Bây giờ họ đang ở đâu? Những nhân vật phản diện trong mùa đông tiền điện tử đã làm rung chuyển ngành công nghiệp

Mùa đông tiền điện tử năm 2022 có thể được coi là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử tiền điện tử. Hàng tỷ USD giá trị thị trường đã bốc hơi trong khi tương lai của toàn bộ ngành công nghiệp này treo lơ lửng trên sợi chỉ.

Ngày nay, nhiều người đã góp phần vào sự suy thoái nghiêm trọng này vẫn đang bị giam giữ, chờ xét xử hoặc tiếp tục trả nợ.

Mùa đông lạnh run

Mùa đông tiền điện tử khét tiếng đã bùng nổ do nhiều yếu tố bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2022 và gia tăng trong suốt năm. 

Vẫn còn chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm lạm phát tăng cao, lãi suất tăng và lo ngại suy thoái lan rộng. Những khó khăn kinh tế này đã tạo ra một môi trường thách thức cho thị trường tiền điện tử, góp phần vào sự suy thoái của nó.

Ngoài những áp lực kinh tế rộng lớn này, các sự kiện cụ thể trong thị trường tiền điện tử đã làm gia tăng sự suy thoái, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lan rộng trên toàn ngành. Trong số những sự kiện đáng chú ý nhất là sự sụp đổ của FTX và Terra-Luna, sự vỡ nợ của Three Arrows Capital, và sự phá sản của các nền tảng cho vay tiền điện tử hàng đầu.

Những thất bại nổi bật và các cáo buộc gian lận này đã liên kết vĩnh viễn một số cá nhân, như Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Do Kwon, và Alex Mashinsky, với mùa đông tiền điện tử. 

Ba năm sau, ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được sự phục hồi đáng kể, có lẽ coi thời kỳ khó khăn đó là quá khứ. Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm vẫn đang đối mặt với hậu quả. Họ đang ở đâu bây giờ?

Sam Bankman-Fried (FTX Exchange)

Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch FTX, đang thụ án 25 năm trong một nhà tù liên bang ở California. Theo các báo cáo gần đây, SBF có thể được giảm án hơn bốn năm nhờ vào điểm tốt và khả năng tham gia các chương trình trong tù. Nếu điều đó xảy ra, anh ta sẽ được thả vào năm 2044. 

Vào cuối năm 2023, SBF bị kết tội gian lận và âm mưu vì đã tổ chức một kế hoạch lạm dụng hàng tỷ USD từ quỹ khách hàng của FTX.

FTX, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào năm 2022, đang gần kết thúc quá trình này. Quá trình này đã thành công đáng ngạc nhiên, thu hồi được hơn 14.5 tỷ USD tài sản. Vào tháng 05, FTX thông báo rằng họ dự kiến có thể hoàn trả 100% số tiền yêu cầu phá sản cộng với lãi suất cho các chủ nợ không thuộc chính phủ.

Caroline Ellison (Alameda Research)

Caroline Ellison là CEO của Alameda Research, một công ty giao dịch tiền điện tử định lượng do SBF thành lập và có mối liên hệ chặt chẽ với FTX. Hiện cô đang thụ án hai năm tù vì vai trò của mình trong vụ gian lận.

Ellison bắt đầu thụ án tại một nhà tù liên bang an ninh thấp ở Connecticut vào đầu tháng 11/2024. Cô nhận được án phạt giảm đáng kể vì đã hợp tác rộng rãi với các cơ quan chức năng, bao gồm làm chứng chống lại Sam Bankman-Fried tại phiên tòa của anh ta. Giống như Bankman-Fried, án phạt của cô gần đây đã được rút ngắn vài tháng vì hành vi tốt.

Alameda Research là điểm đến chính cho các quỹ khách hàng FTX bị lạm dụng. FTX được cho là đã chuyển hàng tỷ USD đến công ty giao dịch này để trang trải nợ nần và tài trợ cho các hoạt động của nó. Giống như FTX, Alameda Research đã nộp đơn phá sản vào năm 2022 và không còn là một công ty giao dịch hoạt động.

Các tài sản còn lại của nó hiện là một phần của quá trình phá sản lớn hơn của FTX.

Do Kwon (Terraform Labs)

Do Kwon, đồng sáng lập của Terraform Labs, vẫn đang chờ xét xử vì sự sụp đổ thảm khốc của stablecoin TerraUSD và token chị em Luna của công ty ông vào tháng 05/2022. Trong vài ngày, sự kiện này đã xóa sổ ước tính từ 40 tỷ USD đến 60 tỷ USD vốn hóa thị trường khỏi hệ sinh thái tiền điện tử.

Các quan chức đã bắt giữ ông ở Montenegro vào tháng 03/2023 vì sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo. Sau nhiều cuộc chiến pháp lý, Do Kwon đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 12/2024 để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang.

Một khi đến Mỹ, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội ông với nhiều tội danh, bao gồm chứng khoán, hàng hóa, gian lận dây, âm mưu và rửa tiền. Do Kwon đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc. Phiên tòa hình sự của ông tại Tòa án Quận New York dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 01/2026.

Năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tìm thấy Do Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận dân sự. Họ đã tạm thời đồng ý với một thỏa thuận với SEC, bao gồm các hình phạt tài chính đáng kể. Thỏa thuận này đã cấm Kwon và Terraform tham gia vào ngành chứng khoán.

Trong khi đó, Terraform Labs đã nộp đơn phá sản vào tháng 01/2024 và hiện đang trong quá trình thanh lý. Quá trình này bao gồm việc bán các tài sản còn lại để thực hiện các nghĩa vụ tài chính và giải quyết các yêu cầu còn tồn đọng.

Alex Mashinsky (Celsius)

Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius Network, đang thụ án 12 năm tù liên bang sau khi nhận tội gian lận hàng hóa và chứng khoán. Bị kết án vào tháng 05 năm ngoái, ông cũng phải đối mặt với ba năm giám sát sau khi ra tù, nộp phạt 50,000 USD và tịch thu 48.4 triệu USD từ lợi nhuận bất hợp pháp.

Celsius Network hứa hẹn lãi suất cao cho các khoản tiền gửi crypto, nhưng những đảm bảo an toàn của Mashinsky đã không đúng sự thật. Nền tảng này đã tham gia vào các khoản đầu tư rủi ro, không được tiết lộ, bao gồm các khoản vay không có tài sản thế chấp. Mashinsky cũng bị cáo buộc làm tăng giá token của Celsius (CEL) và thu lợi cá nhân từ việc bán nó.

Khi thị trường crypto suy yếu vào giữa năm 2022, Celsius đã đóng băng tất cả các khoản rút tiền của khách hàng vào ngày 12/06, khiến hàng tỷ USD bị mắc kẹt. Một tháng sau, công ty đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, làm sâu sắc thêm tác động của mùa đông crypto.

Kể từ đó, Celsius đã thoát khỏi tình trạng phá sản, tái cấu trúc hoạt động của mình. Công ty đã bắt đầu phân phối hơn 3 tỷ USD cho các chủ nợ, những người hiện cùng sở hữu một công ty khai thác Bitcoin mới, Ionic Digital, Inc. Celsius cũng đang theo đuổi vụ kiện 4 tỷ USD chống lại Tether vì cáo buộc thanh lý không đúng cách tài sản thế chấp Bitcoin trong thời gian sụp đổ.

Su Zhu và Kyle Davies (Three Arrows Capital)

Su Zhu và Kyle Davies, đồng sáng lập quỹ đầu tư crypto nổi tiếng một thời Three Arrows Capital (3AC), vẫn đang vướng vào các tranh chấp pháp lý. 

Zhu bị bắt tại Singapore vào tháng 09/2023 vì tội khinh thường tòa án, thụ án tù bốn tháng, và đã được thả, mặc dù các kháng cáo chống lại lệnh triệu tập của tòa án vẫn tiếp tục. Davies phần lớn đã tránh được các nhà thanh lý. Cả hai nhà sáng lập đối mặt với lệnh cấm chín năm từ cơ quan quản lý tài chính Singapore.

Chiến lược giao dịch tích cực, sử dụng đòn bẩy cao của 3AC và sự tiếp xúc đáng kể với hệ sinh thái Terra đã gây ra thảm họa. Khi TerraUSD mất giá và Luna sụp đổ vào tháng 05/2022, 3AC chịu tổn thất lớn và không thể đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ từ nhiều nhà cho vay. 

Việc mất khả năng thanh toán và thanh lý sau đó vào tháng 06/2022 đã tạo ra hiệu ứng lây lan đáng kể, gây ra căng thẳng lớn cho các nền tảng cho vay crypto đã cho 3AC vay nhiều, củng cố vai trò của nó như một nguyên nhân chính cho mùa đông crypto 2022.

3AC vẫn đang trong quá trình thanh lý và được quản lý bởi các nhà thanh lý do tòa án chỉ định. Họ nhằm mục đích thu hồi tài sản cho các chủ nợ, những người đã nộp đơn yêu cầu tổng cộng hơn 3.5 tỷ USD.