Nga khôi phục “đế chế” crypto Garantex bị cấm để vượt qua lệnh trừng phạt

Sàn giao dịch Garantex của Nga, từng bị trừng phạt, đang âm thầm di chuyển tiền một lần nữa, theo kiến trúc trả tiền trên chuỗi vừa được công ty phân tích blockchain Global Ledger phát hiện.

Các bằng chứng pháp lý cho thấy các đối tượng tại Nga đã tái xây dựng thành công hệ thống trả tiền, bất chấp nỗ lực ngăn chặn từ phía cơ quan thực thi pháp luật.

Garantex âm thầm chuyển hàng triệu USD

Một cuộc điều tra mới đây của Global Ledger tiết lộ rằng Garantex, sàn giao dịch crypto của Nga từng bị trừng phạt bởi phương Tây và bị tịch thu máy chủ, vẫn đang âm thầm chuyển những khoản tiền lớn.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số ví bitcoin và ethereum có liên hệ với Garantex, với tổng giá trị giữ hơn 34 triệu USD tiền mã hóa. Ít nhất 25 triệu USD trong số này đã được trả về cho các người dùng cũ. Những dấu hiệu này cho thấy hoạt động của sàn vẫn diễn ra dù quốc tế gây áp lực đóng cửa.

Global Ledger giải thích rằng Garantex đang vận hành một hệ thống trả tiền được thiết kế để che giấu dòng chảy của tiền. Sàn này chuyển dự trữ vào các dịch vụ trộn coin như Tornado Cash, giúp xáo trộn nguồn gốc tiền, gây khó truy vết.

Sau đó, dòng tiền được chuyển qua các công cụ cross-chain, giúp việc dịch chuyển tài sản giữa các mạng lưới như Ethereum, Optimism và Arbitrum diễn ra dễ dàng. Cuối cùng, tiền được gom về các ví tổng hợp, rồi phân bổ tiếp xuống từng ví trả cho người dùng.

Cuộc điều tra cũng phát hiện phần lớn dự trữ Ethereum vẫn chưa dùng tới. Có hơn 88% ETH liên quan đến Garantex còn nằm ở ví dự trữ, cho thấy sàn mới chỉ bắt đầu giai đoạn thanh toán đầu tiên.

Phát hiện của báo cáo Global Ledger đặt trong bối cảnh hệ thống tài chính Nga đang có nhiều thay đổi lớn.

Cách Nga sử dụng A7A5 để duy trì hoạt động thương mại

Nga đã có sự thay đổi lớn về cách tiếp cận tài sản số.

Đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga từng đề xuất cấm toàn diện crypto và coi đây là nguy cơ với sự ổn định tài chính. Nhưng đến năm 2024, Nga đã thay đổi quan điểm, bắt đầu sử dụng crypto để hỗ trợ thương mại khi bị trừng phạt.

Tổng thống Vladimir Putin cũng ủng hộ hệ thống thanh toán mới mang tên A7.

Cuối năm 2024, A7 đã ra mắt stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp và dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025. Token này giúp dòng tiền di chuyển dễ dàng giữa hệ thống tài chính truyền thống và crypto. Theo Chainalysis, A7A5 đã hỗ trợ tổng khối lượng giao dịch vượt 87 tỷ USD.

Các công ty Nga sử dụng A7A5 để chuyển đổi rúp sang USDT. Nhờ đó, họ vẫn có thể thanh toán quốc tế ngay cả khi các ngân hàng từ chối chuyển khoản liên quan tới Nga.

Trong khi Nga đang xây dựng hệ thống tài chính không phụ thuộc phương Tây, phát hiện mới của Global Ledger cho thấy Garantex chưa hề biến mất.

Trái lại, sàn này đã thích nghi hoạt động, tiếp tục luân chuyển tiền qua các hệ thống tương tự như các nền tảng mới do nhà nước bảo trợ.

Nhìn tổng thể, các bằng chứng cho thấy đang có xu hướng các quốc gia phát triển hệ thống thanh toán dựa trên crypto để né tránh các lệnh trừng phạt đặc thù và làm giảm hiệu quả của các áp lực bên ngoài truyền thống.