Cơ quan Mật vụ Mỹ thu giữ 400 triệu USD tiền điện tử

Trong thập kỷ qua, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ gần 400 triệu USD tài sản tiền điện tử như một phần trong cuộc chiến chống gian lận trực tuyến.

Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan này đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các quỹ bất hợp pháp, sử dụng phân tích blockchain, công cụ mã nguồn mở và phương pháp điều tra kỹ lưỡng.

Tether và Coinbase hỗ trợ đặc vụ Mỹ nhắm vào gian lận tiền điện tử

Theo một báo cáo của Bloomberg, một phần đáng kể trong số các vụ thu giữ này xuất phát từ việc trấn áp các nền tảng đầu tư gian lận.

Trong các kế hoạch này, nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang kiếm lời từ các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực tế các nền tảng này biến mất cùng với tiền của họ.

Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ đã hợp tác chặt chẽ với các công ty lớn trong ngành, như Coinbase và Tether, để thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp. Các công ty này cung cấp thông tin chi tiết về blockchain và hỗ trợ đóng băng các ví đáng ngờ.

Ví dụ, một chiến dịch lớn đã dẫn đến việc đóng băng 225 triệu USD USDT, liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tình cảm. Các kế hoạch này thường nhắm vào người lớn tuổi, những người bị ảnh hưởng không cân xứng trong năm 2024.

CEO của Tether, Paolo Ardoino, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự minh bạch và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Ông cho biết Tether đang thiết lập tiêu chuẩn cho sự tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

“Chúng tôi đang thiết lập tiêu chuẩn cho sự tuân thủ trong tài sản kỹ thuật số và dẫn đầu các nỗ lực để đảm bảo stablecoin không bị lạm dụng bởi các đối tượng xấu,” ông nói thêm.

Trong năm 2024, người Mỹ đã báo cáo thiệt hại 9.3 tỷ USD từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại từ tội phạm internet trong năm.

Tuy nhiên, mặc dù quy mô gian lận được báo cáo lớn, dữ liệu cho thấy tỷ lệ giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đang giảm.

TRM Labs báo cáo rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã tăng lên 10.6 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, tăng 56% so với năm 2023. Trong khi đó, hoạt động bất hợp pháp giảm xuống còn 45 tỷ USD—chỉ chiếm 0.4% tổng số giao dịch, giảm từ 0.86% của năm trước.

“Các loại hoạt động bất hợp pháp lớn nhất trên blockchain vẫn chủ yếu giống như năm 2023, bao gồm Lừa đảo và Gian lận (24% khối lượng bất hợp pháp), Trừng phạt (33% khối lượng bất hợp pháp), và Danh sách đen (29% khối lượng bất hợp pháp),” TRM Labs giải thích.

Mặc dù sự giảm sút trong các giao dịch bất hợp pháp phản ánh các biện pháp thực thi và an ninh mạnh mẽ hơn, những kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục thích nghi. Nhiều kẻ khai thác các lỗ hổng trong hệ thống tài chính phi tập trung, giao thức blockchain và công nghệ mới nổi.

Để đối phó, Cơ quan Mật vụ đã tăng cường nỗ lực trên toàn cầu. Cơ quan này đang cung cấp đào tạo cho các công tố viên và điều tra viên ở hơn 60 quốc gia để giúp chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở các khu vực có rủi ro cao.