CFTC điều tra giao dịch dầu bất thường trước khi Trump đăng bài về Iran

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) được cho là đang điều tra các giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ bất thường, được thực hiện chỉ vài phút trước khi Tổng thống Donald Trump đăng tải các bài viết trên Truth Social về việc đàm phán hạ nhiệt căng thẳng với Iran.

Cuộc điều tra này diễn ra sau nhiều tuần các nhà lập pháp Đảng Dân chủ gây áp lực, khi nhận thấy có hoạt động bất thường trên thị trường dầu thô liên quan đến những thông báo của tổng thống.

Hàng trăm triệu USD được đặt cược trước khi Trump đăng bài

Vào ngày 23/03/2024, các nhà giao dịch đã thực hiện các lệnh mua bán hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI với tổng giá trị ước tính khoảng 500 đến 580 triệu USD chỉ trong vòng một phút, từ 6:49 đến 6:50 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

Khoảng 15 phút sau, Trump đăng tải trên Truth Social về cuộc đàm phán hiệu quả với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Sau đó, giá dầu giảm mạnh, mang lại lợi nhuận lớn cho những ai đã đặt cược giá giảm.

Khối lượng giao dịch trong khung giờ này cao gấp khoảng 9 lần mức trung bình cùng thời điểm, theo dữ liệu của CBS News. Không có tin tức công khai hay động lực nào giải thích được sự gia tăng đột biến khi đó.

“Có phải đây là giao dịch được căn giờ tốt nhất năm 2026 không?,” các chuyên gia phân tích tại Kobessi Letter đặt câu hỏi tại thời điểm đó.

Một hiện tượng tương tự cũng xuất hiện vào ngày 07/04/2024, khi các giao dịch tổng giá trị khoảng 950 triệu USD đặt cược giá dầu giảm trước vài tiếng so với lúc Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Sau tin này, giá dầu giảm khoảng 15%.

Các nhà lập pháp yêu cầu làm rõ

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Sheldon Whitehouse đã gửi thư chính thức tới Chủ tịch CFTC Michael Selig vào ngày 09/04/2024. Trong thư, họ bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng thông tin nội bộ chưa công bố của chính phủ, vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa.

Ngài Ritchie Torres cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cùng CFTC kiểm tra kỹ lưỡng các hoạt động giao dịch xung quanh cả hai sự kiện.

Nhà Trắng đã bác bỏ mọi liên quan. Người phát ngôn Kush Desai gọi các cáo buộc về việc chính quyền sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch là “vô căn cứ và vô trách nhiệm”.

CFTC có các công cụ giám sát giao dịch hợp đồng tương lai và được quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ giao dịch. Tuy nhiên, các cuộc điều tra như thế này thường mất vài tuần hoặc vài tháng mới có kết luận chính thức công khai.

Hiện chưa có ai bị cáo buộc hoặc danh tính nhà giao dịch liên quan được tiết lộ.

Thị trường dầu mỏ vẫn biến động mạnh do những thông tin mới về xung đột Mỹ – Iran. Bất kỳ thông báo nào nữa từ Nhà Trắng đều có thể khiến hoạt động giao dịch trước thời điểm công bố tiếp tục bị soi xét kỹ càng.