Binh sĩ quân đội sử dụng thông tin mật về Maduro để thắng hơn 400,000 USD trên Polymarket, theo Bộ Tư pháp Mỹ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố một binh sĩ Quân đội Mỹ trong vụ giao dịch nội gián liên quan đến Polymarket.

Người này bị cáo buộc đã sử dụng thông tin tình báo mật để thắng khoảng 409,881 USD bằng cách đặt cược vào việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt vào tháng 01 vừa qua.

Binh sĩ Mỹ biến 33,000 USD thành 400,000 USD trên Polymarket nhờ thông tin mật

Theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp được công bố, Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, đang đóng quân tại Fort Bragg, đã biến số tiền khoảng 33,034 USD thành xấp xỉ 410,000 USD qua 13 lần đặt cược trên sàn dự đoán trước khi bị cáo buộc tìm cách xóa bỏ dấu vết giao dịch.

“Gannon Ken Van Dyke đã phản bội đồng đội của mình khi sử dụng thông tin mật để trục lợi cá nhân. Van Dyke đã thu về hơn 400,000 USD nhờ đặt cược vào các kết quả liên quan đến Venezuela sau khi biết về chiến dịch này qua vai trò là một binh sĩ Quân đội Mỹ,” James C. Barnacle Jr, Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách, cho biết.

Binh sĩ này đã tham gia lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch “Operation Absolute Resolve”. Sáng sớm ngày 03/01/2025, chiến dịch này đã bắt giữ Maduro cùng vợ ông tại Caracas.

Van Dyke, với biệt danh trên Polymarket là “Burdensome-Mix”, đã bắt đầu đặt cược trên Polymarket từ ngày 27/12/2024, chỉ vài ngày trước khi chiến dịch diễn ra.

Cả 13 lần đặt cược đều chọn phương án “YES” với các hợp đồng liên quan tới Maduro và Venezuela, như “Maduro bị loại khỏi quyền lực trước ngày 31/01” hay “Lực lượng Mỹ có mặt tại Venezuela trước ngày 31/01”. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết Van Dyke đã mua hơn 436,000 cổ phần “Yes” chỉ riêng với hợp đồng Maduro.

Sau khi kiếm lời, Van Dyke bị cáo buộc đã chuyển phần lớn khoản lợi nhuận sang một ví crypto ở nước ngoài, đổi email tài khoản trên sàn thành tên giả và yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình.

Binh sĩ này đang đối diện với 5 tội danh, bao gồm 3 vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, cùng với cáo buộc gian lận điện tử và giao dịch tiền bất hợp pháp. Mỗi tội danh CEA có thể chịu mức phạt tối đa 10 năm tù, còn mỗi tội gian lận điện tử có thể bị phạt tối đa 20 năm tù.

CFTC cũng đã nộp đơn kiện song song tại Tòa án Quận phía Nam New York, yêu cầu hoàn tiền cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, cấm giao dịch và xử lý dân sự theo quy định.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nóng hổi nhất

Trong năm nay, Polymarket liên tục chịu sức ép lớn do ví điện tử thực hiện các giao dịch đặt cược cực kỳ đúng thời điểm tại những sự kiện địa chính trị nóng. Nghi ngờ những người “nội bộ” đã thu về hàng trăm ngàn USD từ các hợp đồng liên quan tới xung đột Iran và chiến dịch với Maduro.

Đơn kiện này đánh dấu bước tiến mới của CFTC khi lần đầu tiên cơ quan này truy tố giao dịch nội gián trên hợp đồng dự đoán sự kiện, đồng thời áp dụng “Quy tắc Eddie Murphy” về việc sử dụng sai trái thông tin liên bang.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên phân tích chuyên sâu