Báo cáo của Hạ viện cáo buộc chính quyền Trump đã liên kết chính sách của Mỹ với đế chế tiền điện tử 11,6 tỷ USD

Một báo cáo của Quốc hội cáo buộc rằng chính quyền Trump đã tạo ra hơn 800 triệu USD từ các dự án liên quan đến tiền điện tử đầu năm 2025.

Báo cáo cho biết tổng tài sản tiền điện tử của gia đình Trump đã tăng lên 11.6 tỷ USD, cáo buộc rằng các tác nhân nước ngoài và các thực thể liên kết của nhà nước đã đầu tư vào các dự án của gia đình để đổi lấy ưu đãi chính sách.

Dự án tiền mã hóa và đầu tư nước ngoài

Vào ngày 25/11/2025, các thành viên Đảng Dân chủ của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố những phát hiện này. Họ cáo buộc rằng Tổng thống Trump đã sử dụng vị trí của mình để gia tăng lợi ích tiền điện tử của gia đình trong khi giảm cường độ điều tra và dừng các cuộc điều tra liên bang vào ngành này.

Báo cáo từ Hạ nghị sĩ Jamie Raskin mô tả sự tích lũy hàng tỷ USD của gia đình Trump thông qua các kế hoạch tiền điện tử được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài và thay đổi quy định.

Các dự án của gia đình Trump bao gồm World Liberty Financial (WLF), token quản trị WLFI, đồng ổn định USD1 và meme coin TRUMP. Những dự án này đã thu hút nhiều đầu tư lớn từ các cá nhân và thực thể nước ngoài.

Các cáo buộc bao gồm:

• Việc bán token WLFI đã thu về 550 triệu USD vào tháng 03/2025,
• Đồng ổn định USD1 đạt mức vốn hóa thị trường 2.7 tỷ USD.
• Meme coin TRUMP đã mang lại 350 triệu USD từ phí giao dịch và đạt giá đỉnh điểm là 75 USD trước khi giảm mạnh.

World Liberty Financial được sáng lập bởi Eric Trump, Donald Trump Jr., và Barron Trump, cùng với các đối tác kinh doanh Zach và Andrew Witkoff, theo các tài liệu từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm Justin Sun, nhà sáng lập của Tron, đã đầu tư 30 triệu USD cuối năm 2024 và sau đó mở rộng cổ phần của mình lên 75 triệu USD, trở thành cổ đông lớn nhất.

Các nhà đầu tư lớn khác, được cho là có liên hệ với các thực thể nhà nước của Trung Quốc và hoàng gia UAE, bao gồm Guren Bobby Zhou, Aqua 1, MGX và DWF Labs.

Cuộc điều tra đã xác định CNPC của Trung Quốc và các thực thể UAE, bao gồm cả những người liên quan đến Sheikh Tahnoon, là những đóng góp quan trọng cho các dự án của Trump.

Báo cáo vạch rõ một sơ đồ trả tiền để tiếp cận liên quan đến cuộc thi ăn tối với meme coin TRUMP, đã thu về 148 triệu USD.

Người mua hàng đầu có cơ hội tham gia các cuộc họp tại Nhà Trắng và sân golf, với một số người thắng cuộc là công dân nước ngoài. Ngoài ra, Trump Media & Technology Group đã tiết lộ một ngân sách bitcoin trị giá 2.5 tỷ USD, làm sâu sắc hơn sự liên kết của gia đình với tiền điện tử.

Những bước lùi quy định và các hành động thực thi

Chính quyền Trump đã thực hiện các thay đổi lớn về quy định đối với tài sản số. Vào tháng 01/2025, Tổng thống Trump đã hủy bỏ Sắc lệnh 14178, một chính sách lớn thời Biden.

Đến tháng 03, một Dự trữ Tiền điện tử Chiến lược đã được tạo ra, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của chính phủ liên bang đối với tiền điện tử.

Vào tháng 04/2025, Bộ Tư pháp đã giải thể Đội Ngũ Cưỡng Chế Tiền điện tử Quốc gia (NCET). Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã ra một bản ghi nhớ chính thức ra lệnh giải thể ngay lập tức đội ngũ chuyên môn này.

Hành động này kết thúc việc “quy định thông qua truy tố” trong việc thực thi tiền điện tử. Phần về Tội phạm Máy tính và Tài sản Trí tuệ vẫn hoạt động, nhưng đội ngũ thực thi chuyên biệt đã bị loại bỏ.

Các vụ kiện và hành động cưỡng chế của SEC và DOJ nhắm đến các công ty tiền điện tử lớn có liên kết chính trị đã bị ngừng lại. Các công ty hưởng lợi bao gồm Coinbase, Gemini, Robinhood, Ripple, Crypto.com, Uniswap, Yuga Labs và Kraken.

Vào tháng 02/2025, SEC đã ra phán quyết rằng meme coin không phải là chứng khoán, chấm dứt sự giám sát đối với các tài sản số này.

Chính quyền cũng ân xá cho các cá nhân có liên quan đến các dự án tiền điện tử của Trump. Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance, đã nhận được lệnh ân xá của tổng thống sau khi bắt đầu các mối quan hệ kinh doanh với các công ty gia đình Trump.

Theo báo cáo, các lệnh ân xá và việc rút lại chế tài này đã trực tiếp mang lại lợi ích cho những người ủng hộ các dự án của Trump.

Những lo ngại về Hiến pháp và pháp lý

Các nhà điều tra Quốc hội cảnh báo rằng tình huống này làm lộ ra những lỗ hổng sâu sắc trong luật chống tham nhũng, tài chính chiến dịch và luật về xung đột lợi ích của Mỹ.

Báo cáo đặt câu hỏi liệu Điều khoản Quà tặng Nước ngoài, cấm các quan chức liên bang nhận quà tặng hoặc thanh toán từ chính phủ nước ngoài mà không được Quốc hội chấp thuận, có bị vi phạm hay không.

Các nhà lập pháp cho rằng luật hiện tại không thể ngăn chặn xung đột lợi ích và ảnh hưởng của nước ngoài trong lĩnh vực tiền điện tử một cách hiệu quả.

Sự sắp xếp của các thay đổi chính sách và sáng kiến kinh doanh đã khiến các nhà điều tra lo ngại. World Liberty Financial công bố đồng ổn định USD1 ngay sau khi Trump ủng hộ Đạo luật GENIUS, một dự luật lớn về ổn định coin đã được Quốc hội thông qua nhanh chóng vào năm 2025.

Báo cáo đầy đủ của nhân viên bao gồm một mốc thời gian cho thấy các sự kiện về việc thay đổi chính sách, tiếp cận và đầu tư.

Cuộc điều tra dựa trên báo cáo từ các phương tiện truyền thông TradFi và crypto để xác minh các số liệu và hành động chính sách đã công bố.

Báo cáo tài liệu hóa cách thức sự phản đối trước đây đối với crypto chuyển sang hỗ trợ ngành một cách tích cực khi dòng tiền chảy vào các kênh chiến dịch và doanh nghiệp gia đình trong và sau chiến dịch 2024.

Các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện kêu gọi cải cách quốc hội khẩn cấp, nhấn mạnh sự tự làm giàu và ảnh hưởng nước ngoài qua tiền điện tử với quy mô chưa từng có.

Báo cáo nhấn mạnh các rủi ro về an ninh quốc gia, pháp lý và đạo đức do tiền từ nước ngoài và doanh nghiệp vượt qua các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng gây ra.

Vẫn chưa rõ liệu những cáo buộc này có dẫn đến luật mới hay các cuộc điều tra tiếp theo khi các cuộc tranh cãi chính trị tiếp tục diễn ra.