Công tố viên Đức dừng nền tảng eXch Crypto, tịch thu 38.5 triệu USD tài sản kỹ thuật số

Văn phòng Công tố Frankfurt am Main, phối hợp với Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Internet (ZIT) và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử eXch có trụ sở tại Đức.

Vào ngày 30/04, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ cơ sở hạ tầng máy chủ của sàn giao dịch và khoảng 34 triệu euro (38.5 triệu USD) tài sản tiền điện tử.

Giới chức Đức đóng cửa eXch

Trong một thông cáo báo chí phát hành vào ngày 09/05, các cơ quan chức năng tiết lộ rằng tài sản tiền điện tử bị thu giữ bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), và Dash (DASH). Họ cũng tịch thu hơn tám terabyte dữ liệu.

“Một lần nữa, chúng tôi đã có thể thu giữ hàng triệu euro tiền điện tử bất hợp pháp và đóng cửa một nền tảng rửa tiền kỹ thuật số. Quy mô của các hoạt động này cho thấy rõ rằng tội phạm mạng đang được thực hiện ở mức độ công nghiệp,” Carsten Meywirth, Trưởng phòng Tội phạm Mạng của Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, cho biết.

Việc thu giữ eXch diễn ra sau các cáo buộc rằng sàn giao dịch tập trung vào quyền riêng tư này đã được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp. Nền tảng này bị cáo buộc hoạt động mà không có yêu cầu Know Your Customer (KYC) và có thể truy cập trên cả Clearnet và Darknet.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng nền tảng này được quảng cáo trên các diễn đàn tội phạm. Nó công khai tuyên bố rằng không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền. Người dùng vẫn ẩn danh, không có xác minh danh tính và không lưu trữ dữ liệu, khiến eXch trở thành nơi lý tưởng để che giấu các giao dịch tài chính.

Theo các cơ quan chức năng Đức, eXch đã hỗ trợ khoảng 1.9 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử kể từ khi ra mắt. Họ nghi ngờ rằng sàn giao dịch đã nhận Bitcoin có nguồn gốc tội phạm.

Hơn nữa, nó bị cáo buộc đã rửa một phần đáng kể trong số 1.5 tỷ USD bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit bị hack vào tháng 02. Vụ hack Bybit, được cho là do nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện, là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Tin tặc đã rút hơn 400,000 ETH từ ví lạnh của sàn giao dịch.

“eXch đã được sử dụng để rửa hàng trăm triệu từ vụ hack Bybit, vụ hack Multisig, khai thác FixedFloat, vụ trộm 243 triệu USD của Genesis Creditor, và vô số dịch vụ lừa đảo phishing trong vài năm qua với việc từ chối chặn địa chỉ và đóng băng lệnh,” nhà điều tra blockchain, ZachXBT, viết trên Telegram.

Giữa những cáo buộc xung quanh quỹ của Bybit, eXch đã thông báo tự nguyện đóng cửa có hiệu lực từ ngày 01/05. Sàn giao dịch cho biết môi trường thù địch và áp lực từ hoạt động xuyên Đại Tây Dương đang diễn ra, liên quan đến cáo buộc rửa tiền và khủng bố, là những lý do chính cho quyết định đóng cửa của họ.

“Những mục tiêu mà chúng tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ đến là cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc khủng bố, như chúng tôi đang bị cáo buộc hiện nay. Chúng tôi cũng hoàn toàn không có động lực để vận hành một dự án mà chúng tôi bị coi là tội phạm. Điều này không có ý nghĩa gì với chúng tôi,” thông báo ngày 17/04 đọc.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi eXch đóng cửa, các cơ quan chức năng Đức đã hành động và thu giữ nó. Họ cho biết đã thu thập được nhiều bằng chứng và dấu vết. Hiện tại, Văn phòng Công tố Frankfurt chưa công bố thêm chi tiết về các cáo buộc tiềm năng hoặc các vụ bắt giữ liên quan đến hoạt động này.