Cách một kẻ lừa đảo ở New York chiếm đoạt 4 triệu USD từ người dùng Coinbase

Trong một sự việc kỳ lạ, Christian “Daytwo” Nieves đã lừa đảo 4 triệu USD từ một loạt nạn nhân bằng cách giả mạo Hỗ trợ Coinbase. Sau đó, anh ta đã mất phần lớn số tiền này để thỏa mãn thói quen cờ bạc của mình.

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã chỉ ra sự nghiệp dư của hoạt động này, để lại một núi bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, Nieves đã khá thành công trong việc lừa gạt các mục tiêu của mình.

Lừa đảo mạo danh Coinbase là gì?

ZachXBT, một trong những nhà điều tra lớn nhất trong ngành, đã theo dõi hoạt động lừa đảo phức tạp này trong vài tháng. Trong một chuỗi bài đăng gần đây trên mạng xã hội, anh đã chi tiết hóa các phương pháp được sử dụng trong vụ lừa đảo giả mạo Coinbase này.

Kẻ lừa đảo “Daytwo” đã đánh cắp 240,000 USD từ một mục tiêu vào năm 2024, cho phép ZachXBT vạch ra toàn bộ mô hình rửa tiền của anh ta.

Trong vài tháng qua, một làn sóng lừa đảo đã nhắm vào khách hàng của Coinbase. Chính ZachXBT đã xác định được 6.5 triệu USD bị đánh cắp bởi những kẻ giả mạo Hỗ trợ Coinbase vào tháng 11 năm ngoái.

Đến tháng 02, anh ước tính rằng 150 triệu USD đã bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo giả mạo tương tự. Sàn giao dịch này đã bị rò rỉ dữ liệu lớn vào tháng trước, có thể tạo điều kiện cho các tội phạm khác.

So với nhiều mục tiêu thường xuyên của mình, ZachXBT tỏ ra khinh thường rõ rệt đối với Daytwo. Anh đã xác định được tên thật của kẻ lừa đảo Coinbase (Christian Nieves) và thậm chí còn có được ảnh giấy phép lái xe của anh ta.

Việc Nieves liên tục chế nhạo anh trong quá trình điều tra không thể giúp cải thiện nhận thức này.

Hơn nữa, Nieves đã mất gần như toàn bộ số tiền bất chính vào cờ bạc, đồng hồ đắt tiền, dịch vụ chai, v.v. Ngoài ra, thói quen cờ bạc của anh ta trở thành một vấn đề nghiêm trọng, khiến anh ta tránh trả tiền cho đồng phạm vì anh ta đã thua phần chia của họ trong các sòng bạc.

Tất cả đều nói lên sự ngạc nhiên rằng một hoạt động nghiệp dư như vậy có thể thành công đến thế. ZachXBT thậm chí còn tìm thấy các bản ghi âm Nieves thảo luận về các hoạt động rửa tiền của mình trên máy quay.

Có một núi bằng chứng buộc tội rằng Nieves đã thực hiện các vụ lừa đảo Coinbase này.

“Hiếm khi chúng ta thấy một kẻ lừa đảo kỹ thuật xã hội có sự coi thường rõ ràng đến mức không che giấu danh tính của mình trong khi khoe khoang số tiền bị đánh cắp trên mạng xã hội. Đây là một trường hợp khá dễ dàng để cơ quan thực thi pháp luật theo đuổi. Đáng tiếc, bất kỳ sự phục hồi nào cho các nạn nhân có khả năng chỉ là một số tiền nhỏ, vì phần lớn số tiền đã bị đánh bạc sau các vụ trộm,” ZachXBT tuyên bố.

Các vụ lừa đảo giả mạo Coinbase đang gia tăng, và Nieves không sử dụng nhiều kỹ năng kỹ thuật để lừa gạt các mục tiêu của mình. Dữ liệu người dùng bị rò rỉ có sẵn dễ dàng, và anh ta đã sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa người dùng chuyển tiền của họ vào các ví bị xâm nhập.

Có vẻ như Nieves đã lừa đảo ít nhất 30 người dùng Coinbase theo cách này, chủ yếu bằng sự khéo léo.

Tất cả những điều đó nói lên rằng, chúng ta chắc chắn đang trong một “siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử” ngay bây giờ. Người dùng tiền điện tử nên cảnh giác, vì những tội phạm như thế này có thể thu về hàng triệu.

Những vụ hack tinh vi rất nguy hiểm, nhưng những mưu đồ kỹ thuật xã hội vụng về cũng có thể làm cạn kiệt ví của bạn một cách dễ dàng.