Lừa đảo OTC hay chỉ là trò đùa? Thiệt hại 1.4 triệu USD gây hỗn loạn sau khi quỹ xuất hiện trên KuCoin

Một tranh cãi về khoản lỗ 1.4 triệu USD đã làm dậy sóng Crypto Twitter sau khi một nhà giao dịch tuyên bố bị lừa đảo trong một giao dịch qua quầy (OTC). Sau đó, một tài khoản khác đã đăng về việc nạp đúng số tiền này vào KuCoin.

Chuỗi bài đăng này đã gây ra sự nhầm lẫn, nghi ngờ và suy đoán trong cộng đồng.

Cáo buộc lừa đảo 1.4 triệu USD

Cuộc tranh cãi bắt đầu khi nhà giao dịch 0x_Leo_ chia sẻ sự việc trong một bài đăng trên X (Twitter), kêu gọi sự giúp đỡ từ các thám tử blockchain như ZachXBT.

“…vừa bị lừa 1.4 triệu USD trong một giao dịch OTC. Họ đã chuyển tiền ra KuCoin. Có ai trong đội của họ có thể chặn địa chỉ này không? Zachxbt rất mong được giúp đỡ nếu bạn có thể,” nạn nhân được cho là đã than thở.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy việc chuyển 1.40 triệu USDC (≈ 1.399 triệu USD) trên Ethereum từ địa chỉ 0x887e…d35260 đến 0xd04d…41b8724. Giao dịch đã thành công trong khối 23493672 khoảng năm giờ trước (tại thời điểm viết bài), chỉ tốn 0.06 USD phí.

Giao dịch OTC, hay giao dịch qua quầy, bỏ qua các sàn giao dịch và dựa vào sự tin tưởng trực tiếp giữa các bên. Trong trường hợp này, nhà giao dịch 0x_Leo_ cho rằng đã mất 1.4 triệu USD qua một thỏa thuận như vậy, nhấn mạnh rủi ro của việc không có biện pháp khắc phục khi xảy ra tranh chấp trong các giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) có giá trị cao.

Nhận xét này xuất hiện khi các giao dịch OTC, các giao dịch P2P riêng tư được thực hiện ngoài các sàn giao dịch, từ lâu đã được coi là rủi ro cao, do thiếu các cơ chế đảm bảo hoặc thực thi trong trường hợp gian lận.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, với người theo dõi khuyến khích Leo chia sẻ chi tiết ví và liên hệ trực tiếp với đội hỗ trợ của KuCoin.

Phản hồi ngẫu nhiên hay trêu chọc?

Chỉ hai giờ sau báo cáo, một nhà giao dịch ẩn danh có tên based16z trên X (Twitter) đã đăng một thông điệp dường như không liên quan nhưng lại trùng hợp kỳ lạ về thời gian.

“Vừa nạp 1.4 triệu USD vào KuCoin, chúng ta đang làm gì đây?” họ nói.

Sự trùng hợp về số tiền đã ngay lập tức gây ra suy đoán. Một số người dùng cho rằng đó là một lời thú nhận táo bạo liên quan đến số tiền bị mất của Leo. Trong khi đó, những người khác bác bỏ nó như một trò đùa hoặc một sự trùng hợp được thiết kế để gây hỗn loạn và tăng tương tác.

Sự đối lập của hai bài đăng đã chia rẽ cộng đồng. Một phe nghiêng về việc xem đó là bằng chứng của một vụ trộm hoặc một trò dàn dựng, trong khi phe khác coi đó là một phần của kịch bản thường thấy trên Crypto Twitter. Trong không gian này, sự mỉa mai, meme, và thông tin sai lệch thường bị nhầm lẫn với các vấn đề tài chính thực sự.

Tuy nhiên, sự việc này nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng trong giao dịch OTC tiền điện tử. Không giống như các giao dịch trên sàn giao dịch tập trung, các giao dịch OTC chỉ dựa vào sự tin tưởng giữa các bên.

Điều này khiến chúng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các tranh chấp, lừa đảo, và các tình huống mà nạn nhân có ít biện pháp khắc phục ngoài việc kêu gọi công khai đến các sàn giao dịch hoặc các thám tử blockchain như ZachXBT.

Thời điểm của vụ lừa đảo bị cáo buộc và tuyên bố nạp tiền vào KuCoin đã khiến vụ việc này trở nên đặc biệt lan truyền. Tuy nhiên, như với nhiều tranh cãi về tiền điện tử, sự rõ ràng có thể khó đạt được nếu không có bằng chứng trên chuỗi có thể xác minh.

Tại thời điểm viết bài, cả 0x_Leo_, based16z, và KuCoin đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của BeInCrypto. Tuy nhiên, ZachXBT đã nói với BeInCrypto rằng anh sẽ không điều tra vụ việc.

“Tôi không điều tra vụ việc này,” ZachXBT phát biểu.