10 người nước ngoài bị truy tố trong chiến dịch của FBI nhắm vào các hoạt động wash trading

Bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc và nhân viên vì tổ chức các chiêu trò pump-and-dump lừa đảo nhà đầu tư trên khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Các cáo buộc này nhắm vào nhân viên của các công ty Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Ba bị cáo, trong đó có hai giám đốc điều hành, đã bị bắt và dẫn độ từ Singapore về Mỹ. Gotbit cũng từng bị xử phạt trong giai đoạn trước của chiến dịch Operation Token Mirrors.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi có

“Ngoài ba bị cáo đã dẫn độ, hai người khác cũng đã nhận tội và bị Thẩm phán Araceli Martínez-Olguín của Tòa án Liên bang Mỹ tuyên án,” thông cáo báo chí cho biết.

Các bản cáo trạng này là kết quả từ một chiến dịch bí mật phối hợp giữa FBI cùng Đội điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS-CI). Các đặc vụ liên bang đã tạo ra nhiều token tiền mã hóa để vạch trần dịch vụ wash trading phi pháp do các công ty tạo lập thị trường cung cấp.

Wash trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó các nhà giao dịch cấu kết với nhau liên tục mua bán một loại tài sản để tạo ra cảm giác như có hoạt động giao dịch sôi động. Khối lượng ảo này có thể đánh lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ, thổi phồng nhu cầu giả tạo và làm biến động giá cả.

Mười bị cáo có quốc tịch trải dài từ Nga, Ấn Độ, Đài Loan đến Serbia. Điều này cho thấy các hoạt động thao túng trên thị trường crypto diễn ra xuyên biên giới.

Hơn 1 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ cho đến nay. Thêm vào đó, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cùng khoản phạt tối đa 250,000 USD nếu bị kết án.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia và phóng viên