Cảnh sát Hong Kong triệt phá âm mưu rửa tiền điện tử trị giá 15 triệu USD

Cơ quan chức năng tại Hồng Kông đã bắt giữ 12 cá nhân liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Nhóm này bị cáo buộc đã rửa hơn 15 triệu USD thông qua tiền điện tử và hàng trăm tài khoản ngân hàng giả mạo.

Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) thông báo rằng các nghi phạm—chín nam và ba nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40—đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích phối hợp trên nhiều quận khác nhau.

Hồng Kông phát hiện tổ chức tiền điện tử điều hành 550 tài khoản vỏ bọc

Theo một báo cáo của South China Morning Post, tổ chức này bị cáo buộc đã chuyển hơn 118 triệu HKD (15 triệu USD). Số tiền này đã được chuyển qua hơn 550 tài khoản ngân hàng giả mạo và nền tảng tài sản ảo.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng các nghi phạm đã lấy hoặc thuê thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng từ người dân địa phương và cư dân đại lục để thực hiện kế hoạch của họ.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã tịch thu hơn 1.05 triệu HKD (134,000 USD) tiền mặt, 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động và nhiều tài liệu tài chính.

Cảnh sát cho biết nhóm này nhắm vào các cá nhân từ Trung Quốc đại lục. Họ đã giúp những người này mở tài khoản vỏ bọc ở cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông.

“Tổ chức này đã thiết lập một căn cứ hoạt động trong một căn hộ ở Mong Kok từ giữa năm 2024. Các tân binh từ đại lục được lưu trú tại đây và chờ chỉ thị để xử lý các khoản tiền bất hợp pháp khi chúng chảy vào các tài khoản vỏ bọc,” Trưởng thanh tra Lo Yuen-shan cho biết.

Khi tiền đã vào các tài khoản này, chúng được chuyển qua các sàn giao dịch tài sản ảo để che giấu nguồn gốc. Các nghi phạm đã bị chính thức buộc tội âm mưu rửa tiền.

Cuộc trấn áp này bổ sung vào danh sách ngày càng dài các hành động thực thi nhằm kiềm chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.

Vào tháng 10/2024, cảnh sát Hồng Kông được cho là đã phá vỡ một hoạt động xuyên biên giới tương tự. Tổ chức này đã lừa đảo nạn nhân hơn 360 triệu HKD (46 triệu USD) thông qua các trò lừa tình và lừa đảo đầu tư.

Nhóm đó đã tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học có nền tảng công nghệ và hợp tác với tội phạm mạng nước ngoài để xây dựng các nền tảng đầu tư giả mạo.

Các cơ quan chức năng cho biết những nỗ lực này hỗ trợ tham vọng của thành phố trở thành trung tâm toàn cầu cho tài sản ảo và bảo vệ cư dân của mình.

Trong một cuộc họp gần đây với các quan chức Qatar, nghị sĩ Hồng Kông Johnny Ng nhấn mạnh tiềm năng của thành phố trong việc dẫn đầu về đổi mới Web3 và tiền điện tử.

Ng nhấn mạnh mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông, cơ sở hạ tầng pháp lý và nguồn nhân lực quốc tế là những lợi thế chính. Ông cho biết đây là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy mở rộng toàn cầu và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

“Tôi tin rằng ‘một quốc gia, hai chế độ’ của Hồng Kông, kết hợp với các dịch vụ chuyên nghiệp, nhân tài quốc tế và khung pháp lý vững chắc, chắc chắn sẽ đẩy nhanh vai trò của mình trong việc kết nối toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đại lục và địa phương mở rộng nhanh chóng ra nước ngoài,” ông nói.