Người có ảnh hưởng ‘Crypto Beast’ bị lộ trong vụ lừa đảo bơm thổi 190 triệu USD

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã vạch trần người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử “Crypto Beast” vì đã dàn dựng một kế hoạch bơm và xả phối hợp, làm mất hơn 187 triệu USD giá trị thị trường của ALT token chỉ trong vài phút.

Vào ngày 14/07, giá của ALT đã sụp đổ từ 0.19 USD xuống còn 0.003 USD, khiến vốn hóa thị trường giảm từ 190 triệu USD xuống chỉ còn 3 triệu USD.

Một vụ Pump-and-Dump khác thu hút sự chú ý

Phân tích trên chuỗi của ZachXBT tiết lộ rằng 45 ví liên kết với Crypto Beast đã đồng loạt bán ra hơn 11 triệu USD ALT trong thời điểm sụp đổ.

Các ví này đã được tài trợ thông qua các dịch vụ trao đổi tức thì và được truy ngược về một địa chỉ Celestia liên kết với Crypto Beast.

Người có ảnh hưởng này đã quảng bá mạnh mẽ ALT trên X và Telegram trong suốt đầu tháng 07. Các bài đăng của anh ta đã ca ngợi tiềm năng của token, thu hút hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tất cả các bài đăng quảng cáo đã bị xóa.

Tuy nhiên, bằng chứng trên chuỗi lại cho thấy một câu chuyện khác.

ZachXBT đã liên kết ví công khai của Crypto Beast—được chính người có ảnh hưởng này chia sẻ trong các bài đăng đã bị xóa—với cùng địa chỉ Celestia đã tài trợ cho tất cả 45 ví bán tháo.

Chuỗi giao dịch cho thấy anh ta đã trực tiếp tài trợ cho các ví được sử dụng để bán tháo token.

Đáp lại sự phản đối, Crypto Beast phủ nhận sự liên quan và đổ lỗi cho các “sniper” ẩn danh đã gây ra sự sụp đổ.

Trong khi đó, ZachXBT xác nhận một nhóm nhỏ các sniper đã bán khoảng 2.6 triệu USD token. Nhưng phần lớn thiệt hại—11 triệu USD—đến từ các ví liên kết với người có ảnh hưởng này.

Các ví bổ sung liên kết với Crypto Beast vẫn giữ hơn 89 triệu ALT token, khoảng 10% tổng cung. Điều này làm dấy lên lo ngại về các đợt bán tháo tiếp theo.

ALT token chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

ALT token không phải là một meme coin mà là token quản trị và tiện ích của AltLayer, một dự án rollup mô-đun được ra mắt qua Binance Launchpool vào tháng 01/2024.

Phân phối ban đầu của token bao gồm một đợt airdrop cho hơn 40,000 ví và ra mắt thị trường được hỗ trợ bởi Binance.

Sự sụp đổ đã làm tổn hại niềm tin vào ALT và làm dấy lên sự chỉ trích về sự đầu cơ do người có ảnh hưởng dẫn dắt trong không gian tiền điện tử.

Crypto Beast có lịch sử quảng bá các token sau đó sụp đổ. ZachXBT đã trích dẫn sự tham gia của anh ta trong các vụ rug pull trước đây, bao gồm ALPHA, RICH, YE, RUG, ACE và JOHN.

Sau khi tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình, Crypto Beast đã quay trở lại X, tổ chức các cuộc thi tặng quà để thu hút người theo dõi mới. ZachXBT cảnh báo rằng hành vi này có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai.

Sự việc này nhấn mạnh rủi ro khi theo dõi những người có ảnh hưởng chưa được xác minh và vai trò ngày càng lớn của phân tích trên chuỗi trong việc vạch trần gian lận.

Các cơ quan chức năng vẫn chưa bình luận về việc liệu có hành động pháp lý nào sẽ được thực hiện hay không. Trong khi đó, các nhà đầu tư được khuyến khích xác minh tokenomics, độ sâu thanh khoản và hành vi của ví trước khi cam kết vốn.