Bộ Tư pháp nhắm vào đường dây trộm cắp 263 triệu USD và đồng sáng lập Tornado Cash

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa truy tố thêm 12 bị cáo trong một âm mưu liên quan đến tội phạm tiền điện tử trị giá 263 triệu USD. Họ bị cáo buộc đã làm việc với Malone Lam, người đã bị bắt vào tháng 09 năm ngoái.

Hầu hết các hành động của nhóm này liên quan đến các trò lừa đảo kỹ thuật xã hội, nhưng các thành viên cũng bị cáo buộc tội trộm cắp. Ngoài ra, DOJ đã truy tố đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, hôm nay.

DOJ đối phó với các tội phạm tiền điện tử lớn

Như một phần của các cải cách quy định ủng hộ tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải tán Đơn vị Thực thi Tiền điện tử và giảm phạm vi điều tra trong năm nay.

Tuy nhiên, như các cáo trạng hôm nay cho thấy rõ, DOJ vẫn quan tâm đến việc triệt phá tội phạm tiền điện tử cấp cao. Mười hai bị cáo bị buộc tội với nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng:

“[Các bị cáo] bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ mạng trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, thu về hơn 263 triệu USD. [Vai trò của họ] bao gồm hacker cơ sở dữ liệu, tổ chức, xác định mục tiêu, gọi điện, rửa tiền và trộm cắp nhà ở nhắm vào ví tiền điện tử phần cứng,” DOJ tuyên bố.

Các bị cáo này được cho là đã hợp tác với Malone Lam, người cầm đầu nhóm, đã bị bắt vào tháng 09 năm ngoái. DOJ tuyên bố rằng Lam đã tổ chức toàn bộ đường dây tội phạm, nhắm vào nạn nhân, sử dụng các trò lừa đảo, rửa tiền và nhiều hơn nữa.

Các kỹ thuật rửa tiền tinh vi của nhóm này cho phép Lam tiếp tục hưởng lợi sau khi bị bắt.

Phần lớn trong số 263 triệu USD này đến từ các phương pháp lừa đảo kỹ thuật xã hội và tương tự. Nhóm này có hệ thống đánh cắp và mua cơ sở dữ liệu của người dùng tiền điện tử, xác định các mục tiêu có giá trị và cố gắng lừa đảo họ.

Lam đã tự mình lừa đảo 230 triệu USD từ một nạn nhân duy nhất. Tuy nhiên, nhóm này nhanh chóng chuyển sang các phương pháp mạnh mẽ hơn nhiều.

Cụ thể, DOJ cáo buộc các bị cáo với những tội nghiêm trọng hơn nhiều. Trong nỗ lực đánh cắp ví phần cứng, Lam đã theo dõi từ xa dữ liệu iCloud của một mục tiêu trong khi một đồng phạm đột nhập vào nhà của người đó.

Đáng tiếc, các vụ trộm cướp bạo lực không phải là điều hiếm gặp trong ngành này: một vụ bắt cóc tiền điện tử nổi bật đã xảy ra ở Pháp hai ngày trước.

Các cáo trạng đã nêu tên 10 trong số 12 đồng phạm, tuyên bố rằng một số người trong số họ đã bị bắt. Ít nhất hai người vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, được cho là đang sống ở Dubai.

DOJ đã thể hiện quyết tâm của mình đối với một số tội phạm tiền điện tử hôm nay. Cụ thể, họ thông báo rằng họ sẽ thực sự truy tố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash.

Mặc dù việc thực thi tiền điện tử đã được nới lỏng phần nào, Bộ Tư pháp vẫn quyết tâm truy tố những người vi phạm nổi bật.