Tổng thống Argentina Milei đã giúp một token lừa đảo khác trước LIBRA như thế nào

Ủy ban Quốc hội Argentina đang điều tra Tổng thống Javier Milei đã công bố bằng chứng cho thấy hai tháng trước bê bối LIBRA, Milei đã tham gia vào một kế hoạch gần như y hệt.

Những người quảng bá đã hợp tác với Milei trong LIBRA hồi tháng 02 cũng tham gia vào đợt ra mắt KIP trước đó.

Kế hoạch trước đó lộ diện

Giai đoạn mới nhất của cuộc điều tra LIBRA đã phát hiện Milei từng tham gia một đợt phát hành token khác có liên quan tới các nhân vật vốn đã bị cơ quan chức năng Argentina giám sát.

Tại phiên họp Quốc hội ngày thứ Ba ở Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, trưởng ủy ban điều tra, đã nhắc tới màn ra mắt vào tháng 12 của KIP token, do nhà sáng lập KIP Protocol là Julian Peh đứng đầu.

Ferraro nhấn mạnh vai trò của hai nhà đầu tư Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, những nhân vật then chốt trong cả hai chiến dịch.

Ủy ban cũng xác nhận rằng dữ liệu từ các sàn giao dịch tập trung cho thấy một dòng tiền trực tiếp liên kết những người này với đợt ra mắt KIP trước đó.

“Cuộc điều tra đã xác định một ví trên sàn Gate.io thuộc về Terrones Godoy, từ đó 59,992 USDT được chuyển đến một tài khoản của Novelli, vốn trước đây có liên hệ với vụ lừa đảo $LIBRA. Cùng đêm đó, 10/12/2024, [Terrones] Godoy tiếp tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản này với tổng cộng hơn 92,000 USDT,” theo thông cáo báo chí mà BeInCrypto tiếp cận đầu tiên.

Ferraro cũng chỉ ra mạng lưới quan hệ rộng rãi mà Novelli, Terrones Godoy, Peh và Milei đã duy trì trong năm qua.

Các mối liên hệ được truy vết về diễn đàn công nghệ

Tháng 10 năm ngoái, chính quyền thành phố Buenos Aires đã bảo trợ sự kiện Argentina Tech Forum. Tại sự kiện này, Peh và Milei có các buổi trình bày riêng trước các quan chức và cố vấn thân cận với Tổng thống. 

Tại đây, Peh đã thiết lập liên hệ với Milei và em gái ông, Karina Milei.

Sự hậu thuẫn ở cấp thể chế đã giúp KIP Protocol của Peh có đủ độ tin cậy để phát hành KIP token vào tháng 12. Token này ra mắt theo hợp đồng với Gate.io và sau đó được niêm yết trên KuCoin và MEXC.

Chiến dịch này đi theo mô hình pump-and-dump giống hệt như sau đó với LIBRA. Họ tung ra một token không có công dụng thực, tận dụng đà chính trị để đẩy giá lên rồi chốt lời ở đỉnh nhằm thu về lợi nhuận khổng lồ.

Theo thông tin do nền tảng cung cấp, các nhà điều tra phát hiện Terrones Godoy và Novelli đều mua các KIP token trước khi giá tăng vọt. Sau đó, họ bán ra và thu về 600,000 USD chỉ trong một ngày. 

Ferraro cũng xác nhận các giao dịch chuyển tiền giữa Novelli và Terrones Godoy diễn ra đồng thời.

“Ví của Terrones Godoy đã nhận (không phải trả tiền) 6,750,000 KIP token và lập tức bắt đầu bán ra. Vài giờ sau khi bắt đầu xả, Terrones Godoy đăng một tweet quảng bá KIP. Tổng cộng, tài khoản này thực hiện hơn 400 giao dịch và rút hơn 152,700 USDT chỉ trong 15 phút tối hôm đó, bao gồm cả số tiền đã chuyển cho Novelli,” theo thông cáo của ủy ban.

Milei cũng dùng màn ra mắt KIP như một phép thử, mở đường cho những gì sau đó diễn ra gần như y hệt với đợt ra mắt LIBRA vào tháng 02.

KIP Pilot như phép thử cho việc ra mắt LIBRA

Hai ngày trước khi KIP ra mắt, Milei đã chia sẻ trên mạng xã hội một bài đăng của Peh thông báo KIP Protocol quyết định đầu tư vào Argentina.

Martín Romeo, nguyên đơn trong vụ án hình sự nhắm vào Milei, cho rằng chiến dịch này là phép thử để đo lường việc Tổng thống ủng hộ có thể tác động thế nào đến giá của một meme coin.

Kết quả đến ngay lập tức. Khi KIP ra mắt, giá tăng vọt và Novelli cùng Terrones Godoy đã bán lượng KIP họ nắm giữ. 

“Mọi thứ chúng ta thấy hôm nay với LIBRA đều bắt đầu từ KIP. Một vụ gian lận quy mô thử nghiệm, và vài tháng sau được lặp lại với sự hậu thuẫn chính trị cùng việc các nhà đầu tư mất hàng triệu USD,” Romeo nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời nói thêm: “Tất cả đều có tài liệu. Mọi thứ khởi đầu từ Tech Forum tại khách sạn Libertador.”

Một số chi tiết đáng chú ý khác liên quan đến Peh cũng đã xuất hiện trong phiên họp Quốc hội ngày thứ Ba.

Bằng chứng về gian lận danh tính và các bước tiếp theo

Ferraro và các thành viên khác của ủy ban nhắc lại phát hiện trước đó rằng nhà sáng lập KIP Protocol, Julian Peh, đã hoạt động dưới một danh tính giả. 

Họ xác nhận tên thật của ông là Peh Chnyi Haur, một công dân Singapore, người đã dùng bí danh này để tham dự Tech Forum tháng 10. Dưới tên này, Peh cũng gặp riêng với Milei, tham gia các cuộc họp chính thức, phát tán các thỏa thuận được cho là của chính phủ và ký tài liệu.

Khi tòa án yêu cầu Interpol Singapore cung cấp thông tin, họ không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào theo bí danh đó.

Ferraro cũng công bố các bước tiếp theo mà ủy ban quốc hội sẽ thực hiện để điều tra. Việc đề nghị cung cấp thêm thông tin từ nhiều nền tảng khác nhau nằm trong các ưu tiên hàng đầu.

“Ủy ban đã yêu cầu Gate.io xác định chủ sở hữu của một trong các tài khoản nhận, tài khoản này đã chuyển 120,000 USDT vào rạng sáng khi vụ lừa đảo $LIBRA được thực hiện,” thông cáo báo chí nêu rõ.

Ông cho biết thêm rằng các trát triệu tập của ủy ban quốc hội đối với người thân của Novelli sẽ được phát hành lại, liên quan đến cảnh quay từ camera an ninh cho thấy Novelli, mẹ và chị/em gái của ông sử dụng các két an toàn trước và sau khi token ra mắt.

Ferraro cũng cam kết nộp tất cả bằng chứng do ủy ban quốc hội thu thập lên tòa án đang thụ lý cuộc điều tra hình sự song song.