FTX đối mặt với rủi ro pháp lý vì đề xuất đóng băng thanh toán cho chủ nợ tại 49 quốc gia

FTX đã phá sản và nộp đơn lên tòa án phá sản Delaware yêu cầu được phép đóng băng tài sản nợ các chủ nợ ở 49 quốc gia có quy định về tiền điện tử không rõ ràng hoặc hạn chế.

Quyết định này đã gây lo ngại cho các chủ nợ, đặc biệt là những người ở Trung Quốc, họ đang xem xét hành động pháp lý chống lại công ty.

FTX muốn đóng băng 5% yêu cầu bồi thường do luật tiền điện tử tại 49 khu vực pháp lý

Vào ngày 02/07, FTX đã yêu cầu tòa án xem liệu họ có thể giữ lại việc phân phối cho các chủ nợ ở 49 khu vực pháp lý nơi giao dịch tiền điện tử có thể là bất hợp pháp hoặc chịu sự hạn chế nặng nề.

“Hiện nay, một số chủ nợ của FTX Recovery Trust đang cư trú tại các khu vực pháp lý có luật và quy định hạn chế giao dịch tiền điện tử. Việc thu thập các luật và quy định có thể áp dụng ngoài Hoa Kỳ là một thách thức lớn,” đơn nêu rõ.

Công ty lo ngại rằng việc phân phối tài sản ở những khu vực này có thể khiến họ đối mặt với rủi ro pháp lý và tài chính. Những rủi ro này bao gồm các khoản phạt, hình phạt, hoặc thậm chí là cáo buộc hình sự vì vi phạm luật địa phương.

Theo FTX, các khu vực pháp lý này có luật không rõ ràng hoặc hạn chế về tiền điện tử, có thể làm phức tạp quá trình thanh toán.

Do đó, FTX Recovery Trust dự định tạm thời đóng băng tài sản nợ các chủ nợ ở những khu vực bị hạn chế này trong khi tiến hành xem xét pháp lý tại từng khu vực. Tài sản sẽ được giữ trong cấu trúc “giữ và xem xét”, chờ xác nhận rằng việc phân phối chúng sẽ không vi phạm bất kỳ luật địa phương nào.

Nếu xem xét pháp lý xác định rằng không có vấn đề gì, tài sản sẽ được giải phóng cho các chủ nợ.

Tuy nhiên, nếu việc tuân thủ là đáng ngờ, quỹ tín thác sẽ thông báo cho các chủ nợ và tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án để chỉ định họ là bị hạn chế. Trong những trường hợp như vậy, bất kỳ khoản phân phối nào không được yêu cầu sẽ trở lại FTX Recovery Trust.

“[Nếu] một Người nắm giữ Yêu cầu (dù là Tranh chấp hay Được phép) được FTX Recovery Trust xác định là cư dân củaMột Khu vực Pháp lý Nước ngoài Bị hạn chế, thì Phân phối áp dụng và lãi suất liên quan sẽ bị tịch thu,” FTX nêu rõ.

Theo hồ sơ tòa án, các chủ nợ sẽ có 45 ngày để phản đối các quyết định này.

Các chủ nợ Trung Quốc dẫn đầu phản đối pháp lý

49 quốc gia được liệt kê trong hồ sơ bao gồm Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Iran và Ukraine, cùng với các quốc gia khác. Tổng cộng, các yêu cầu từ những khu vực này chiếm 5% tổng số yêu cầu, trong đó Trung Quốc chiếm 82% của con số đó.

Xét đến điều này, đề xuất đã gây phẫn nộ, đặc biệt là trong số các chủ nợ Trung Quốc đã chờ đợi tiền của họ từ năm 2022.

Một số chủ nợ cho rằng cư dân Trung Quốc có thể nắm giữ tài sản kỹ thuật số và nhận USD trong các tài khoản nước ngoài mặc dù có lệnh cấm giao dịch tiền điện tử trong nước.

Một chủ nợ, Zhetengji, đã đặt câu hỏi tại sao quá trình thanh toán không hỗ trợ chuyển khoản đến các tài khoản nước ngoài. Điều này mặc dù quá trình yêu cầu của FTX được định giá bằng USD.

“Quá trình yêu cầu sử dụng USD để thanh toán. Mặc dù kiểm soát ngoại hối hạn chế số lượng USD mà cư dân Trung Quốc đại lục có thể nhận hàng năm, họ được phép giữ USD ở nước ngoài. Vậy tại sao không hỗ trợ thanh toán chuyển khoản,” chủ nợ đặt câu hỏi.

Một chủ nợ khác cáo buộc rằng quỹ tín thác có ý định sử dụng tiền từ các khu vực bị hạn chế để bù đắp thiếu hụt ở nơi khác, cảnh báo rằng điều này có thể gây ra một phản ứng pháp lý phối hợp.

“Có hơn 1,000 người dùng mà tôi thấy trong các nhóm WeChat đã bị tổn thương nặng nề trong vụ lừa đảo FTX…Nếu các nạn nhân ở các khu vực bị hạn chế đoàn kết lại, nó sẽ buộc FTX phải chịu hậu quả nghiêm trọng nhất và trả giá cho vụ lừa đảo này,” ông nêu rõ.