Nhân viên IRS liên kết Roman Storm của Tornado Cash với quỹ Binance và giao dịch nước ngoài

Các công tố viên liên bang đã trình bày bằng chứng cho thấy người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đã chuyển hàng triệu USD qua Binance và phối hợp với các đồng sáng lập để gửi tiền và mua bất động sản ở nước ngoài.

Đặc vụ IRS-CI Stephan George nói với bồi thẩm đoàn rằng ông đã theo dõi hơn 533,000 USD trong USDT từ một tài khoản Binance được cho là do Storm kiểm soát. Ông cho biết số tiền này đã được chuyển vào ngày 09/08/2022 và phân phối qua ba địa chỉ ví.

Storm bị cáo buộc đã gửi 2.6 triệu USD cho mỗi nhà đồng sáng lập

Các công tố viên đã trình chiếu các đoạn chat giữa bộ ba sáng lập Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, và Alexey Pertsev. Trong một tin nhắn, Storm viết:

“Tôi đã nạp quá tải 8 triệu ngày hôm qua.”

Một tin nhắn khác cho biết:

“Tôi đã gửi cho các bạn mỗi người 2.6 triệu.”

Đặc vụ George cho biết những thông tin liên lạc này cho thấy Storm có quyền truy cập vào số tiền và quyền quyết định đối với ví được đề cập.

Trong một tin nhắn riêng, Storm được cho là đã nói với một đồng nghiệp:

“Giao cho cô ấy nhiệm vụ mở các công ty offshore… và mua bất động sản.”*

Các công tố viên cũng đọc một tin nhắn từ Semenov nói rằng:

“Tôi sẽ gửi một ít TORN sau, để tránh bị bắt.”

Bên công tố lập luận rằng những tin nhắn này tiết lộ ý định che giấu các giao dịch và thu lợi từ hoạt động của Tornado Cash.

96% người dùng Tornado Cash dựa vào giao diện web

Trước đó trong ngày, chuyên gia bên công tố Philip Werlau của AnChain.AI đã làm chứng rằng 96.2% người dùng truy cập Tornado Cash thông qua giao diện người dùng (UI), không phải dòng lệnh. 

Ông cho biết Nhóm Lazarus đã chuyển sang sử dụng CLI chỉ sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt. Werlau cho rằng hành vi này cho thấy một nỗ lực cố ý để tránh bị phát hiện.

Trong phần đối chất, luật sư bào chữa của Roman Storm đã thách thức kết luận của Werlau. Ông nhấn mạnh rằng các pool hợp đồng thông minh của Tornado Cash đã trở nên bất biến vào tháng 05/2020, có nghĩa là cả Storm và DAO đều không thể thay đổi chúng.

Klein cũng làm rõ rằng giao diện người dùng của Tornado không xử lý các giao dịch trực tiếp. Việc gửi và rút tiền yêu cầu tương tác với các hợp đồng thông minh của Ethereum, không phải bất kỳ giao diện tập trung nào.

Trong khi đó, các công tố viên đã trình bày một email từ một nhân chứng trước đó, bà Lin, gửi đến hộp thư công khai của Tornado Cash. Thẩm phán Failla cảnh báo bồi thẩm đoàn không coi nội dung của nó là sự thật. 

Việc đưa email này vào có thể liên quan đến những lo ngại về việc xét xử sai mà bên bào chữa đã nêu trước đó, mặc dù không có đơn kiến nghị nào được nộp.

Điều gì tiếp theo trong phiên tòa Tornado Cash

Bên công tố dự kiến sẽ kết thúc vụ án vào sáng mai. Một phiên điều trần riêng về lời khai chuyên gia Chainalysis vẫn đang chờ xử lý.

Bên bào chữa của Storm đang chuẩn bị trình bày quan điểm của mình, tập trung vào tính bất biến của Tornado Cash và việc Storm không có quyền kiểm soát sau khi triển khai.