Cầu vườn 2 tỷ USD, nhưng các thám tử cáo buộc rửa tiền của Triều Tiên

Garden vừa thông báo rằng họ đã chuyển đổi hơn 2 tỷ USD trong các token, nhưng các nhà điều tra nổi tiếng cáo buộc rửa tiền. ZachXBT cho rằng 25% tổng khối lượng của họ đến từ các hành vi phạm tội.

Các nhà điều tra khác cũng cáo buộc rằng các hacker Bắc Triều Tiên đang sử dụng nền tảng này, nhưng nhiều thông tin vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không có cuộc điều tra tội phạm thực sự, những người giám sát cộng đồng này có thể không đủ sức mạnh để ngăn chặn các hành vi xấu.

Garden có phải là một hoạt động rửa tiền không?

Garden, một ứng dụng cầu nối Bitcoin mới, gần đây đã đăng tải một cột mốc ấn tượng: nền tảng này đã thành công trong việc chuyển đổi hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch token.

Người sáng lập của nó, Jaz Gurati, đã ăn mừng thành tựu này, nhưng ngay lập tức gặp phải sự phản đối. ZachXBT, một nhà điều tra tiền điện tử lớn, đã cáo buộc Garden rửa tiền đáng kể với những lời lẽ gay gắt:

Nhà điều tra sau đó đã làm rõ những nhận xét thù địch này. Ví dụ, anh không đồng ý với việc truy tố Tornado Cash vì công cụ trộn tiền điện tử này thực sự phi tập trung. THORChain, mặc dù có vấn đề, vẫn có ứng dụng gốc với nhiều khách hàng sử dụng nó một cách thiện chí.

Ngược lại, Garden tập trung hơn và gần đây đã nâng giới hạn giao dịch lên 10 BTC. Điều này làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các đối tượng bất hợp pháp, những người được cho là đã bắt đầu sử dụng nó để rửa hơn 1 triệu USD mỗi lần.

ZachXBT cho rằng Garden đã kiếm được hàng triệu USD lợi nhuận từ việc rửa tiền này, từ chối trả lại tiền hoặc thừa nhận vấn đề.

Kết nối với DPRK và điểm yếu của White Hat

Được biết, ZachXBT đã có tranh chấp trước đó với một số dự án kinh doanh trước đây của Gurati, vì vậy anh có thể không hoàn toàn trung lập.

Tuy nhiên, Tayvano cũng đồng tình với những lo ngại của anh, đi xa hơn một bước. Cụ thể, cô cáo buộc rằng các hacker từ Triều Tiên đang thực hiện rửa tiền thông qua Garden:

Cô đã có một cuộc tranh cãi ngắn với Gurati, nói anh “biến đi” sau khi cho rằng Garden không coi trọng an toàn người dùng hoặc tuân thủ quy định. Cô không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng khẳng định rằng công ty chắc chắn biết về bất kỳ sự bất thường nào liên quan đến Triều Tiên.

Tuy nhiên, có một dòng chảy không thoải mái trong các diễn biến này. Ngay cả khi các nhà điều tra đúng và Garden đang kiếm hàng triệu USD lợi nhuận từ việc rửa tiền liên quan đến Triều Tiên, điều đó sẽ thay đổi gì?

Trong làn sóng tội phạm tiền điện tử ngày nay, các nhà điều tra cộng đồng có sức mạnh giảm sút để ngăn chặn các hành vi phạm tội thực sự.

ZachXBT hy vọng rằng “một chính phủ” sẽ bắt giữ đội ngũ của Garden, nhưng không rõ ai có thể đứng ra. Mỹ đang giảm mạnh việc thực thi tiền điện tử, và các cơ quan cảnh sát quốc tế có thể mất nhiều năm để điều tra các hoạt động bất hợp pháp.

Nói cách khác, sự phản đối của cộng đồng có thể không quan trọng. Nếu Garden thực sự đang kiếm lợi nhuận từ việc rửa tiền, sự ủng hộ từ cộng đồng có thể không ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ.