Các giám đốc MoonPay có thể đã bị lừa trong vụ lừa đảo tiền mã hóa chủ đề Trump trị giá 250,000 USD

Các lãnh đạo hàng đầu của MoonPay có thể đã bị lừa đảo trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 250,000 USD liên quan đến Trump. Không bên nào liên quan xác nhận câu chuyện này, nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chính thức truy tố kẻ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo người Nigeria này đã giả danh Steve Witkoff để kêu gọi quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Nhiều bằng chứng gián tiếp đã kết nối MoonPay vào giữa vụ việc này.

Một vụ lừa đảo giả mạo Trump có lừa đảo MoonPay không?

Các vụ lừa đảo tiền điện tử đang diễn ra tràn lan hiện nay, với nhiều nạn nhân mới mất tiền mỗi ngày. Tuy nhiên, một đơn kiện của Bộ Tư pháp có thể đã vô tình tiết lộ một vụ quan trọng.

Rõ ràng, một kẻ lừa đảo người Nigeria đã lừa hai người dùng ẩn danh số tiền 250,000 USD với một kết nối giả mạo với Trump, và một số lãnh đạo hàng đầu của MoonPay có thể đã là mục tiêu.

MoonPay là một sàn giao dịch tập trung phổ biến gần đây đã nổi bật với các hoạt động từ thiện và giấy phép MiCA được mong đợi.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy kết nối CEO và CFO của MoonPay với vụ lừa đảo Trump này. Về cơ bản, đơn kiện của Bộ Tư pháp đưa ra nhiều manh mối quan trọng kết hợp lại một cách thuyết phục.

Bộ Tư pháp đề cập đến hai nạn nhân ẩn danh, “Ivan” và “Mouna.” Trước hết, CEO của MoonPay là Ivan Soto-Wright, và Mouna Ammari Siala là CFO của công ty.

Hơn nữa, đơn kiện của Bộ Tư pháp bao gồm địa chỉ ví của kẻ lừa đảo, và dữ liệu blockchain công khai kết nối nó với một trong những ví của Soto-Wright. Chúng ta đã có bằng chứng gián tiếp quan trọng.

Thêm vào đó, MoonPay đã có những hợp tác lớn gần đây với Tổng thống Trump, đóng vai trò là cổng chính thức cho meme coin của ông. TRUMP ra mắt cùng tuần với Ngày Nhậm Chức, và sự kiện này là một phần quan trọng của vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Vào thời điểm đó, công ty đã đăng nhiều bài viết chúc mừng sự ra mắt của token:

Vậy, tất cả điều này kết hợp lại như thế nào? Bộ Tư pháp đã bao gồm một ảnh chụp màn hình từ email của kẻ lừa đảo người Nigeria vào tháng 12/2024, bao gồm địa chỉ “steve_witkoff@t47lnaugural.com”.

Chữ cái đầu tiên trong “inaugural” là chữ “L” viết thường, giả mạo một tổ chức hợp pháp để đóng giả Steve Witkoff.

Dựa trên những giả mạo này, kẻ lừa đảo đã kêu gọi quyên góp cho lễ nhậm chức của Trump. Nhiều công ty tiền điện tử đã quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, nhưng MoonPay dường như không phải là một trong số đó.

Nói cách khác, một bức tranh rõ ràng đang hiện ra. MoonPay đã hợp tác với Tổng thống để giúp ra mắt TRUMP, và một kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã giả danh đại diện của ông chưa đầy một tháng trước đó.

Nếu nạn nhân “Ivan” thực sự là CEO của MoonPay, như được chứng minh bởi dữ liệu blockchain, thì có vẻ như công ty đã cố gắng quyên góp 250,000 USD.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã thu hút một số chỉ trích. 250,000 USD là số tiền lớn đối với một người, nhưng nhiều hoạt động lớn hơn đã nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Mỹ chỉ trong tháng trước. Một số chuyên gia cho rằng Bộ Tư pháp đang ưu tiên một vụ án liên quan đến một đồng minh của Trump.

“Nếu bạn thân thiện với Trump, bạn sẽ được Bộ Tư pháp chủ động cố gắng khôi phục tài sản của bạn, ngay cả khi không có quá nhiều số không trên bảng làm tròn. Nhưng, nếu bạn là một người tiêu dùng bình thường, và bạn mất hết tiền tiết kiệm…không ai sẽ giúp bạn. Điều đó không có vẻ như là công lý,” Mark Hays, một người ủng hộ quy định tiền điện tử, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn.

Dù những tuyên bố về sự thiên vị của Bộ Tư pháp có đúng hay không, bức tranh cốt lõi vẫn còn. Có vẻ rất có khả năng rằng các lãnh đạo hàng đầu của MoonPay đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo giả mạo Trump.