Maduro điều hành một nhà nước khủng bố ma túy ở Venezuela – ông ấy có sử dụng crypto không?

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, đã phủ nhận mọi cáo buộc tại một tòa án ở New York tuần này liên quan đến tội danh khủng bố ma túy. Thông tin này xuất hiện chỉ năm ngày sau khi ông bị Mỹ bắt giữ ngay tại phủ tổng thống ở Caracas.

Trong lĩnh vực tài sản số, tình hình chung cho thấy tính hai mặt của tiền mã hóa. Việc chuyển tiền nhanh chóng, không biên giới giúp nhiều người trong hệ thống ngân hàng bị rối loạn có thêm cơ hội. Tuy nhiên, chính những tính năng này cũng có thể bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp hay lách lệnh trừng phạt.

Làm thế nào tòa án Mỹ giành quyền tài phán đối với Maduro

Phản ứng về sự việc dao động từ hy vọng thận trọng cho một cuộc chuyển giao quyền lực đến bức xúc trước sự can thiệp của Mỹ. Hiện tại, vụ kiện chống lại Maduro đã chính thức được tiến hành trên đất Mỹ.

Nhiều người ban đầu đặt câu hỏi liệu Mỹ có quyền đưa Maduro ra xét xử ở tòa án Mỹ, nhất là sau hoàn cảnh ông bị bắt giữ. Ông Ari Redbord – trưởng bộ phận chính sách tại công ty phân tích blockchain TRM Labs – đã làm rõ vấn đề này.

Là một cựu công tố viên liên bang, Redbord chia sẻ với BeInCrypto rằng khi bị can đã có mặt trên lãnh thổ Mỹ thì các tòa án Mỹ hoàn toàn có quyền xét xử theo luật Mỹ.

“Có một nguyên tắc lâu dài trong luật pháp Mỹ gọi là học thuyết Ker-Frisbie, dựa trên hai vụ án nổi tiếng. Về cơ bản, tòa án liên bang vẫn có quyền thẩm quyền đối với bị cáo, bất kể cách họ bị đưa tới tòa ra sao. Nghĩa là, dù bị bắt cóc hay chuyển giao không đúng quy trình, phần lớn trường hợp vẫn không cản trở việc truy tố,” Redbord cho biết trong một buổi podcast với BeInCrypto.

Hiện tại, điều quan trọng là tập trung vào các cáo buộc đối với Maduro và các bằng chứng liên quan.

Bằng chứng đằng sau các cáo buộc narco-terrorism đối với Maduro

Cáo trạng đưa ra rằng Maduro và nhiều quan chức cấp cao của Venezuela đã có quan hệ mật thiết với các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế trong gần hai thập kỷ.

Các công tố viên cho rằng, mối quan hệ này đã tạo điều kiện chuyển ma túy trái phép vào Mỹ, đồng thời những người tham gia thu lợi cá nhân từ việc này.

Theo Redbord, lượng bằng chứng được trình ra rất lớn.

“Điểm khác biệt lớn so với các vụ việc ma túy thông thường là việc lạm dụng quyền lực nhà nước,” Redbord nói. “Bản cáo trạng khá chi tiết, mô tả cách Maduro và nhóm thân cận cho phép sử dụng không phận cũng như tuyến hàng hải của Venezuela để các băng đảng lộng hành buôn bán ma túy mà không bị kiểm soát.”

Việc tiền mã hóa được lạm dụng cho mục đích phi pháp diễn ra khá thường xuyên, nên nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu các tài sản số có liên quan đến hoạt động bị cáo buộc của Maduro hay không.

Vai trò của crypto vượt ra ngoài bản cáo trạng

Tiền mã hóa với thiết kế không bị kiểm soát bởi chính phủ và không biên giới đã trở thành công cụ hấp dẫn cho những đối tượng xấu muốn lẩn tránh sự kiểm soát hoặc lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ cáo trạng, Redbord nói với BeInCrypto rằng chưa có bằng chứng cho thấy Maduro hoặc nhóm thân cận đã dựa vào tiền mã hóa cho các hoạt động của họ.

Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh rằng tiền mã hóa vẫn có vai trò quan trọng khác tại Venezuela.

Theo một báo cáo về việc phổ cập tiền mã hóa của TRM Labs, Venezuela xếp hạng 11 toàn cầu. Hệ thống ngân hàng kém hiệu quả, lạm phát phi mã kéo dài và kiểm soát vốn nghiêm ngặt khiến người dân nước này ngày càng phụ thuộc vào tài sản số.

“Đó là lý do tại sao tiền mã hóa được dùng trong đời sống hàng ngày ở Venezuela theo cách mà Mỹ chưa từng thấy. Ở Mỹ, mọi người dễ dàng dùng thẻ tín dụng, Venmo hay các nền tảng thanh toán khác. Ở Venezuela, stablecoin trở thành cứu cánh cho người dân,” Redbord nói với BeInCrypto.

Chính phủ cũng đã có nhiều thử nghiệm riêng, tuy nhiên đa số đều không thành công.

Năm 2018, Venezuela đã ra mắt đồng Petro, một loại tiền mã hóa của nhà nước đảm bảo bằng dầu mỏ. Đây là lần đầu tiên một chính phủ thử triển khai tài sản số nhằm đối phó với các lệnh cấm vận từ bên ngoài.

“Khi đó, ông Maduro ngày càng chịu áp lực từ Mỹ và các đối tác nên tìm cách tránh việc giao dịch qua USD. Tuy nhiên, dự án Petro đã thất bại về cả mặt thương mại và công nghệ, nhưng nó cho thấy một sự chuyển đổi trong chiến lược: chính quyền đã bắt đầu thử nghiệm với tiền mã hóa,” Redbord phân tích.

Dù thất bại ở quy mô nhà nước, tiền mã hóa vẫn tiếp tục được người dân Venezuela sử dụng để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.