DoJ truy tố nhà sáng lập Paxful chỉ vài ngày sau khi công ty nhận tội rửa tiền

Ray Youssef – nhà sáng lập NoOnes – đang bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) điều tra liên quan đến cáo buộc sàn giao dịch crypto ngang hàng Paxful đã hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ và chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) trước khi ngừng hoạt động trong năm 2025.

Các công tố viên còn cho rằng Paxful đã hỗ trợ các giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp, bao gồm cả thanh toán cho các nền tảng quảng cáo dịch vụ mại dâm. Youssef đã phản đối các cáo buộc này và cho rằng đó là một phần của cuộc chiến chống lại crypto ngày càng căng thẳng.

Các công tố viên nêu ra nhiều năm thiếu hụt về tuân thủ

Các công tố viên liên bang đã truy tố Youssef tại Tòa án quận Đông California. Nội dung cáo trạng tập trung vào vai trò của ông với tư cách là đồng sáng lập kiêm cựu CEO Paxful.

Theo tài liệu tòa án mà BeInCrypto thu thập được, các công tố viên cho rằng Paxful không có các quy trình Know Your Customer đầy đủ cũng như thiếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ nội bộ cần thiết. Cơ quan chức năng còn cho biết nền tảng này đã không báo cáo kịp thời các hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của luật liên bang.

Cơ quan chức năng cũng cáo buộc Paxful đã tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan tới các doanh nghiệp trực tuyến phi pháp, bao gồm cả các nền tảng quảng cáo dịch vụ mại dâm.

Bản cáo trạng nêu cụ thể các giao dịch chuyển Bitcoin với thời gian rõ ràng mà công tố viên cho rằng đã được gửi từ ví Paxful đến các địa chỉ liên quan tới Backpage – một nền tảng trực tuyến bị buộc tội quảng cáo dịch vụ mại dâm trái phép.

Youssef đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cáo buộc này qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Youssef công khai bác bỏ các cáo buộc hình sự

Trong một video đăng trên tài khoản X, Youssef cho biết ông đang ở Mexico thì bị giới chức Mỹ trục xuất tới Los Angeles theo lệnh của Bộ Tư pháp. Sau đó ông bị bắt và giam tại nhà tù Santa Ana cho đến khi được thẩm phán cho tại ngoại, nhưng phải nằm trong sự giám sát chặt chẽ. Cho đến khi vụ án kết thúc, Youssef không thể rời khỏi nước Mỹ.

Ông Youssef cho rằng các cáo buộc đều là “vô căn cứ” và vụ việc chủ yếu chỉ xoay quanh các giao dịch Bitcoin tổng cộng khoảng 240 USD.

Theo cáo trạng, Paxful từng tích hợp nút “Pay with Paxful” trực tiếp trên Backpage, cho phép người dùng mua Bitcoin thông qua Paxful để thanh toán quảng cáo trên website này.

Cũng theo cáo trạng, các đặc vụ liên bang đã bí mật mở tài khoản trên Paxful và thực hiện thành công những giao dịch trên, và các công tố viên cho rằng đây là bằng chứng cho thấy hệ thống thanh toán này đã chủ động tiếp tay cho hoạt động kể trên.

Với Youssef, tình huống hiện tại càng củng cố thêm niềm tin của ông rằng “cuộc chiến với crypto” chưa bao giờ dừng lại, chỉ là đang trở nên có chọn lọc hơn.

“Nếu bạn làm một token giống tổng thống của chúng ta, và nhà đầu tư nhỏ lẻ mất vài tỷ USD thì chẳng sao cả. Nếu bạn như CZ, bán hàng trăm tỷ thông qua các đợt thanh lý và thao túng giá, cũng chẳng sao. Nếu bạn chỉ đơn giản là lấy tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, không ai quan tâm. Cứ làm đi,” Youssef nói trong một video trên X.

Những diễn biến mới nhất đến vào thời điểm khó khăn với vai trò của Youssef ở nhiều dự án crypto khác nhau.

Paxful sẽ phải trả khoản phạt hàng triệu USD

Tuần trước, NoOnes thông báo trên mạng xã hội rằng Youssef không còn làm CEO công ty nữa. Họ cũng khẳng định các vấn đề pháp lý hiện tại của ông hoàn toàn “mang tính cá nhân và không liên quan đến quyết định của công ty”.

Bốn ngày trước khi DOJ truy tố Youssef, Paxful đã nhận tội với ba cáo buộc hình sự liên bang có liên quan tới Backpage.

Theo tài liệu tòa án, Paxful thừa nhận đã câu kết quảng bá mại dâm trái phép qua giao dịch liên bang, hoạt động không phép như một dịch vụ chuyển tiền, và không xây dựng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả.

Vào tháng 07/2024, đồng sáng lập Paxful là Artur Schaback cũng đã nhận tội đồng phạm không duy trì chương trình AML hiệu quả liên quan đến vụ việc này.

Dù theo quy định liên bang, mức phạt có thể còn lớn hơn nhiều, Paxful chỉ phải nộp phạt 4 triệu USD dựa trên tình hình tài chính hiện tại. Phiên tuyên án của công ty dự kiến diễn ra vào tháng 02/2026.