Người sáng lập tiền điện tử bị kết án 8 tháng tù vì cáo buộc giao dịch rửa

Aleksei Andriunin, người sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền điện tử Gotbit, đã bị tòa án liên bang ở Boston kết án hôm qua với các tội danh thao túng thị trường và lừa đảo. Ông sẽ phải chịu án tù tám tháng và năm năm quản chế.

Thêm vào đó, ông đã phải từ bỏ 24 triệu USD dưới dạng các tài sản tiền điện tử khác nhau như một phần của thỏa thuận nhận tội. Mặc dù hai giám đốc điều hành bị truy tố vẫn đang lẩn trốn, hoạt động của Gotbit sẽ phải đóng cửa hoàn toàn.

Người sáng lập Gotbit bị kết án tù

Gotbit, một nhà tạo lập thị trường có ảnh hưởng, đã xây dựng danh tiếng với các meme coin như Saitama và Robo Inu. Nền tảng này sử dụng giao dịch rửa để tăng thanh khoản của token một cách giả tạo.

Tuy nhiên, FBI đã sử dụng token giả để bắt quả tang công ty vào tháng 10 năm ngoái, dẫn đến một chiến dịch lớn. Hôm nay, người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã bị kết án tù, kết thúc một chương trong câu chuyện này.

Sau khi người sáng lập Gotbit bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 02, ông đã tham gia một thỏa thuận nhận tội có ảnh hưởng lớn đến bản án của mình. Andriunin đã chi tiết hóa các hoạt động giao dịch rửa của công ty mình cho các công tố viên liên bang và có thể đã hợp tác theo những cách khác.

Kết quả là, hình phạt của ông chỉ là tám tháng tù cộng với năm năm quản chế và tịch thu tài sản đáng kể.

FBI cũng đã truy tố Fedor Kedrov và Qawi Jalili, hai giám đốc điều hành khác, nhưng họ vẫn đang lẩn trốn. Dù sao đi nữa, FBI vẫn theo dõi nền tảng này và có ý định đảm bảo Gotbit “ngừng tồn tại hoặc hoạt động” hoàn toàn.

Nhìn chung, cộng đồng đã phản ứng tích cực với bản án, vì hành động của công ty có thể làm suy giảm niềm tin thị trường. Neiro, một meme coin nổi tiếng, đã có một số liên kết ban đầu với nhà tạo lập thị trường nhưng đã cắt đứt hoàn toàn ngay sau đó.

Tất cả điều này cho thấy, những kẻ gian lận thị trường có thể làm tổn hại đến danh tiếng của các dự án hợp pháp, tạo ra các vụ bê bối làm giảm tiềm năng thành công của họ. Giờ đây, khi người sáng lập Gotbit đã bị kết án, cộng đồng có thể yên tâm hơn một chút.