Ví LIBRA không hoạt động chuyển 9 triệu USD giữa áp lực từ Mỹ

Một ví multisignature liên quan đến meme coin LIBRA gây tranh cãi đã di chuyển 9 triệu USD sau chín tháng không hoạt động hoàn toàn.

Hoạt động đột ngột này xảy ra đúng lúc hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc đóng băng các khoản tiền liên quan để bảo vệ cuộc điều tra đang diễn ra, hiện đang được giám sát tại Tòa án Quận phía Nam Hoa Kỳ.

Ví LIBRA không hoạt động thức giấc

Ví này, được gắn nhãn “Milei” trên nhiều nền tảng giám sát blockchain, đã gửi 69,000 SOL—khoảng 9 triệu USD—thông qua một loạt các địa chỉ không rõ ràng.

Chuyên gia phân tích blockchain Fernando Molina, người phát hiện hoạt động này, cho biết con đường này cho thấy nỗ lực che giấu điểm đến của số tiền. Ví đã không được sử dụng kể từ ngày 15/02, một ngày sau khi LIBRA sụp đổ sau khi ra mắt hỗn loạn.

Đây là lần rút tiền đầu tiên được biết đến từ bất kỳ ví multisig nào liên kết với dự án. Những ví này đòi hỏi ít nhất hai chữ ký, cho thấy một hành động có phối hợp.

Thời điểm này cũng trùng với một yêu cầu khẩn cấp được nộp tại Manhattan, nơi các nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể tìm cách ngăn chặn các khoản tiền di chuyển tiếp tục trước khi nhiều tài sản hơn biến mất. Yêu cầu đang được Thẩm phán Jennifer Rochon xem xét, người đang chủ tọa vụ án.

Nguy cơ mất bằng chứng

Luật sư từ văn phòng luật Burwick, đại diện cho nguyên đơn, nói với tòa án rằng họ tin rằng bị cáo có thể sớm chuyển đổi tài sản còn lại của họ thành privacy coins có khả năng xóa mọi lịch sử giao dịch.

Các tài liệu tòa án cảnh báo rằng các khoản tiền quan trọng liên quan đến việc ra mắt LIBRA có thể bị mất nếu diễn ra việc chuyển đổi. Tài liệu cho rằng bị cáo chỉ còn vài bước nữa là có thể hủy chứng cứ.

Luật sư của nguyên đơn lập luận rằng các mối quan ngại này không chỉ là giả thuyết, theo các tài liệu tòa án mà BeInCrypto đã tiếp cận.

Họ chỉ ra hai sự cố cụ thể vào ngày 16/11 và 18/11. Những sự kiện này cho thấy bị cáo đã bắt đầu sử dụng các công cụ ẩn danh được thiết kế để xóa dấu vết trên blockchain.

Nguyên đơn lập luận rằng quỹ có nguy hiểm

Theo hồ sơ pháp lý, sự kiện đầu tiên diễn ra vào ngày 16/11, được coi là một cuộc thử nghiệm rõ ràng. Một ví liên quan đến nhóm LIBRA đã chuyển tiền thông qua giao thức NEAR Intents và sau đó vào một địa chỉ Zcash được bảo vệ.

Một khi tiền đã vào bể ẩn danh của Zcash, chúng trở nên không thể truy xuất về mặt toán học. Nguyên đơn mô tả đây là một chứng minh có chủ ý cho thấy bị cáo có thể làm số tiền thu được từ LIBRA biến mất ngoài khả năng thu hồi.

Hai ngày sau đó, hoạt động đã gia tăng đáng kể. Vào ngày 18/11, bị cáo bắt đầu chuyển đổi hơn 60 triệu USD USDC liên quan đến LIBRA thành khoảng 456,000 SOL.

Số tiền sau đó được gộp lại thành hai ví “định vị” mới tạo—một bước thông thường trước khi tài sản được đẩy qua các hệ thống ẩn danh hoặc các tuyến ẩn danh cross-chain.

Theo hồ sơ, sự di chuyển này gợi ý mạnh mẽ rằng có sự chuẩn bị cho một hoạt động rửa tiền toàn diện tương tự như đã diễn ra vào ngày 16/11.

Hoạt động leo thang này đã khiến tòa án phải hành động khẩn cấp. Một phiên điều trần về yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của nguyên đơn được dự kiến vào thứ Ba tuần này lúc 4 giờ chiều EST.

Với các nhà điều tra và nguyên đơn, phiên điều trần sắp tới có thể xác định liệu số tiền LIBRA còn lại có thể tiếp tục được theo dõi hay sẽ biến mất mãi mãi.