Bộ Tư pháp Mỹ muốn xét xử lại Roman Storm của Tornado Cash vào tháng 10

Các công tố viên liên bang Mỹ muốn xét xử lại đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm về hai cáo buộc mà bồi thẩm đoàn chưa thể thống nhất vào mùa hè năm ngoái. Ngày 09/03, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã gửi thư đề nghị Thẩm phán Katherine Polk Failla xác định ngày xét xử lại vào đầu tháng 10.

Động thái này cho thấy chính phủ Mỹ không dễ dàng lùi bước trước một trong những vụ án hình sự về lĩnh vực tiền mã hóa được quan tâm nhất hiện nay. Các công tố viên vẫn tiếp tục thúc đẩy vụ án, dù trước đó bồi thẩm đoàn đã bế tắc. Điều này diễn ra bất chấp chính sách của chính quyền Trump muốn chấm dứt tình trạng “quản lý bằng cách truy tố” liên quan đến tài sản số.

Bồi thẩm đoàn bất đồng ý kiến khiến hai cáo buộc chưa được giải quyết

Một bồi thẩm đoàn tại tòa án quận phía Nam New York đã kết luận Storm có tội vào ngày 06/08/2025, vì đồng ý vận hành một dịch vụ chuyển tiền mà không có giấy phép. Mức án tối đa cho tội danh này là 5 năm tù.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không thể thống nhất ý kiến về hai cáo buộc nặng hơn: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Mỗi tội này đều có mức án tối đa lên tới 20 năm tù.

Ở các vụ án liên bang Mỹ, một phán quyết có tội cần có sự đồng thuận của đầy đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Nếu không đạt được đồng thuận, đó gọi là bồi thẩm đoàn treo, và kết quả sẽ không phải là kết tội hay trắng án. Quy định hiến pháp về việc cấm xử hai lần cùng một tội danh sẽ không áp dụng trong trường hợp này, nghĩa là chính phủ có quyền tái xét xử các cáo buộc đó với một bồi thẩm đoàn mới hoàn toàn.

Trong phiên tòa kéo dài 4 tuần mùa hè năm ngoái, công tố viên cho rằng Storm đã biết rõ Tornado Cash bị dùng làm công cụ cho giới tội phạm mạng. Họ đưa ra tin nhắn nội bộ và bằng chứng cho thấy ít nhất 96% người dùng truy cập dịch vụ thông qua website mà Storm và các đồng phạm kiểm soát, chỉnh sửa hơn 250 lần. Bên phía bào chữa lại cho rằng Tornado Cash chỉ là phần mềm không cần xin phép và không thay đổi, Storm không thể kiểm soát khi nó đã chạy trên mạng lưới.

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất tháng 10, bên bào chữa muốn chờ thêm

Trong hồ sơ gửi ngày 09/03, phía chính phủ Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng để xét xử lại Storm vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, bên luật sư bào chữa nói họ chỉ có thể tham gia từ cuối tháng 09 hoặc đầu tháng 12. Để tránh trùng lịch, phía chính phủ đề xuất ngày xét xử lại là 05 hoặc 12/10.

Nhóm luật sư của Storm cũng đã nộp đơn yêu cầu theo Quy tắc 29 — kiến nghị thẩm phán hủy bỏ phán quyết có tội vì cho rằng bằng chứng không đủ sức nặng về mặt pháp lý. Phiên tranh luận miệng được lên lịch vào ngày 09/04. Phía bào chữa cho rằng nên chờ giải quyết kiến nghị này rồi mới ấn định ngày tái xét xử, nhưng DOJ thì không đồng ý.

“Chúng tôi biết hiện nay đề nghị Quy tắc 29 của bị cáo vẫn đang được xem xét, nhưng phía công tố đề nghị tòa vẫn nên ấn định ngày xét xử lại để tránh những trì hoãn không cần thiết,” các công tố viên viết.

Những thay đổi chính sách định hình lại phiên xét xử lại

Vụ truy tố Storm đã thử thách giới hạn của chính sách kiểm soát lĩnh vực tiền mã hóa dưới thời Trump. Vào tháng 04/2025, Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã gửi một bản ghi nhớ chỉ đạo DOJ dừng việc “quản lý bằng truy tố” đối với tài sản số. Các công tố viên sau đó đã bỏ phần buộc tội về đăng ký với FinCEN trước khi phiên tòa diễn ra, nhưng vẫn giữ cáo buộc Storm tham gia chuyển tiền mà biết là liên quan đến hoạt động phi pháp.

Việc chính phủ quyết định tái truy tố về hai cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt cho thấy họ xem Bản ghi nhớ Blanche chỉ áp dụng cho vi phạm hành chính, quy định. Những trường hợp bị cáo buộc giúp tội phạm rõ ràng, theo quan điểm của chính phủ, vẫn cần truy tố nghiêm túc.

Báo cáo từ Bộ Tài chính làm gia tăng căng thẳng

DOJ thúc đẩy việc xét xử lại chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo gửi Quốc hội ghi nhận những mục đích hợp pháp khi sử dụng các trình trộn Crypto. Báo cáo GENIUS Act nêu rõ người dùng hợp pháp có thể tận dụng mixer để bảo vệ thông tin tài chính cá nhân trên blockchain công khai.

Thời điểm này làm nổi bật sự chia rẽ trong chính quyền. Bộ Tài chính công nhận mixer có thể phục vụ mục đích hợp pháp, trong khi DOJ lại muốn xét xử lại lập trình viên sáng lập trình trộn nổi bật này với mức án lên tới 20 năm cho mỗi tội danh.

Michael Mosier, cựu quyền Giám đốc FinCEN, gọi báo cáo là dấu ấn quan trọng về bảo vệ quyền riêng tư như một yếu tố an toàn. Giám đốc pháp lý của Coinbase, ông Paul Grewal nhấn mạnh ý nghĩa báo cáo khi trước đây OFAC từng áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với Tornado Cash, nhưng đã được dỡ bỏ vào tháng 03/2025.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

Có hơn 65 tổ chức về tiền mã hóa đã kêu gọi Tổng thống Trump can thiệp. DeFi Education Fund và Ethereum Foundation đã góp phần giúp quỹ bảo vệ pháp lý cho Storm vượt mốc 5 triệu USD.

Mối lo lớn nhất của ngành vẫn không thay đổi. Nếu tòa án xem việc phát hành mã nguồn mở của smart contract như hành vi rửa tiền hay trốn tránh lệnh trừng phạt, các nhà phát triển DeFi tại Mỹ sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý cực lớn. Chuyện bồi thẩm đoàn chưa thể thống nhất ở cáo buộc này cho thấy lý lẽ của chính phủ Mỹ còn đang gây tranh cãi.

Tòa án hiện chưa ấn định lịch tuyên án đối với bản án đã có của Storm. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao sẽ có kháng án sau khi kiến nghị Quy tắc 29 được xử lý xong. Đồng sáng lập Tornado Cash khác là Roman Semenov vẫn đang lẩn trốn. Một nhà phát triển Tornado Cash nữa, Alexey Pertsev, đã bị tòa án Hà Lan kết tội rửa tiền vào năm 2024. Ông Pertsev đang kháng cáo kết quả này.