Binance có đang bước vào thị trường Hàn Quốc?

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ phê duyệt việc Binance nắm giữ phần lớn cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử trong nước GOPAX sớm nhất là vào cuối năm nay.

Việc phê duyệt này diễn ra sau một sự chậm trễ hiếm hoi kéo dài hai năm rưỡi. Các nhà phân tích tin rằng sự thay đổi tích cực này là do vấn đề pháp lý của Binance tại Mỹ đã được giải quyết.

Quá trình xem xét bị trì hoãn hai năm

Vào thứ Ba, truyền thông địa phương đã báo cáo rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã tiếp tục xem xét báo cáo thay đổi điều hành của GOPAX.

Binance đã mua 67% cổ phần của GOPAX vào tháng 02/2023 và đã nộp “báo cáo thay đổi điều hành” cho FIU vào tháng 03 cùng năm. Theo luật pháp Hàn Quốc, FIU phải phê duyệt hoặc từ chối báo cáo này trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên, FIU liên tục yêu cầu thêm tài liệu, dẫn đến việc xem xét bị đình trệ gần hai năm rưỡi.

Lập trường thận trọng của FIU xuất phát từ lo ngại rằng việc Binance mua lại có thể ảnh hưởng đến khung chống rửa tiền (AML) của Hàn Quốc. Luật pháp Hàn Quốc cấm các cá nhân điều hành doanh nghiệp tiền điện tử nếu họ đã bị kết án về các tội như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Báo cáo thay đổi điều hành là một cuộc đánh giá tính phù hợp thực tế cho các cổ đông lớn của Binance.

Vấn đề pháp lý tại Mỹ đã được giải quyết

Những lo ngại của chính phủ dựa trên thực tế. Vào tháng 06/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Binance vì cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho người dùng Mỹ và sử dụng sai quỹ khách hàng. Binance cũng bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền và bị yêu cầu nộp phạt khoảng 4.3 tỷ USD.

Việc FIU hiện đã tiếp tục xem xét là một tín hiệu xanh cho Binance, vì việc phê duyệt sẽ cho phép họ trực tiếp vào thị trường Hàn Quốc thông qua GOPAX. Sự thay đổi trong thái độ của FIU dường như bị ảnh hưởng bởi việc giải quyết các vấn đề pháp lý của Binance tại Mỹ. SEC đã rút lại vụ kiện chống lại Binance và người sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 05.

Thêm vào đó, các cáo buộc từ Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ cũng đã được rút lại sau khi Binance nộp phạt.

Câu hỏi về báo cáo thanh lý

Trong khi đó, có sự quan tâm ngày càng tăng về việc liệu các cơ quan tài chính Hàn Quốc có điều tra các cáo buộc gần đây hay không. Những cáo buộc này cho rằng Binance đã báo cáo thiếu về quy mô thanh lý trên nền tảng của mình.

Một cuộc thanh lý tiền điện tử lớn đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế mới đối với Trung Quốc. Hơn 19 tỷ USD đã bị thanh lý trong 24 giờ, với 706.2 triệu USD bị thanh lý chỉ riêng trên Binance.

Một số nhân vật trong ngành đã cáo buộc các sàn giao dịch lớn báo cáo thiếu các số liệu thực tế. Jeff Yan, CEO của Hyperliquid, đã tuyên bố trên tài khoản X của mình, “Ví dụ, trên Binance, ngay cả khi có hàng ngàn lệnh thanh lý trong cùng một giây, chỉ có một lệnh được báo cáo.” Ông còn cho biết “các thanh lý diễn ra theo đợt, điều này có thể dễ dàng dẫn đến việc báo cáo thiếu 100 lần trong một số điều kiện.”