Phiên điều trần phá sản FTX chỉ còn một tranh chấp cuối cùng

Lỡ điền một mẫu đơn, mất tiền của bạn. Đây là bài học từ vụ phá sản FTX, cũng là lý do dẫn đến tranh chấp duy nhất sẽ diễn ra vào ngày 19/08/2024.

Một lịch trình của tòa án được nộp vào thứ Hai cho biết chỉ còn một kiến nghị của khách hàng gửi tới Thẩm phán trưởng Karen B. Owens. Người đệ đơn, Daizhuo Chen, muốn được gia hạn thời hạn xác minh thông tin mà anh đã bỏ lỡ.

Những gì còn lại trong vụ phá sản FTX

Chen đã gửi kiến nghị của mình vào ngày 27/03/2025. Anh ấy đề nghị Thẩm phán Owens xem xét lại quyết định không cho anh hoàn tất việc xác minh muộn.

Anh viện dẫn các quy tắc tố tụng dân sự liên bang 59(e) và 60(b)(2), cho phép thẩm phán mở lại quyết định khi có bằng chứng mới. Tuy nhiên, Owens chưa xác nhận có bằng chứng nào mới trong trường hợp này.

Lịch trình được đặt ra rất rõ ràng. FTX yêu cầu khách hàng bắt đầu xác minh thông tin từ ngày 01/03/2025 và hoàn tất trước ngày 01/06/2025. Cả hai thời hạn đều kết thúc vào 4 giờ chiều (ET).

FTX Recovery Trust, đơn vị hiện đang giải quyết tài sản của FTX, phản đối kiến nghị của Chen một lần nữa vào ngày 16/07/2025. Trước đây, đơn vị này cũng từng từ chối các đề nghị tương tự.

Chen không phải là trường hợp duy nhất. D1 Ventures cũng đã cố gắng đòi lại 251,000 USD bằng USDC và USDT kể từ tháng 12/2022. Quỹ Trust cho biết, tài khoản này cũng không hoàn thành xác minh thông tin.

Kiến nghị đó tiếp tục bị hoãn lại và chưa có ngày xét xử mới. Hai vụ kiện khác cũng bị lùi thời gian, vẫn chưa giải quyết xong.

Ernst & Young đã nộp đơn xin thanh toán phí cuối cùng. Bên luật sư sẽ nộp lệnh quyết định mà không cần tranh luận thêm, cho thấy vụ phá sản đang dần khép lại.

Tại sao bỏ lỡ hạn xác minh KYC lại có thể khiến chủ nợ mất trắng

Xác minh thông tin là điều kiện tiên quyết để nhận thanh toán. Những người đòi tiền phải hoàn tất KYC, nộp các mẫu khai thuế và đăng ký nhận tiền qua BitGo, Kraken hoặc Payoneer.

Nếu bạn bỏ qua bất kỳ bước nào, số tiền sẽ được chuyển tiếp và bạn sẽ bị loại khỏi danh sách nhận tiền. Quỹ Trust cho biết, đã có hàng trăm ngàn yêu cầu đòi tiền của khách hàng bị loại vì không hoàn thành các thủ tục này.

Sự khác biệt giữa hai nhóm khách hàng là rất lớn. Những chủ nợ hoàn thành đủ hồ sơ đã nhận lại toàn bộ số tiền đã đòi hỏi, thậm chí một số nhóm còn nhận được nhiều hơn.

• Yêu cầu tiện lợi: đã được thanh toán 120%
• Khách hàng tại Mỹ: đạt 100%
• Chủ nợ không có bảo đảm: 100%
• Chủ nợ Dotcom: nhận được 96%

Tổng số tiền này tính đến đợt hoàn trả lần thứ tư vào ngày 31/03/2026, tổng cộng khoảng 2.2 tỷ USD đã được gửi đi. Gần đây nhất, khoảng 900 triệu USD tiếp tục được thanh toán vào ngày 31/07/2026 trong đợt trả nhỏ nhất từ FTX đến nay.

Một phần tiền vẫn được giữ lại để xử lý các tranh chấp. Quỹ Trust đã đề nghị giảm bớt quỹ dự phòng này xuống 600 triệu USD, tức từ 2.4 tỷ USD còn 1.8 tỷ USD.

Vì thế, quyết định của Thẩm phán Owens không chỉ ảnh hưởng đến riêng Chen, mà còn là hy vọng cho những ai vẫn đang bị từ chối vì thủ tục giấy tờ thiếu sót.

Sam Bankman-Fried không còn liên quan gì đến vụ việc này. Bản án 25 năm tù của ông đã được giữ nguyên trong tháng 06/2024. Lệnh kết thúc việc kháng cáo đã được đưa ra vào tháng 08/2024, chấm dứt hoàn toàn vụ án của ông ở Tòa phúc thẩm cấp Hai.

Phiên điều trần sẽ diễn ra vào lúc 9:30 sáng thứ Tư qua Zoom. Thẩm phán Owens dự kiến ​​sẽ ra quyết định trực tiếp tại phiên tòa. Kết quả này sẽ cho biết các trường hợp nộp muộn còn cơ hội nào hay không.