Binance treo thưởng 5 triệu USD cho người phát hiện đại lý niêm yết giả khi việc kiểm tra ngày càng gắt gao

Binance vừa công bố chương trình thưởng cho người tố cáo lên đến 5 triệu USD nhằm siết chặt kiểm soát đối với các “đại lý niêm yết” bên thứ ba hoạt động gian lận.

Sàn giao dịch này cảnh báo các dự án tiền mã hóa rằng bất kỳ ai tự xưng là người có thể tác động đến quá trình niêm yết trên sàn đều đang hoạt động bất hợp pháp.

Binance thưởng 5 triệu USD cho người tố giác khi mạnh tay xử lý các đại lý niêm yết giả mạo

Thông báo trên, được công bố vào thứ Tư vừa qua như một bước nâng cao minh bạch, đến vào thời điểm khá nhạy cảm cho sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Binance hiện đang chịu sức ép liên quan đến quy trình niêm yết token, sau nhiều cáo buộc giao dịch nội gián do thông tin về token bị rò rỉ.

Trong thông báo, Binance khẳng định rằng tất cả các đơn đăng ký niêm yết token chỉ được chấp nhận qua các kênh chính thức của họ, bao gồm Binance Alpha, thị trường Futures và Spot.

Sàn nhấn mạnh họ không ủy quyền cho bất kỳ môi giới, chuyên gia tư vấn hay trung gian nào để đàm phán, làm trung gian hay cam kết niêm yết token.

“Bất kỳ bên nào tự nhận đại diện cho Binance hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến niêm yết để đổi lấy tiền đều đang thực hiện hành vi gian lận,” công ty cho biết.

Danh sách đen và kết quả kiểm toán nội bộ

Binance cho biết, qua kiểm tra nội bộ, họ phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức đã giả mạo là đại diện của Binance nhằm thu phí của các dự án mới.

Vì lý do đó, sàn đã đưa vào danh sách đen 7 cá nhân và tổ chức, bao gồm:

• BitABC
• Central Research
• May/Dannie
• Andrew Lee
• Suki Yang
• Fiona Lee, và
• Kenny Z

Theo Binance, những đối tượng này đã mạo danh có liên kết với sàn hoặc tự quảng cáo dịch vụ niêm yết tính phí. Công ty cũng cho biết sẽ xem xét kiện tụng nếu thấy phù hợp.

Theo dữ liệu từ RootData, đơn vị cung cấp dữ liệu blockchain, Central Research – một trong những nhóm bị “blacklist”, từng đầu tư vào nhiều dự án như Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist và Artyfact.

Trong số đó, chỉ có Fusionist (ACE) đang được giao dịch trên Binance hiện tại. Sàn Binance không đưa ra bất kỳ liên hệ nào giữa danh sách đen này với các dự án đã được niêm yết trước đó.

Để khuyến khích tố cáo, Binance cho biết những người tố cáo có bằng chứng xác thực liên quan đến hành vi gian lận có thể nhận thưởng lên tới 5 triệu USD, tùy vào chất lượng và mức độ ảnh hưởng của thông tin cung cấp.

Binance siết chặt quy định niêm yết sau lùm xùm giao dịch nội gián

Trong bản cập nhật lần này, Binance còn công khai quy trình dự án từ những bước đầu tham gia Binance Alpha đến niêm yết Futures rồi Spot.

Sàn cũng nhấn mạnh họ không thu bất cứ khoản phí nào cho hồ sơ niêm yết cũng như tất cả thông tin liên lạc phải xuất phát trực tiếp từ nhóm phát triển cốt lõi của dự án.

Binance nhấn mạnh, nếu dự án nào phát hiện có sử dụng trung gian sẽ bị loại ngay và không được xét duyệt niêm yết ở hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên, những nhóm chủ động báo cáo về các trung gian gian lận sẽ được ưu tiên hơn.

Thông báo này được đưa ra sau khi Binance xác nhận đầu tháng này về việc một nhân viên làm rò rỉ thông tin niêm yết liên quan đến meme coin “năm trái cây vàng”. Đồng Giám đốc điều hành của sàn, Yi He, đã lên tiếng về sự việc.  

“Hiện tại, cộng đồng đang tự phát hành coin dựa trên trang Twitter chính thức của Binance, những phát ngôn của tôi, hoặc các đoạn trích từ bài đăng, hoàn toàn không liên quan gì đến Binance. Tuy nhiên, chúng tôi không thể dừng đăng bài chỉ vì ai đó muốn tận dụng thông tin,” cô nói.

Binance cũng chia sẻ đã trao tổng cộng 100,000 USD cho năm người tố cáo đã giúp phơi bày sai phạm.

Kết hợp cùng chương trình thưởng, danh sách đen và các biện pháp mạnh tay, Binance cho thấy nỗ lực xây dựng lại niềm tin vào quy trình niêm yết của mình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch đang chịu áp lực ngày càng cao về minh bạch, kiểm soát nội bộ và thực thi công bằng cho thị trường.