Bubblemaps bác bỏ cáo buộc liên quan giữa nhà giao dịch Polymarket và đồng sáng lập WLFI, làm dấy lên tranh luận

Nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã lên tiếng phủ nhận các đồn đoán ngày càng lan rộng cho rằng tài khoản Polymarket liên quan đến thị trường Nicolás Maduro có liên hệ với một đồng sáng lập của World Liberty Financial (WLFI).

Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn sau khi nhà phân tích on-chain Andrew 10 GWEI phản bác nhận định của Bubblemaps, nhấn mạnh rằng bình luận của anh chỉ mang tính thận trọng và phân tích, chứ không nhằm buộc tội.

Các khoản cược sinh lời trên Polymarket làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội gián

Tình huống bắt đầu từ những sự kiện diễn ra vào cuối tuần trước. Vào ngày 03/01/2024, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela.

Đáng chú ý, công ty phân tích blockchain Lookonchain đã phát hiện hoạt động trên Polymarket từ ba ví đặt cược vào khả năng Maduro rời nhiệm sở trước vụ bắt giữ. Cả ba ví này đều được tạo và nạp tiền vài ngày trước, và đặt cược chỉ vài giờ trước thông tin được công bố.

“Đáng nói, cả ba ví này chỉ đặt cược vào các sự kiện liên quan tới Venezuela và Maduro, không có lịch sử đặt cược khác nào – đây là dấu hiệu rõ ràng của giao dịch nội gián,” Lookonchain cho biết.

Một ví, được xác định là 0x31a5, đã lời lớn khi biến khoản đầu tư ban đầu khoảng 32,000 USD thành 400,000 USD. Nhà nghiên cứu Andrew 10 GWEI đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường trong lịch sử nạp tiền vào ví này.

Cả hai ví đã cấp vốn cho tài khoản Polymarket đều nhận tiền từ Coinbase và sau đó chuyển trực tiếp lên nền tảng, không có hoạt động nào khác.

“Tôi nhận thấy ví thứ hai (2i7HJJ) được nạp từ Coinbase với 252.39 SOL vào ngày 01/01 lúc 11:53 PM UTC. Tôi quyết định kiểm tra tất cả các khoản nạp vào Coinbase trong vòng một ngày trước khi ví nội gián rút tiền và phát hiện một giao dịch trùng khớp tới 99%. Ví BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (STVLU.SOL) – từ ví này có một lần nạp lên Coinbase với địa chỉ nạp 252.91 SOL vào ngày 01/01 lúc 00:48 AM UTC, tức là khoảng 23 giờ trước khi ví nội gián rút tiền,” Andrew giải thích.

Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng một trong các ví này sở hữu những tên miền có phần giống với “Steven Charles”. Điều này khiến nhiều người so sánh với Steven Witkoff, đồng sáng lập của World Liberty Financial.

“Tôi để ý ví này có vài ENS domain đăng ký: STVLU.SOL và StCharles.SOL. Còn người cấp vốn đầu tiên – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF với ENS Solhundred.sol. Khi xem tiếp, có giao dịch lên tới 11 triệu USD với một người có ENS là Stevencharles.sol (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) Steven Charles – hoặc Steven Charles Witkoff(?), một trong những người đồng sáng lập World Liberty Finance (WLFI), tức là người có khả năng tiếp cận thông tin nội bộ,” bài đăng bổ sung.

Cuối cùng, Andrew cũng phân tích những gì diễn ra sau khi cược Polymarket thanh toán. Số tiền thắng được rút về Coinbase. Vài giờ sau đó, khoảng 170,000 USD Fartcoin tiếp tục được rút từ Coinbase sang ví “STVLU.sol (stcharles.sol)”.

Bubblemaps tranh cãi về logic kết nối

Nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã phản biện luận điểm này, cho rằng các logic được đưa ra không hợp lý.

“Mọi việc nên dừng lại. Việc phân tích nội gián Polymarket hiện tại đã vượt quá kiểm soát. Một số bài đăng cho rằng người nội gián trên Polymarket vụ Maduro có liên quan tới một đồng sáng lập WLFI. Nghe thì sốc đấy, nhưng lý lẽ rất yếu,” nền tảng này bình luận.

Bubblemaps khẳng định khoảng thời gian chuyển tiền cách nhau một ngày là chẳng đáng kể. Ngoài ra, họ cũng cho rằng chỉ nhìn vào dòng tiền SOL là bỏ qua khả năng nạp thêm các loại tài sản khác như USDC hay ETH.

Họ cũng nhấn mạnh nguồn tiền có thể xuất phát từ chuyển khoản ngân hàng hoặc nhiều khoản nạp nhỏ lẻ khác nhau, vì vậy quy kết liên hệ là thiếu cơ sở. Theo bài đăng,

“Nói rằng ‘một địa chỉ trùng tới 99%’ chỉ là trò câu view. Thực tế thì có hàng ngàn ví có kiểu hoạt động như vậy.”

Andrew 10 GWEI đã phản hồi trong một bài viết chi tiết. Anh giải thích rằng mình chỉ đưa ra giả thuyết một cách thận trọng chứ không buộc tội trực tiếp ai cả.

“Tôi đã dùng câu ‘Có thể là người có liên hệ với Steven Charles Witkoff’ – điều này đủ rõ cho thấy đây chỉ là phỏng đoán, không phải buộc tội. Cách diễn đạt đủ cẩn trọng, để lại chỗ cho sự nghi ngờ, nhấn mạnh tính giả định của nhận định. Tuy nhiên, các bạn đã bỏ qua điều đó,” nhà phân tích này bình luận.

Theo Andrew, “trùng khớp 99%” mà anh đề cập chỉ dành riêng cho việc các giao dịch có cùng số lượng. Anh cũng cho biết tại sao tập trung vào SOL thay vì stablecoin: Theo anh, việc phải chuyển qua lại giữa USDC – SOL rồi lại về USDC trên Polymarket sẽ không hiệu quả cho người thực hiện giao dịch.

Anh cũng thừa nhận rằng khoảng cách 23 giờ giữa lần nạp và rút tiền hoàn toàn có thể là ngẫu nhiên. Tuy vậy, các yếu tố khác như tên SNS tương tự “Steven Charles” hoặc việc chuyển khoản tiền thắng tiếp theo là những sự trùng hợp đáng lưu ý.

Andrew nhấn mạnh các quan sát của mình không phải là bằng chứng, và chỉ có Coinbase mới xác thực hoặc phủ nhận được liên quan này thông qua dữ liệu KYC.