Tây Ban Nha triệt phá băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa lớn, chiếm đoạt 540 triệu USD

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ năm thành viên của một băng nhóm lừa đảo quốc tế đã chiếm đoạt lên đến 540 triệu USD. Chiến dịch BORRELLI nhắm vào một nhóm bí ẩn với nạn nhân ở 30 quốc gia khác nhau.

Cảnh sát không cung cấp nhiều chi tiết quan trọng về nhóm này, chẳng hạn như cách họ lừa đảo nạn nhân. Hiện tại, chưa rõ liệu có thành viên nào còn đang lẩn trốn hay không.

Đường dây lừa đảo tiền mã hóa lớn bị triệt phá

Lừa đảo tiền điện tử là một phần phổ biến trong ngành này, nhưng hiện nay chúng đặc biệt phổ biến. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang hoạt động trên toàn thế giới, với một số thậm chí còn được nhà nước hậu thuẫn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang chống lại, giống như cảnh sát Tây Ban Nha đã làm khi phá vỡ một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử đã chiếm đoạt lên đến 540 triệu USD:

“Các lãnh đạo của tổ chức này được cho là đã sử dụng một mạng lưới nhân viên bán hàng trải rộng khắp thế giới để huy động vốn thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử. Tổ chức tội phạm này được cho là đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng quốc tế… để nhận, lưu trữ và chuyển tiền tội phạm,” cơ quan chức năng địa phương tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Guardia Civil cho biết nhóm này đã lừa đảo lên đến 5,000 nạn nhân ở 30 quốc gia, sử dụng một công ty có trụ sở tại Hồng Kông để phối hợp lừa đảo và rửa tiền trên toàn thế giới.

Công dân Tây Ban Nha chỉ chiếm một phần mười số nạn nhân lừa đảo và 45 triệu USD thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều thành viên băng nhóm sống ở nước này, và cảnh sát đã bắt giữ một số lượng lớn trong số họ.

Theo báo cáo địa phương, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ năm thành viên của nhóm lừa đảo này trong các cuộc đột kích khắp Madrid và quần đảo Canary.

Cuộc điều tra có sự hợp tác với EUROPOL và 15 quốc gia khác nhau, hầu hết không phải là thành viên EU. Điều này cho thấy phạm vi hoạt động quốc tế của nhóm.

Có nhiều ví dụ gần đây về hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo tiền điện tử, nhưng vẫn là một cuộc chiến khó khăn. Mặc dù cảnh sát Tây Ban Nha gọi băng nhóm lừa đảo này là “đã bị phá vỡ”, nhưng họ làm rõ rằng cuộc điều tra vẫn đang mở.

Hiện tại, chưa rõ có bao nhiêu thành viên còn hoạt động trên toàn thế giới, đặc biệt vì nhóm này sử dụng các công ty bình phong ở nhiều quốc gia. Liệu năm người ở một quốc gia có thể tự mình thực hiện điều đó không?

Trong chuỗi bắt cóc gần đây ở Pháp, những kẻ chủ mưu ở Morocco đã chỉ đạo các tay chân địa phương thực hiện các cuộc tấn công bạo lực. Những cuộc tấn công này vẫn tiếp tục mặc dù những kẻ cầm đầu ở nước ngoài đã bị bắt.

Cảnh sát Tây Ban Nha có thể dự đoán các vụ lừa đảo trong tương lai, dẫn đến thiếu chi tiết liên quan. Tuy nhiên, khó có thể nói chắc chắn. Không có bằng chứng công khai về quy mô thực sự của nhóm Tây Ban Nha.

Thật không may, thông báo này thiếu chi tiết cụ thể, nhưng vẫn chứa thông tin có giá trị. Nếu không có gì khác, cộng đồng quốc tế đang có cách tiếp cận chủ động trong việc chống tội phạm.

Nhiều chi tiết có thể sẽ được tiết lộ trong quá trình xét xử.