Vụ bê bối “tài khoản bí mật”: Tại sao FTX muốn 53 triệu USD từ Upbit

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Mỹ đã đệ đơn kiện Dunamu, công ty điều hành sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc Upbit, để thu hồi hơn 53 triệu USD tài sản.

Vụ kiện, một phần của quá trình phá sản đang diễn ra của FTX, được đệ trình bởi công ty con của FTX là Alameda Research vào ngày 05/11/2024, tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Vụ việc vẫn đang chờ xử lý.

Tại sao FTX kiện Dunamu?

Vụ kiện do FTX đệ trình chống lại Dunamu là một “khiếu nại về việc trả lại tài sản và vi phạm lệnh tự động dừng.” Cốt lõi của yêu cầu là Dunamu, thông qua sàn giao dịch Upbit, đang giữ tài sản của FTX và nên trả lại chúng.

Theo Alameda Research, công ty đã mở các tài khoản lưu trữ tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Công ty mở các tài khoản này không chỉ dưới tên của mình mà còn dưới tên của nhân viên hoặc các công ty vỏ bọc. Mục đích là để tạo ra một loại tài khoản ủy thác bí mật.

Khám phá một “Tài khoản bí mật”

Alameda tuyên bố rằng ai đó đã mở một trong những tài khoản bí mật này trên Upbit dưới tên Yang Jai Sung và một địa chỉ email, seoyuncharles88@gmail.com.

FTX cáo buộc tài khoản này là tài khoản bí mật của Alameda. Điều này dựa trên một cuộc trò chuyện nội bộ từ tháng 03/2022, nơi một nhân viên của Alameda nói, “Xác thực Upbit đã hoàn tất.” Công ty cũng lưu ý rằng địa chỉ email seoyuncharles88 tự động chuyển tiếp đến một địa chỉ của Alameda.

Thêm vào đó, FTX tuyên bố rằng Yang Jai Sung là cha của Charles Yang, trưởng nhóm giao dịch cho Genesis Block. Đây là một công ty liên kết của Alameda, và tuyên bố này dựa trên một vụ kiện giữa FTX và Genesis Block.

FTX đã bước vào quá trình phá sản vào tháng 11/2022 sau khi có những tiết lộ về việc lạm dụng quỹ khách hàng và các bất thường trong kế toán. Việc lạm dụng quỹ khách hàng thông qua công ty liên kết Alameda là một điểm tranh cãi lớn. Kết quả là, người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 03/2024.

FTX tuyên bố đã yêu cầu Dunamu trả lại tài sản nhiều lần, nhưng Dunamu không tuân thủ mà không có lý do chính đáng. FTX đã đưa ra yêu cầu đầu tiên vào ngày 16/11/2022 và lần thứ hai vào tháng 01/2023, nhưng không nhận được phản hồi.

Vụ việc trở nên căng thẳng

Theo đơn khiếu nại, Dunamu đã phản hồi vào tháng 07/2023, nói rằng họ thậm chí không thể xác nhận tài khoản Alameda Research tồn tại. Họ yêu cầu bằng chứng rằng Alameda Research thực sự kiểm soát tài khoản này.

Mặc dù Alameda Research đã cung cấp tài liệu, Dunamu thông báo rằng “các tài liệu đã nộp không đủ.” Công ty sẽ không tiến hành nếu không có tài liệu chứng minh hợp đồng giữa Alameda và Yang Jai Sung.

FTX giải thích rằng lời khai trong phiên tòa hình sự của SBF bao gồm một tuyên bố rằng “một khoản nợ 8 tỷ USD đã được giấu qua tài khoản seoyuncharles88.”

FTX cũng đính kèm một bản khai từ cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison. Trong bản khai, cô cho biết “một trong những tài khoản của Alameda là tài khoản Upbit được đăng ký bằng email seoyuncharles88, và Alameda đã kiểm soát, sử dụng và tài trợ cho tài khoản này.”

Một đại diện của Dunamu nói với BeInCrypto rằng “tài khoản bị nghi vấn hiện đang bị đóng băng do các vấn đề chống rửa tiền,” và thêm rằng, “Dunamu đang giữ vai trò bảo quản các tài sản ảo bị đóng băng.”