Huione rửa tiền hàng triệu USD qua các sàn giao dịch Hàn Quốc

Mỹ gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huione Group có trụ sở tại Campuchia, gọi đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các cơ quan chức năng hiện đã xác nhận rằng nhóm này đã rửa tiền phạm tội thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho thấy có sự di chuyển vốn đáng kể.

Bithumb xử lý phần lớn các giao dịch đáng ngờ

Công ty con của Huione, Huione Guarantee, đã thực hiện nhiều giao dịch với các sàn giao dịch thị trường won Hàn Quốc trong ba năm qua. Tổng cộng, tiền gửi và rút tiền bằng Tether (USDT) đạt khoảng 15.9 tỷ KRW (12 triệu USD).

Văn phòng của nghị sĩ đảng cầm quyền People Power Party, Lee Yang-soo, đã công bố dữ liệu từ FSS vào thứ Hai. Các hồ sơ cho thấy Huione Guarantee đã tham gia sâu vào hoạt động tài chính với các sàn giao dịch Hàn Quốc.

Hơn nữa, các quan chức nghi ngờ rằng số tiền này có liên quan đến các hoạt động bắt cóc, buôn người và lừa đảo qua điện thoại hiện đang được điều tra tại Campuchia.

Bithumb xử lý phần lớn các giao dịch, với khoảng 14.6 tỷ KRW, trong khi Upbit và Korbit lần lượt chiếm 889 triệu KRW và 454 triệu KRW.

Trong khi đó, thời điểm của các giao dịch này đã gây ra báo động. Chúng trùng với sự gia tăng các vụ lừa đảo, bắt cóc và buôn người tại Campuchia.

Vào 18/10, chính phủ Hàn Quốc đã hồi hương 64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì tham gia vào các kế hoạch lừa đảo trực tuyến. Nhiều người trong số họ được cho là bị giam giữ bởi các tổ chức tội phạm Trung Quốc.

Khả năng liên quan đến bắt cóc và lệnh trừng phạt

Các vụ án nổi bật gần đây liên quan đến nạn nhân Hàn Quốc bị bắt cóc, giam giữ và giết hại đã thúc đẩy một cuộc điều tra rộng hơn. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang điều tra xem liệu những vụ việc này có liên quan đến hoạt động của Huione Group hay không.

Các nhà điều tra lưu ý rằng các giao dịch giữa Bithumb và Huione tăng mạnh vào năm 2024, cùng thời điểm có nhiều báo cáo về việc người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia với lời mời làm việc giả và sau đó bị giam giữ.

Nhóm Huione là ai?

Huione Group tự giới thiệu là một tập đoàn hợp pháp của Campuchia. Tuy nhiên, công ty con Huione Guarantee đã bị cáo buộc tạo điều kiện cho lừa đảo trực tuyến và rửa tiền dưới vỏ bọc cung cấp dịch vụ thanh toán và bảo lãnh.

Nhóm này lần đầu tiên thu hút sự chú ý quốc tế vào tháng 07/2024, khi công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng Huione Guarantee là một nền tảng chính cho việc rửa tiền điện tử.

Ban đầu ra mắt vào năm 2021 như một thị trường ngang hàng cho ô tô và bất động sản, nền tảng này đã phát triển thành một trung tâm trao đổi lớn cho đồng nhân dân tệ Trung Quốc và USDT giữa các mạng lưới tội phạm trên khắp Đông Nam Á. Elliptic ước tính rằng nó đã xử lý khoảng 11 tỷ USD tiền bất hợp pháp.

Đàn áp và các lệnh trừng phạt của Mỹ

Vào ngày 14/10/2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huione Group. Hành động này đã cắt đứt tập đoàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính đã trích dẫn các liên kết đã được xác nhận giữa Huione Group và các hoạt động tội phạm mạng của Triều Tiên cũng như các vụ lừa đảo tài sản ảo quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi các mối quan hệ tài chính của mạng lưới này khi các cuộc điều tra mở rộng ra nhiều khu vực pháp lý.