49,000 USD stablecoin dẫn các nhà điều tra trực tiếp đến ISIS

Tòa án Indonesia đã kết án ba cá nhân về tội tài trợ khủng bố trong năm 2024 và 2025, sử dụng bằng chứng onchain làm cơ sở chính cho từng vụ truy tố.

Những vụ án này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách các tòa án Đông Nam Á nhìn nhận dữ liệu blockchain, khi địa chỉ ví và lịch sử giao dịch giờ đây được chấp nhận như bằng chứng hợp pháp, đóng vai trò then chốt trong xét xử.

Cách dữ liệu blockchain giúp xây dựng vụ án

Đơn vị Tình báo Tài chính Indonesia (PPATK) đã phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của nước này để lần theo các giao dịch tiền mã hóa mà ba bị cáo liên quan.

Không ai trong số những người này trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công. Thay vào đó, họ thu thập, chuyển và chuyển đổi tiền thành crypto để gửi tài chính cho các mạng lưới khủng bố.

Một bị cáo đã gửi hơn 49,000 USD giá trị Tether (USDT) thông qua 15 giao dịch từ một sàn giao dịch tại Indonesia sang nền tảng nước ngoài.

Theo TRM Labs, số tiền này sau đó đã được chuyển đến một chiến dịch gây quỹ có liên quan đến ISIS tại Syria.

“Các tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng về tiền mã hóa… không chỉ được chấp nhận mà còn có thể đóng vai trò là nền tảng cho vụ án tài trợ khủng bố,” trích báo cáo của TRM Labs.

Một xu hướng chung tại khu vực Đông Nam Á

Indonesia không phải là quốc gia duy nhất làm điều này. Theo TRM Labs, Singapore, Malaysia và nhiều nước Đông Nam Á khác cũng đang đầu tư vào năng lực truy vết blockchain.

Đơn vị này chỉ ra một xu hướng chung khi các nhóm khủng bố chuyển sang sử dụng tiền mã hóa, do trước đây quy định giám sát còn lỏng lẻo hơn so với hệ thống tài chính truyền thống.

Ngày 01/04/2024, lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, cựu Chủ tịch Huione Group. Tổ chức này bị cáo buộc là trung tâm điều hành các vụ lừa đảo “mổ heo” cùng nhiều phi vụ chiếm đoạt crypto khác.

Xiong đã bị dẫn độ về Trung Quốc và đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Việc bắt giữ này chỉ diễn ra sau ba tháng kể từ khi Chen Zhi – người đứng đầu Prince Group, tập đoàn điều hành Huione Group – cũng bị bắt.

TRM Labs còn cho biết, riêng tháng 02/2025, các tổ chức bất hợp pháp đã nhận khoảng 141 tỷ USD bằng stablecoin – mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt chiếm 86% tổng dòng tiền crypto bất hợp pháp trong năm đó.

Những bản án tại Indonesia cho thấy cửa sổ để sử dụng crypto tài trợ âm thầm cho khủng bố đang dần khép lại, nhất là khi các tòa án trong khu vực đã sẵn sàng chấp nhận dữ liệu blockchain làm bằng chứng truy tố.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên môn