dịch sử dụng AI đang dần thay đổi thị trường crypto thời gian cực ngắn trên Polymarket, biến những khoản đầu tư nhỏ thành lợi nhuận khổng lồ trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ lại khó theo kịp.

Từ giao dịch chênh lệch giá theo thời gian đến các mô hình machine learning tiên tiến, các hệ thống tự động này tận dụng hợp đồng định giá sai, thanh khoản mỏng và việc cập nhật giá chậm của thị trường – điều mà con người khó làm được đều đặn như vậy.

Bot trên Polymarket kiếm tiền khi chênh lệch giá và AI thay đổi thị trường dự đoán

Một ví dụ nổi bật được Dexter’s Lab, nhà phân tích thị trường dự đoán chia sẻ – là một bot được cho là đã biến 313 USD thành 414,000 USD chỉ trong vòng một tháng.

Bot này chỉ giao dịch trên các thị trường up/down 15 phút của BTC, ETH và SOL, mỗi lần đặt cược từ 4,000–5,000 USD với tỷ lệ thắng lên đến 98%.

Bí quyết của bot này không nằm ở việc dự đoán hướng đi của thị trường, mà là tận dụng một khoảng thời gian rất nhỏ khi giá trên Polymarket cập nhật chậm hơn so với các sàn lớn như Binance và Coinbase.

Bot sẽ vào lệnh khi xác suất thật ở ngoài đã ~85% nhưng thị trường vẫn đang hiển thị tỉ lệ 50/50, từ đó liên tục mua được “sự chắc chắn” với giá sai.

Kết quả là hàng ngàn giao dịch nhỏ đều đặn tạo ra lợi nhuận ổn định, giảm thiểu rủi ro và làm phẳng biến động. Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ thì vẫn mải tranh luận về các tin tức và cố săn lãi khủng.

Bảng thống kê hiệu suất cho thấy lợi nhuận đều đặn nhờ giao dịch chênh lệch giá liên tục (DextersSolab)

Các chiến lược có AI hỗ trợ cũng gây tiếng vang không kém. Một bot được Igor Mikerin giới thiệu từng kiếm được 2.2 triệu USD chỉ sau hai tháng. Bot này dùng mô hình xác suất tổng hợp, được huấn luyện từ dữ liệu tin tức và mạng xã hội, để tận dụng các hợp đồng bị định giá sai.

Bot liên tục cập nhật mô hình dự đoán của mình để đảm bảo luôn theo sát thị trường, chủ động nhắm vào các hợp đồng đang bị đánh giá thấp so với thực tế.

Đây là một bước tiến mới ở thị trường dự đoán: độ chính xác của thuật toán và khả năng phân tích thời gian thực rõ ràng đã vượt khả năng phán đoán của con người.

Bảng báo cáo hiệu quả của bot giao dịch AI cho thấy lợi nhuận bền vững nhờ mô hình tổng hợp (igor_mikerin)

Giao dịch chênh lệch giá và chiến thuật giao dịch tần suất cao (HFT) hiện đã rất phổ biến trên Polymarket. Ethan, một nhà phân tích khác, mô tả một bot chuyên mua trước các lệnh lớn ở thị trường thanh khoản mỏng, tranh thủ chớp lấy hợp đồng ngay trước khi giá bị đẩy lên.

Giao diện bot giao dịch tần suất cao, hiển thị khả năng tìm và thực hiện giao dịch chênh lệch giá theo thời gian thực (0xEthan)

Một số chiến lược khác là mua cả hai phía của một hợp đồng khi tổng giá của hai phía nhỏ hơn 1 USD, đảm bảo ăn chắc một phần lợi nhuận nhỏ mà gần như không có rủi ro.

Những bot như vậy đã thực hiện hàng ngàn giao dịch với đường lợi nhuận (PnL) mượt mà, cho thấy việc lặp lại và đánh đúng thời điểm còn hiệu quả hơn rất nhiều so với cảm tính của con người.

Sự bùng nổ tự động hóa của Polymarket có ý nghĩa gì với các nhà giao dịch

Nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn với môi trường này. So sánh cho thấy bot có thể lời 206,000 USD với tỷ lệ thắng hơn 85%, trong khi người sử dụng chiến thuật tương tự chỉ kiếm khoảng 100,000 USD.

Các khoản đặt cược quá lớn, kiểm soát rủi ro kém, hoặc vào lệnh quá trễ dẫn đến thua lỗ dồn dập, kể cả khi chiến thuật vẫn có ưu thế.

Vẫn cần sự kỷ luật, hiểu xác suất và kiểm soát vị thế hợp lý nếu muốn thành công trên thị trường dự đoán. Tuy nhiên, bot ngày càng đẩy tiêu chuẩn này lên cao mà đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ khó bằng được.

Làn sóng bot cũng khiến cộng đồng tranh cãi nhiều hơn về tính công bằng và đạo đức trong thị trường. Người dùng Polymarket liên tục chia sẻ danh sách, hồ sơ các tài khoản bot nổi bật và các chiến thuật hiệu quả nhất.

Hiện tại đã xuất hiện hàng chục bot lặng lẽ “cày” thị trường BTC khung 15 phút, nhiều bot mỗi tháng tạo ra lợi nhuận hàng chục nghìn USD. Vậy câu hỏi đặt ra là:

Liệu đây chỉ là kẽ hở tạm thời, hay là khởi đầu cho “meta mới” lâu dài sẽ thay đổi hoàn toàn thị trường dự đoán?

Dù thị trường thay đổi, vẫn có bài học dành cho con người. Các nhà giao dịch có thể học hỏi cách tiếp cận hệ thống của bot:

• Chỉ vào lệnh khi thấy xuất hiện định giá sai,
• Tránh vào quá nhiều và tập trung tận dụng các cơ hội lặp lại, rủi ro thấp.

Dù tự động hóa đang chiếm ưu thế ở thị trường ngắn hạn, kiến thức, kỷ luật và chiến lược dựa trên xác suất vẫn cực kỳ quan trọng nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tồn tại lâu dài trên Polymarket và các thị trường dự đoán khác.

Polymarket cho thấy bot và AI không chỉ tạo ra triệu đô lợi nhuận mà còn đang viết lại luật chơi. Nếu không thích nghi, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tụt hậu khi mọi hoạt động ngày càng dựa vào tốc độ, sự lặp lại và độ chuẩn xác của thuật toán.