Bithumb tiếp tục bổ nhiệm lại CEO dù gặp sự cố Bitcoin trị giá 40 tỷ USD và bị phạt kỷ lục

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc, Bithumb, sẽ trình cổ đông biểu quyết vào ngày 31/03/2024 để tái bổ nhiệm CEO Lee Jae-won thêm nhiệm kỳ hai năm. Điều này diễn ra dù sàn vừa gặp sự cố Bitcoin (BTC) “ma” trị giá 44 tỷ USD, bị phạt kỷ lục 24 triệu USD và đang bị điều tra bởi ba cơ quan quản lý.

Quyết định giữ nguyên ban lãnh đạo thay vì thay đổi nhân sự cấp cao cho thấy Bithumb đang ưu tiên sự ổn định vận hành trước, dù hiện tại các cơ quan quản lý vẫn đang xem xét khả năng áp thêm các biện pháp xử phạt.

Điều vụ lỗi trị giá 44 tỷ USD tiết lộ

Vào ngày 06/02/2024, một nhân viên của Bithumb trong lúc tổ chức sự kiện khuyến mãi đã nhập nhầm đơn vị trả thưởng thành BTC thay vì đồng won. Hệ thống đã tự động ghi nhận tổng cộng 620,000 BTC cho 695 tài khoản người dùng – gấp khoảng 15 lần số Bitcoin mà Bithumb thực sự nắm giữ, vốn chỉ khoảng 42,000 BTC.

Phần mềm giao dịch đã xử lý số dư “ma” này như thật. Chỉ trong 35 phút, một số người dùng đã bán hoặc rút khoảng 1,788 BTC, trị giá khoảng 125-135 triệu USD, khiến giá Bitcoin trên Bithumb lao dốc 17%. Tuy nhiên, thị trường toàn cầu không bị ảnh hưởng.

Bithumb đã thu hồi lại được 99.7% lượng BTC ghi nhầm ngay trong ngày. Sàn dùng nguồn quỹ công ty để bù lỗ phần còn lại và hoàn tiền cho những người bị ảnh hưởng ở mức 110% khoản thiệt hại. Không ai bị mất tiền vĩnh viễn và số dư on-chain vẫn an toàn.

Tuy nhiên, trong buổi điều trần trước quốc hội ngày 11/02/2024, CEO Lee thừa nhận rằng sàn chỉ đối chiếu số dư nội bộ với lượng tài sản thực tế 24 giờ một lần, và trước đây cũng từng xảy ra những lỗi nhỏ lẻ tương tự.

Ba cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn đối với Bithumb

Đơn vị tình báo tài chính (FIU) đã áp mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một sàn tài sản ảo tại Hàn Quốc.

Mức phạt 36.8 tỷ won (24 triệu USD) phát sinh từ 6.59 triệu vi phạm quy định phòng chống rửa tiền được phát hiện qua đợt kiểm tra năm 2025, theo Yonhap. Ngoài ra, Bithumb còn bị:

• Bị đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng,
• Giám đốc điều hành bị khiển trách, và
• Nhân viên phụ trách tuân thủ cũng bị đình chỉ 6 tháng.

Hiện còn hai cuộc điều tra khác vẫn đang diễn ra. Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đang xem xét khả năng vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo liên quan tới sự cố ngày 06/02/2024.

Một cuộc điều tra riêng biệt của FIU đang xem Bithumb có chia sẻ dữ liệu lệnh giao dịch với Stellar Exchange – một sàn ở Australia chưa đăng ký hay không.

Các sàn giao dịch crypto ở Hàn Quốc hiện không được phân loại là tổ chức tài chính, đồng nghĩa với việc việc khiển trách CEO không ngăn cản họ tiếp tục đảm nhận vị trí điều hành.

Dù vậy, tiền lệ từ sàn Upbit lại cho thấy xu hướng ngược lại. Sau khi công ty mẹ của Upbit là Dunamu bị FIU phạt vào tháng 02/2025, CEO Lee Sirgoo đã từ chức chỉ ba tháng sau đó và chuyển sang vai trò cố vấn, theo Korea Times.

Bỏ phiếu ngày 31/03 quyết định điều gì

Bên cạnh việc bỏ phiếu lại ghế CEO, đại hội cổ đông cũng sẽ xem xét các vấn đề sau:

• Nâng hạn mức phát hành trái phiếu của Bithumb lên 300 tỷ won (225 triệu USD),
• Bổ nhiệm kiểm toán viên mới để tăng cường kiểm soát nội bộ, và
• Đổi tên công ty liên kết Bithumb A thành “Bithumb Asset”.

Việc nâng hạn mức phát hành trái phiếu được nhiều người xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong tương lai cũng như củng cố vị thế thị trường.

Dù kết quả bỏ phiếu ra sao, các cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, kết quả ngày 31/03/2024 sẽ cho thấy liệu cổ đông Bithumb xem ưu tiên giữ ổn định là lợi thế hay là rủi ro, bởi niềm tin vào hệ thống nội bộ của sàn vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.